中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
关于投资建设年产3383吨高纯硫化氢等
电子气体建设项目的公告
证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-055
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
关于投资建设年产3383吨高纯硫化氢等
电子气体建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：年产3383吨高纯硫化氢等电子气体建设项目
● 投资金额：预计项目总投资约86,994万元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），将根据项目建设进度分批次投入。
● 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次对外投资事项已于2025年12月9日经公司第二届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
● 相关风险提示：
（一）本次投资建设项目尚需通过政府相关部门建设工程规划等审批或备案程序及国资监管机构的相关审批程序，如因国家或地方政策调整，项目审批与实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
（二）本项目投资金额、建设周期等均为预计。由于投资金额较大，建设内容较多，项目的实施存在不确定性，有可能因为工程进度、施工质量等发生不利变化，导致项目存在不能如期完工的建设风险。为降低投资风险，公司将根据项目实施进度分期投入，加强项目内部控制，严控项目进程和费用支出。
（三）本次投资建设项目是基于当前行业前景、技术水平、公司发展战略等综合因素作出的判断，宏观环境、行业政策、产品市场供需情况、市场竞争力等因素存在一定的不确定性，可能存在投资计划及收益不达预期的风险。
（四）公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为推动国内电子气体产业链的高质量发展，丰富公司产品种类，提高公司的整体竞争力，中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“公司”）拟在邯郸市肥乡区建设年产3383吨高纯硫化氢等电子气体建设项目。预计项目总投资约86,994万元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），将根据项目建设进度分批次投入。通过本项目建设，公司将新增3383吨/年电子气体（51种）生产能力，含3158吨/年高纯电子气及225吨/年电子混合气。
（二）对外投资的决策与审批程序
公司已于2025年12月9日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司年产3383吨高纯硫化氢等电子气体建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的议案》，同意公司建设年产3383吨高纯硫化氢等电子气体建设项目。根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次投资无需提交股东会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重大资产重组情形。
二、对外投资项目基本情况
（一）项目名称：年产3383吨高纯硫化氢等电子气体建设项目
（二）实施主体：公司
（三）项目地址：河北省邯郸市肥乡区
（四）项目建设内容：新建生产车间、仓库等建（构）筑物、配套建设公辅设施、道路、绿化等总图工程，共计新建建筑面积约12,736平方米，并相应新增工艺设备。
（五）项目投资金额估算：预计项目总投资约86,994万元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），将根据项目建设进度分批次投入。
（六）项目建设期：根据项目实施阶段的各项要求，并结合实际情况，项目总周期拟定为36个月，其中建设周期18个月。
（七）资金来源：自筹资金。
三、本次对外投资对上市公司的影响
本次对外投资项目建成后，将大幅提高公司产品的交付能力，助力公司产品多样化及服务更快、更好地响应客户需求，加深客户对公司的质量信任，进而提升公司在营销端的综合实力，进一步提高市场竞争优势。有助于发挥和扩大公司在产品技术、品牌覆盖、市场营销、技术支持与服务等方面的优势，增强公司核心竞争能力和可持续发展能力，提高公司综合经济效益，增厚股东回报。
本次投资的资金将根据项目建设进度分批次投入。公司目前财务状况良好，预计不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本项目尚处于筹划阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
四、对外投资的风险分析
（一）本次投资建设项目尚需通过政府相关部门建设工程规划等审批或备案程序及国资监管机构的相关审批程序，如因国家或地方政策调整，项目审批与实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
（二）本项目投资金额、建设周期等均为预计。由于投资金额较大，建设内容较多，项目的实施存在不确定性，有可能因为工程进度、施工质量等发生不利变化，导致项目存在不能如期完工的建设风险。为降低投资风险，公司将根据项目实施进度分期投入，加强项目内部控制，严控项目进程和费用支出。
（三）本次投资建设项目是基于当前行业前景、技术水平、公司发展战略等综合因素作出的判断，宏观环境、行业政策、产品市场供需情况、市场竞争力等因素存在一定的不确定性，可能存在投资计划及收益不达预期的风险。
（四）公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
2025年12月11日
证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-056
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年12月26日 14点30分
召开地点：河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园103会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月26日
至2025年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司于2025年10月23日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，相关公告及文件于2025年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年第五次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第五次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：派瑞科技有限公司、中船投资发展有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2.自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3.融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（详见附件1）；投资者为个人的还应持本人有效身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证原件、授权委托书原件（详见附件1）。
