浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于取消监事会、变更注册地址并修订《公司章程》的公告

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2025-032

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

关于取消监事会、变更注册地址并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年12 月10日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》《关于取消监事会的议案》，主要相关内容如下：

一、取消监事会

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，上市公司应当在2026年1月1日前，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。据此，公司将取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》将不再施行。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。自股东大会审议通过取消监事会事项后，公司监事会取消，《监事会议事规则》同时废止，第五届监事会监事职务自然免除，第五届监事会届满后不再进行换届。

二、变更注册地址

2020年8月，公司控股股东变更为宁波市镇海投资有限公司（以下简称“镇海投资”），镇海投资主要经营工作地在浙江省宁波市镇海区。为更好推进公司战略和经营发展，充分协调利用控股股东方面资源，公司董事会拟决定将公司的注册地址从浙江省湖州市吴兴区南太湖大道1888号迁移到浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街18号 9-1室，原有汽车零部件、储能等业务板块，仍保留在目前所在地，不予变动。公司原披露的办公地址、联系电话等均不变动。

三、修订《公司章程》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合上述注册地址变更、取消监事会以及公司经营发展需要，拟对《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》部分条款进行修订。本次章程修订的主要条款包括公司住所变更、全文删除监事会和监事章节及相关内容、监事会职责由董事会审计委员会承接、董事会新设职工董事、 “股东大会”整体更名为“股东会”等，并规范了部分条款表述。主要修订请见本公告附件“《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》【2025年12月】主要修订内容对照表”。因本次修订所涉及的条目较多，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号做的相应调整等非实质性修订，均不再逐项列示。

董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理上述涉及的工商变更登记及《公司章程》备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

上述取消监事会、注册地址变更及公司章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2025年12月11日

《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》【2025年12月】

主要修订内容对照表

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(下转114版)