铁流股份有限公司
关于第六届董事会第九次会议
决议公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-049
铁流股份有限公司
关于第六届董事会第九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年12月10日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于2025年12月4日以短信、直接送达方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已经由董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
铁流股份有限公司董事会
2025年12月11日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-050
铁流股份有限公司
关于募投项目结项并将剩余募集资金
永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募投项目名称：年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目
● 本次节余金额为2,484.89万元，下一步使用安排是永久补充流动资金
一、募集资金基本情况
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2021年，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股份16,361,885 股，每股发行价格为人民币10.39元，扣除发行费用后，募集资金净额为165,816,624.88元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投资项目已结项的基本情况
公司于2023年5月15日召开2022年年度股东会，同意将募投项目“高端农机传动系统制造中心项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。截至2025年11月30日，该项目基本情况如下：
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注1：包括支付尚未到期的承兑汇票金额。
三、本次募投项目结项及募集资金节余情况
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注2：金额含扣除手续费后累计利息和未到期承兑汇票、尚未支付的尾款及质保金、尚未赎回的理财金额，实际金额应以专户转出金额为准。
截至2025年11月30日，公司募投项目“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”已完成建设，达到预计可使用状态，节余募集资金2,484.89万元，因承兑汇票54.41万元尚未到期、合同尾款及质保金507.16万元支付周期较长尚未支付，待节余募集资金永久性补充流动资金后，以自有资金支付，支付金额计入“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”最终投资总金额。
节余募集资金转出后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。专户注销后，公司与子公司、保荐机构、开户银行签署的募集资金四方监管协议随之终止。
四、募集资金节余的主要原因
（一）公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，采购了更具性价比的设备，进行工艺优化，严格控制项目成本支出，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。
（二）募集资金存放期间产生了一定的利息收入，扣除手续费后累计利息为642.08万元。
（三）前期公司以收到的承兑汇票54.41万元进行项目结算，该部分承兑汇票尚未到期，待到期置换后计入项目最终投资总金额。
（四）由于目前507.16万元的部分合同尾款或质保金支付周期较长，尚未使用募集资金支付，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。
五、适用的审议程序及保荐人意见
（一）审议程序
2025年12月3日，公司召开第六届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，认为本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
2025年12月10日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募投项目“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，该议案尚需提交股东会审议。
（二）保荐人意见
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项已经上市公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，符合有关法律法规和交易所相关规则的规定。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议，在经公司股东会审议通过后可以实施。
特此公告。
铁流股份有限公司董事会
2025年12月11日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-051
铁流股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
铁流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，鉴于公司已取消监事会并新增机器人相关业务，为保障发展战略顺利实施、优化管理体系、提升管理水平与运营效率，公司决定对组织架构进行优化调整，并授权经营管理层负责调整后的具体实施及后续优化事宜。调整后的组织架构图详见附件。
特此公告。
铁流股份有限公司董事会
2025年12月11日
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证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-052
铁流股份有限公司
关于召开2025年第二次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月26日 9点30分
召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月26日
至2025年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，并于2025年12月11日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.see.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
③股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2025年12月17日17:00前送达，信函或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系电话。
④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记地点：铁流股份有限公司证券部
地址：杭州市临平区临平街道兴国路398号
邮编：311100
联系人：周莺、梅雪
联系电话：0571-86280821
邮箱：mx@chinaclutch.com
（三）登记时间：2025年12月17日17:00前
六、其他事项
本次股东会出席现场会议的股东自行安排住宿、交通。
特此公告。
铁流股份有限公司董事会
2025年12月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
铁流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
