山东步长制药股份有限公司关于控股子公司拟对外投资设立子公司的公告

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-230

山东步长制药股份有限公司关于控股子公司拟对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：珠海大阡陌步长医药科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）

● 投资金额：珠海大阡陌步长医药科技有限公司注册资本为100万元，公司控股子公司步长金钥匙出资人民币51万元，持股比例为51%。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

● 相关风险提示：新公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

山东步长金钥匙医药科技有限公司（以下简称“步长金钥匙”）为山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。根据公司总体发展规划，为促进步长金钥匙经营发展，步长金钥匙拟对外投资51万元，与尹卫群共同投资设立一家新公司。

2、本次交易的交易要素

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（二）审议情况

公司于2025年12月3日发出第五届董事会第三十八次会议的通知，并于2025年12月10日13时以通讯方式召开，会议以同意12票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于山东步长金钥匙医药科技有限公司拟对外投资的议案》，该事项无需提交股东会审议批准。

董事会同意授权步长金钥匙经营管理层按照相关法律法规的规定，办理新公司设立的全部手续，包括但不限于投资设立新公司的准备工作、签署相关文件，提交政府审批申请文件、新公司名称预核准工作等。本授权可转授权。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对外投资其他参与方信息

尹卫群，广州市美姿贺化妆品有限公司执行董事。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次投资标的为珠海大阡陌步长医药科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）

（二）投资标的具体信息

1、基本情况

公司名称：珠海大阡陌步长医药科技有限公司；

注册地址：广东省珠海市横琴经济开发区；

注册资本：人民币100万元；

经营范围：化妆品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；供应链管理服务；咨询策划服务；销售代理。

以上信息以工商注册登记为准。

2、股东投资情况

公司控股子公司步长金钥匙出资51万元，持股比例为51%，尹卫群出资49万元，持股比例为49%。

3、董事会及管理层的人员安排

新设公司设董事1名，由步长金钥匙委派；设总经理1名，财务负责人1名。

新设公司尚未成立，以上信息最终以工商部门核准登记为准。

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

四、对外投资合同的主要内容

截至本公告日，步长金钥匙尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、对外投资对上市公司的影响

本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

六、对外投资的风险提示

新公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年12月11日