4.授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。
5.异地股东可以信函方式登记，信函以抵达公司的时间为准，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2、3、4款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。上述文件至少应当于2025年12月25日下午15:00前送达到公司。
（二）现场登记时间：2025年12月25日，13:30-15:00。
（三）现场登记地点：河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园夜视仪大楼106会议室。
六、其他事项
（一）会议联系方式
邮箱：ir@pericsg.com
电话：0310-7183500
联系人：许晖、李迎敏
公司地址：河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园
邮编：057550
（二）本次股东会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。
特此公告。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
2025年12月11日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-057
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年12月9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年11月28日通过邮件的方式送达各位董事，并于2025年12月5日通过邮件的方式向各位董事送达了增加议案的通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司年产3383吨高纯硫化氢等电子气体建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的议案》
为推动国内电子气体产业链的高质量发展，提高公司的整体竞争力，公司拟在邯郸市肥乡区投资86,994万元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）建设年产3383吨高纯硫化氢等电子气体建设项目。经审议，董事会同意该议案。
表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于投资建设年产3383吨高纯硫化氢等电子气体建设项目的公告》（公告编号2025-055）。
（二）审议通过《关于提请审议〈中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司固定资产投资管理制度〉的议案》
为规范固定资产投资行为，强化价值创造, 压实管理责任，提升投资效益,严控投资风险，公司拟修订《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司固定资产投资管理制度》。经审议，董事会同意该议案。
表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于提请审议〈中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司战略管理制度〉的议案》
为加强公司战略管理工作，践行服务国家战略，引领行业发展的公司使命，进一步强化战略引领，落实战略管控，组织战略实施，提高公司战略规划的系统性、科学性和可操作性，公司拟修订《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司战略管理制度》。经审议，董事会同意该议案。
本议案已经战略委员会审议通过。
表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于提请审议呼和浩特子公司研发项目〈高纯三氟化氮气体电解工艺改进研究〉项目立项的议案》
公司全资子公司中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司拟开展《高纯三氟化氮气体电解工艺改进研究》研发项目。经审议，董事会同意该议案。
本议案已经科技委员会审议通过。
表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于提请审议中船派瑞特种气体（上海）有限公司办理设备更新改造贷款及授信、开户等相关事宜的议案》
为满足公司全资子公司中船派瑞特种气体（上海）有限公司（以下简称“上海子公司”）业务发展需要，保证其项目建设中的资金需求，拟通过银行设备更新和技术改造项目贷款补充公司建设资金。上海子公司拟向中国农业银行上海金桥支行申请总额度不超过2.5亿元借款额度，同时据银行贷款办理要求，同步办理授信、开户（一般户及贷款专用账户）相关事宜。办理完成后，上海子公司将与银行签订固定资产借款合同，在合同约定借款额度内，可根据实际资金需求分批提款，每笔借款期限不超过24个月，根据实际提款金额及日期计息，不提款不计息。经审议，董事会同意该议案。
表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于提请审议公司经理层2025年度经营业绩责任书的议案》
公司根据过往年度经济指标完成情况、市场容量变化、竞争优势、远景目标，制定了公司经理层2025年度经营业绩责任书。经审议，董事会同意2025年度经营业绩责任书。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事李绍波、孟祥军回避表决。
（七）审议通过《关于提请审议〈中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》
为进一步规范总经理办公会议事规则，参照最新公司章程、《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法》等相关制度规定，结合公司实际，对《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司总经理办公会议事规则》进行了修订。经审议，董事会同意该议案。
表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于提请审议〈中船派瑞特气公司2025年度从业人员考核（评价）和薪酬分配工作方案〉的议案》
为切实做好公司从业人员2025年度考核（评价）工作，正确评价其德才表现和工作实绩，为后续的晋升、聘任、奖惩、职级调整、绩效薪酬发放等工作提供依据，公司特制定《2025年度从业人员考核（评价）和薪酬分配工作方案》。经审议，董事会同意该议案。
表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于提请审议召开中船派瑞特气公司2025年第五次临时股东会的议案》
公司拟于2025年12月26日召开2025年第五次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号2025-056）。
特此公告。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
2025年12月11日
