江西国科军工集团股份有限公司
关于新增关联方及增加2025年度日常关联
交易预计额度及预计2026年度公司日常性
关联交易的公告
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-066
江西国科军工集团股份有限公司
关于新增关联方及增加2025年度日常关联
交易预计额度及预计2026年度公司日常性
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2025年12月10日召开第三届独立董事第六次专门会议，与会董事认真审阅了《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》《关于对公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第二十三次会议审议。
2、审计委员会审议情况
公司于2025年12月10日召开第三届审计委员会第十二次会议，审议了《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》《关于对公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》，经与会董事认真审核，关联董事杜增龙回避表决，以上议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第二十三次会议审议。
3、董事会审议程序
公司于2025年12月10日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》《关于对公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》，经与会董事认真审核，关联董事余永安、黄军华、杜增龙、罗汉回避表决，以上议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过，《关于对公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》仍需提请股东会审议，关联股东江西省军工控股集团有限公司、南昌嘉晖投资管理中心（有限合伙）将在股东会上对本议案回避表决。
（二）本次增加2025年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币 万元
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（三）2026年度日常关联交易类别和预计金额
根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司2026年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：
单位：人民币 万元
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注：本次与泰豪科技日常关联交易预计的期间为2026年1月1日至2026年2月18日，由于泰豪科技股份有限公司自2025年2月19日起不再持有公司5%以上股份（具体内容详见公司于2025年2月21日披露的《关于持股5%以上股东减持股份至5%的权益变动提示性公告》），故根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关法律法规，自2026年2月19日起，公司与泰豪科技股份有限公司开展的相关业务事项不再视作关联交易进行统计。
（四）确认2025年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币 万元
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二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1、关联企业A
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2、关联企业B
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3、江西澳科新材料科技股份有限公司
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4、江西洪都数控机械股份有限公司
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5、江西景光电子股份有限公司
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6、江西九江国泰新材料有限公司
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7、江西省信航航空科技有限公司
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8、江西先锋机械有限责任公司
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9、江西星火机械有限责任公司
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10、江西省军工控股集团有限公司
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11、泰豪科技股份有限公司
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（二）与公司的关联关系
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（三）履约能力分析
上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司的关联交易主要是：（1）公司向关联企业A、江西省信航航空科技有限公司等采购货物、接受劳务，增加2025年度日常关联交易预计额度995.00万元；（2）公司向关联企业A、关联企业B、江西新余国泰特种化工有限责任公司等采购货物、接受劳务和承租房屋，2026年度相关日常关联交易预计金额不超过5,687.20万元；（3）向关联企业A销售商品及提供劳务，2026年度相关日常关联交易预计金额不超过4,500.00万元。
（二）交易价格公允性说明
公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并就具体事项签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
（三）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见
保荐机构认为：上述关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议通过，董事会及审计委员会分别审议通过，履行了必要的审批程序，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求。公司上述增加预计日常关联交易事项为生产经营过程中正常发生，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对国科军工新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度无异议。
公司本次2026年度日常关联交易的预计事项已经独立董事专门会议和董事会审议通过，关联董事回避表决，履行了必要的法律程序，本议案经董事会审议后，尚需经股东会审议批准后生效。上述关联交易预计事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司制度的规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司
董事会
2025年12月11日
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-065
江西国科军工集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月10日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2025年12月1日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司董事长余永安先生召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
董事余永安、黄军华、杜增龙、罗汉回避表决，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第三届独立董事第六次专门会议审议通过。保荐人已对本议案事项发表了无异议核查意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号:2025-066）。
（二）审议通过《关于对公司2026年度日常关联交易情况预计的议案》
董事余永安、黄军华、杜增龙、罗汉回避表决，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第三届独立董事第六次专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。保荐人已对本议案事项发表了无异议核查意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号:2025-066）。
（三）审议通过《关于公司部分非独立董事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》
经审核，董事会同意公司部分非独立董事及高级管理人员2024年度薪酬额度。
董事余永安、黄军华回避表决，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
（四）审议通过《关于提议召开公司2025年第四次临时股东会的议案》
董事会同意于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东会。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-067）。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2025年12月11日
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-067
江西国科军工集团股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月26日 14点 00分
召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月26日
至2025年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，相关公告将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。公司将在2025年第四次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第四次临时股东会会议材料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：江西省军工控股集团有限公司、南昌嘉晖投资管理中心（有限合伙）对议案1回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续
拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2025年12月25日下午17:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记地点及时间
登记地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号证券部
登记时间：2025年12月25日（上午09:00-12:00，下午13:00-17:00）
六、其他事项
（一）与会股东或代理人出席本次股东会的往返交通和食宿费等自理。
（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）联系方式
联系人：熊文茜
联系邮箱：zqb@guokegroup.com
联系电话：0791-88115098
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司
董事会
2025年12月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江西国科军工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
