上海阿拉丁生化科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2025-081

转债代码：118006 转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）。

● 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）。

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原审计团队成员基本不变，加入至北京德皓国际，对公司情况比较熟悉，为充分保障公司2025年度审计工作的顺利推进，综合考虑公司业务发展情况及整体审计工作需要，充分考量了会计师事务所的基本情况、专业能力及审计费用报价等因素，公司拟聘任北京德皓国际为公司2025年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。公司已就本次变更有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。

本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构信息

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：杨雄

截至2024年12月，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。

2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为3家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至2025年9月30日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有35名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施5次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除2次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：刘万富，1993年12月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，曾于2020年至2023年为公司提供审计服务，并于2025年开始继续为公司提供服务。近三年签署上市公司审计报告数量6家。

拟签字注册会计师：丁嘉华，2024年1月成为注册会计师，2021年1月开始从事上市公司审计，2025年1月开始在北京德皓国际执业，于2025年开始为公司提供服务。近三年未签署上市公司审计报告。

拟安排的项目质量复核人员：蔡斌，2007年4月成为注册会计师，2007年4月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年8月开始在北京德皓国际执业，曾于2021年至2022年为公司提供审计服务，并于2025年12月开始继续为公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司及挂牌公司审计报告超过15家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东大会授权公司管理层与北京德皓协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司2024年度财务报告审计及内部控制审计等审计工作由中审众环担任。中审众环已为公司提供审计服务1年，为公司2024年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

鉴于原审计团队整体加入至北京德皓国际，对公司情况比较熟悉，为了更好地推进审计工作开展，保障公司2025年度审计工作的顺利完成，同时考虑到公司业务发展的需求，公司拟聘任北京德皓国际为公司2025年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。公司已就本次变更有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所均已知悉本事项并对本次变更无异议。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就本次变更会计师事务所事项已与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并发表了明确同意的意见：公司会计师事务所选聘工作符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关要求，北京德皓国际具备相应的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。公司本次变更会计师事务所的理由恰当，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，同意变更北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第四十三次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年12月10日，第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构，并提请公司2025年第三次临时股东大会审议并授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2025年12月11日

证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2025-077

转债代码：118006 转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日以现场会议结合通讯方式召开了公司第四届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2025年12月9日通过书面方式送达全体监事。因情况紧急，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由公司监事会主席姜苏先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席姜苏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

(一)审议通过《关于取消监事会的议案》

为保证公司规范运作，公司股东大会审议通过调整公司内部监督机构设置前，公司第四届监事会及监事继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有制度规则中关于监事会或者监事的规定。公司股东会审议通过公司调整内部监督机构设置之日起，公司监事会予以取消，公司第四届监事会全体监事职务自然免除并停止履职，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司监事会同意本议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于取消监事会、调整董事会人数、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-080）。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责。公司监事会同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-081）。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》

监事会认为：《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本议案，并同意提交至公司2025年第三次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2024年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-082）。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

监事会

2025年12月11日

证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2025-079

转债代码：118006 转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年12月10日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会对第五届董事会成员的任职资格审查，公司董事会同意提名徐久振先生、顾玮彧先生、金立印先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名孙佳女士、马如适先生、吕顺辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中马如适先生为会计专业人士，全部独立董事候选人已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习，且任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。上述董事候选人简历详见附件。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

公司将召开2025年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第四届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2025年12月11日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

徐久振先生：1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996年8月至2003年11月，任复盛生物执行董事；2001年7月至2011年7月，任上海仕博生物技术有限公司董事长、总经理；2004年5月至2013年11月，任仕元科学执行董事；2007年4月至2016年1月，任仕创投资监事；2011年6月至2017年8月，任ALADDININDUSTRIALCORPORATION董事；2009年3月至2013年8月，任公司监事、技术总监；2013年9月至2017年3月，任公司技术总监；2017年4月至今，任公司董事长、总经理；2021年2月至今，任阿拉丁生物执行董事；2021年5月至今，任阿拉丁试剂执行董事；2021年12月至今，任ALADDINTECHNOLOGYPTE.LTD董事；2022年1月至今，任ALADDINSCIENTIFICCORPORATION董事；2022年10月至今，任ALADDINTECHNOLOGYLIMITED董事；2024年11月至今，任Aladdin Biochem Deutschland GmbH董事。

截至本公告披露日，徐久振先生持有公司股份92,198,400股，为公司控股股东、实际控制人，与公司副总经理招立萍女士为夫妻关系，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系。徐久振先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

顾玮彧先生：1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。1997年10月至2011年3月，曾任亚太农用化学（集团）公司会计，上海明凯照明有限公司财务主管，特瑞堡工程织物（上海）有限公司财务经理；2011年4月至2012年1月，任公司财务主管；2012年2月至2013年8月，任公司财务经理；2013年9月至2013年11月，任公司董事、财务总监、董事会秘书；2013年12月至2018年12月，任公司董事、财务总监；2019年1月至今，任公司董事、财务总监、副总经理。

截至本公告披露日，顾玮彧先生持有公司股份711,657股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。顾玮彧先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

金立印先生，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004年8月至2007年7月，任韩国培材大学助理教授；2007年8月至2013年11月，任复旦大学管理学院副教授；2013年12月至今，任复旦大学管理学院教授；2022年10月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，金立印先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。金立印先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

孙佳女士：1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年2月至2014年3月，任IBM中国云计算事业部华东区业务经理；2014年4月至2017年3月，任上海祺鲲信息科技有限公司高级经理；2017年3月至今，任安瑞雅信息技术服务（大连）有限公司高级经理；2024年6月至今，任上海顺时而饮实业有限责任公司合伙人；2022年10月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，孙佳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。孙佳女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

