海南海药股份有限公司
第十一届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-076

海南海药股份有限公司

第十一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议于2025年12月10日以通讯表决方式召开。本次会议于2025年12月5日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》

为完善股东会的职责权限，规范其组织和行为，提高股东会议事效率，同时结合《公司法》要求，对照最新《上市公司股东会规则》及《公司章程》相关条款，公司拟对《股东大会议事规则》有关条款进行修订，并更名为《股东会议事规则》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为提高董事会工作效率，完善决策程序，保证董事会决策的程序化及科学化，同时根据《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，以及最新《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，同时根据《上市公司独立董事管理办法》（2025年修正）以及最新《公司章程》等相关规定，对公司《独立董事工作制度》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及最新的《公司章程》等相关规定，对公司《董事会提名委员会议事规则》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及最新的《公司章程》等相关规定，对公司《董事会审计委员会议事规则》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及最新的《公司章程》等相关规定，对公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

根据《上市公司章程指引》以及最新《公司章程》等相关规定，对公司《董事会战略委员会议事规则》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

八、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）》，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

九、审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及最新《公司章程》等相关规定，对公司《内部控制制度》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及最新《公司章程》等相关规定，对公司《内部审计制度》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十一、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为进一步规范公司市值管理工作，根据《主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号一一市值管理》等相关规定，制定公司《市值管理制度》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十二、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关规定，结合公司实际情况，制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构，期限一年，年度决算审计费用将在90万元（不含税）基础上，内部控制审计费用在80万元（不含税）基础上，结合公司所属子公司的变动情况予以确定。

本议案经过了公司审计委员会审议，同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司股东会审议。

十四、审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第六次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十一日

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-077

海南海药股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）。

2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，公司同行业上市公司审计客户家数19家。

2．投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3．诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次，纪律处分2次，监督管理措施13次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业执业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次，纪律处分6人次、监管措施42人次。

（二）项目信息

1．基本信息

项目合伙人：朱红升，2007年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2023年起为海南海药股份有限公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王正礼，2024年成为中国注册会计师，2022年起开始从事上市公司审计，2023年起开始在中审众环执业，2023年起为海南海药股份有限公司提供审计服务。最近3年签署0家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核人为侯书涛，2014年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2014年开始在中审众环执业，2025年开始为海南海药股份有限公司提供审计服务；近3年签署4家上市公司审计报告。

2．诚信记录

项目合伙人朱红升、签字注册会计师王正礼和项目质量控制复核人侯书涛近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3．独立性

中审众环及项目合伙人朱红升、签字注册会计师王正礼、项目质量控制复核人侯书涛不存在可能影响独立性的情形。

4．审计收费

审计费用定价原则系根据海南海药股份有限公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素确定。公司董事会拟提请股东会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况决定中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用及签署相关服务协议等事项，拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构，期限一年，年度决算审计费用将在90万元（不含税）基础上，内部控制审计费用在80万元（不含税）基础上，结合公司所属子公司的变动情况予以确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

经对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了认真审查，认为其在执业过程中，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司 2025 年度审计工作的要求。因此，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，期限一年，并提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2025年12月10日，公司第十一届董事会第二十九次会议，以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

（一）第十一届审计委员会关于本事项的决议；

（二）第十一届董事会第二十九次会议决议；

（三）关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月十一日

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-078

海南海药股份有限公司

关于召开2025年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月19日

7、出席对象：公司董事和高级管理人员

8、会议地点：海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

议案一及议案二为特别决议事项，由出席股东会的股东（或股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

上述议案已经公司2025年12月10日召开的第十一届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见2025年12月11日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。 本次股东会公司将对持股5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记地点：海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园海南海药股份有限公司董事会办公室。

3、登记时间：2025年12月22日上午9:00～12:00，下午1:30～5:00。

4、联系方式：

联系电话：0898-36380609

传真号码：0898-36380609

联系人：王小素、曾文燕

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第十一届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

海南海药股份有限公司

董事会

2025年12月11日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360566”，投票简称为“海药投票”。

2、本次股东会提案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月26日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月26日9:15～15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

海南海药股份有限公司

2025年第六次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席2025年12月26日召开的海南海药股份有限公司 2025年第六次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

■

委托人（个人股东签字；法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人证券账号： 委托人持股数： 股

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。