马如适先生，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师。2013年6月至2014年6月，任山东佳农国际贸易有限公司销售员、现金出纳；2014年7月至2017年11月，任佳农食品（上海）有限公司现金出纳、应收会计；2017年12月至2022年2月，任佳农食品控股（集团）股份有限公司预算绩效财务经理、预算绩效财务经理兼出口及新业务板块财务负责人、水果事业部财务负责人；2022年3月至今，任佳农食品控股（集团）股份有限公司财务总监；2025年1月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，马如适先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。马如适先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

吕顺辉先生：1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2008年8月至2010年10月，任上海久隆企业管理咨询有限公司项目经理；2010年11月至2013年12月，任上海富厚股权投资有限公司投资总监；2014年1月至2017年5月，任上海朗程投资管理有限公司副总裁；2022年5月至2022年8月，任上海普丽盛包装股份有限公司独立董事；2015年10月至今，任上海朗毅信息技术有限公司执行董事、总经理；2017年6月至今，任上海文勤资产管理有限公司合伙人；2021年2月至今，任上海晋朗信息科技有限公司执行董事、总经理；2023年1月至2025年3月，任浙江庞度环保科技股份有限公司独立董事；2022年10月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，吕顺辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。吕顺辉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2025-082

转债代码：118006 转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

关于2025年前三季度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.07元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年9月30日，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币311,394,896.61元。经董事会决议，公司2025年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本332,606,902股，扣除公司回购专用账户中的股份1,302,040股后剩余总股本为331,304,862股，以此计算合计拟派发现金红利23,191,340.34元（含税）（因公司处于可转换公司债券的转股期，实际派发现金红利金额以公司实施权益分派的股权登记日前公司总股本为准，具体金额将在权益分派实施公告中明确）。

因公司实施股份回购事项，根据相关规定，公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,302,040股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年12月10日，公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意此次利润分配方案，并同意将该议案提交至公司2025年第三次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

2025年12月10日，公司第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》。

监事会认为：《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本议案，并同意提交至公司2025年第三次临时股东大会进行审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案及资本公积转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2025年12月11日

证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2025-076

转债代码：118006 转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

第四届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日以现场会议结合通讯方式召开了公司第四届董事会第四十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2025年12月9日通过书面方式送达全体董事。

因情况紧急，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审查，同意提名徐久振先生、顾玮彧先生、金立印先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（不含职工董事），上述董事自公司股东会选举通过之日起就任，任期三年。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名徐久振先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

同意9票，反对0票，弃权0票。

1.02 提名顾玮彧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

同意9票，反对0票，弃权0票。

1.03 提名金立印先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会进行审议，并采用累积投票制进行选举。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-079）。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审查，同意提名孙佳女士、马如适先生、吕顺辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述独立董事自公司股东会选举通过之日起就任，任期三年。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名孙佳女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

同意9票，反对0票，弃权0票。

2.02 提名马如适先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

同意9票，反对0票，弃权0票。

2.03 提名吕顺辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会进行审议，并采用累积投票制进行选举。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-079）。

(三)审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

为进一步提高公司董事会运作效率和科学决策水平，切实保护公司股东与职工权益，结合公司实际情况，公司拟对董事会人数进行调整，将董事会人数由9名调整为7名，其中独立董事3名，职工董事1名。

同时，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司董事会提请公司股东大会授权公司相关部门办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于取消监事会、调整董事会人数、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-080）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于制定或修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及其延伸法律法规的相关规定，结合公司取消监事会、增加职工董事等实际情况，公司拟制定或修订部分治理制度。

4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

4.03 关于删除《监事会议事规则》的议案

4.04 关于修订《承诺管理制度》的议案

4.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案

4.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案

4.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案

4.08 关于修订《关联交易决策制度》的议案

4.09 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

4.1 关于修订《利润分配管理制度》的议案

4.11 关于修订《募集资金管理制度》的议案

4.12 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

4.13 关于修订《审计委员会工作制度》的议案

4.14 关于修订《提名委员会工作制度》的议案

4.15 关于修订《薪酬与考核委员会工作制度》的议案

4.16 关于修订《信息披露管理制度》的议案

4.17 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

4.18 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

4.19 关于修订《会计师事务所选聘管理制度》的议案

4.2 关于制定《市值管理制度》的议案

4.21 关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

4.22 关于制定《董事离职管理制度》的议案

4.23 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

4.24 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

4.25 关于制定《子公司管理制度》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于取消监事会、调整董事会人数、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-080）及相关制度。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案的子议案4.01~4.11需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

议案表决结果：全体董事回避表决。

本议案因涉及回避表决，直接提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于原审计团队整体加入至北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”），对公司情况比较熟悉，为了更好地推进审计工作开展，保障公司2025年度审计工作的顺利完成，同时考虑到公司业务发展的需求，公司拟聘任北京德皓国际为公司2025年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-081）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2025年前三季度利润分配方案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2025年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-082）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会提议于2025年12月26日召开公司2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-078）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2025年12月11日

证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2025-078

转债代码：118006 转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年12月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月26日 14点30分

召开地点：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月26日

至2025年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四十三次会议及第四届监事会第二十七次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年12月11日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2.01、议案2.02、议案4、议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：徐久振、赵新安、顾玮彧、王坤、沈鸿浩、姜苏、马亭、赵悦、招立萍、凌青、谭小勇、上海仕创供应链有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年12月24日下午17:00前

（二）登记地点：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层证券事务部

（三）登记方式：

拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、电子邮件或传真方式办理登记，须在登记时间2025年12月24日17:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函或传真上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东大会”字样。

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

3、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人全部费用自理。

（二）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系地址：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层证券事务部

电话：021-50560989

传真：021-50323701

电子邮件：aladdindmb@163.com

联系人：董事会秘书赵新安

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海阿拉丁生化科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

(下转118版)