中钢国际工程技术股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-55

中钢国际工程技术股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2025年12月10日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及会议材料于2025年12月4日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长赵恕昆召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（董事刘安以视频方式出席）。董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于修订《独立董事工作制度》的议案

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》进行修订，具体内容详见公司同日巨潮资讯网披露的《中钢国际〈独立董事工作制度〉修订说明》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

二、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会网络投票实施细则》进行修订，具体内容详见公司同日巨潮资讯网披露的《中钢国际〈股东大会网络投票实施细则〉修订说明》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、关于修订《募集资金管理制度》的议案

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，拟对公司《募集资金管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日巨潮资讯网披露的《中钢国际〈募集资金管理制度〉修订说明》。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

四、关于修订《关联交易管理办法》的议案

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，拟对公司《关联交易管理办法》进行修订，具体内容详见公司同日巨潮资讯网披露的《中钢国际〈关联交易管理办法〉修订说明》。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

五、关于修订《现金分红管理制度》的议案

根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，拟对公司《现金分红管理制度》进行修订，具体内容详见公司同日巨潮资讯网披露的《中钢国际〈现金分红管理制度〉修订说明》。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

六、关于废止公司《累积投票制实施细则》的议案

公司《累积投票制实施细则》相关内容已合并至《股东会议事规则》中，故《累积投票制实施细则》自股东会审议通过之日起废止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

七、关于制定公司《会计管理制度》的议案

为进一步规划内部会计管理活动，保证会计工作有序进行，保证会计核算体系的完整性和有效性，保证会计资料真实、完整，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，制定公司《会计管理制度》。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、关于补选公司董事会战略与 ESG委员会成员的议案

根据公司实际情况及董事会战略与ESG委员会工作需要，拟补选化光林为公司董事会战略与ESG委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、关于公司2025年年度新增日常关联交易预计的议案

根据公司业务发展情况，拟新增2025年年度日常关联交易预计，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于新增2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-56）。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。

本议案内容涉及关联交易，关联董事化光林对该议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十、关于公司2026年年度日常关联交易预计的议案

同意公司2026年年度日常关联交易计划，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2026年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-57）。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。

本议案内容涉及关联交易，关联董事赵恕昆、化光林、刘安对该议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

十一、关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》并申请综合授信的议案

为进一步优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，同意公司与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，并申请不超过20亿元的综合授信额度，提请股东会授权公司董事会及董事长或获其授权人士签署办理授信事宜相关文件。授权有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议年度综合授信额度的股东会审议通过之日止。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于与宝武财务公司签署〈金融服务协议〉、申请综合授信暨关联交易的公告》（公告编号：2025-58）。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。

本议案内容涉及关联交易，关联董事赵恕昆、刘安对该议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

十二、关于对宝武集团财务有限责任公司风险评估报告的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。

关联董事赵恕昆、刘安回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十三、关于公司购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案

为持续健全公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员充分履职，公司拟为全体董事、高级管理人员及相关责任主体购买责任险，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司拟购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的公告》（公告编号：2025-59）。

公司薪酬与考核委员会已召开会议审议该议案（全体委员回避表决）。

因议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。

十四、关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案

同意公司于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-60）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2025年12月10日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-56

中钢国际工程技术股份有限公司

关于新增2025年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1. 日常关联交易概述

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月10日召开公司第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年年度新增日常关联交易预计的议案》，关联董事化光林回避表决。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得独立董事的一致同意。该议案无需提交公司股东会审议。

2.新增日常关联交易预计类别和金额

根据公司业务发展情况，新增2025年年度预计日常关联交易如下：

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

公司名称：北京中宏联工程技术有限公司

注册地址：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼7层101

法定代表人：韩基祥

注册资本：3,000万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务、工程管理服务等。

公司董事、总经理化光林现任北京中宏联工程技术有限公司副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，北京中宏联工程技术有限公司为公司的关联人。

关联人最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

■

该关联人为依法存续并持续经营的法人实体，具备正常的履约能力，不是失信被执行人，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1. 定价政策：双方根据“公平自愿、互惠互利”的原则达成交易协议；

2. 定价依据：市场定价；

3. 交易协议签订情况：公司将根据相关法律法规以及公司合同管理办法的规定与关联人签署具体的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易，属于公司的正常业务范围，有利于交易双方降低运营成本，有利于公司扩大销售渠道。上述关联交易定价遵循市场公允原则，不会损害公司和中小股东的利益，也不会对本公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事过半数同意意见

上述议案在提交本公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得独立董事的一致同意，认为：公司依据项目情况对2025年年度关联交易进行了预计，并履行了相关审批程序；因部分项目执行有所调整，需新增一定日常关联交易预计；公司没有发生超出预计的关联交易未按规定履行审批程序的情形。公司新增与北京中宏联工程技术有限公司的日常关联交易预计，该日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生，交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。基于上述情况，同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1. 第十届董事会第十三次会议决议；

2. 第十届董事会独立董事2025年第三次专门会议审核意见。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司

2025年12月10日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-57

中钢国际工程技术股份有限公司

2026年年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年预计关联交易事项包括向关联人采购设备等商品，接受关联人提供咨询、设计服务，向关联人销售设备等商品、向关联人提供房屋咨询、设计服务等。关联人主要为公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）及其下属企业，公司董事及高级管理人员兼任董事或高级管理人员的企业及前述公司控制的下属企业等。

2025年12月10日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2026年年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵恕昆、化光林、刘安回避表决。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得独立董事的一致同意。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东中钢资本控股有限公司、唐发启将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司业务发展情况，2025年年度预计日常关联交易金额如下：

1. 采购、销售类日常关联交易

单位：万元

■

注：预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的单独列示，其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易（2025年修订）》的规定，“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算。”即上述关联交易预计中，同一控制下的不同关联人之间的预计额度可以调剂使用（包括不同交易类别之间的调剂）。

2. 与宝武集团财务有限责任公司的金融类日常关联交易

单位：万元

■

（三）2025年1-10月日常关联交易实际发生情况

1. 采购、销售类日常关联交易

单位：万元

■

注：1. 2024年11月26日，巨潮资讯网《2025年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-86）

2.2025年4月24日，巨潮资讯网《关于追认 2024年日常关联交易并新增2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-14）

3.2025年12月11日，巨潮资讯网《关于新增2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-56）

2. 与宝武集团财务有限责任公司的金融类日常关联交易

单位：万元

■

披露索引：2024年11月26日，巨潮资讯网《2025年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-86）

二、关联人介绍和关联关系

（一）公司间接控股股东及其下属企业

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，我公司间接控股股东中国宝武及其下属企业为我公司关联人，本次新增日常关联交易预计涉及的该类关联人基本情况如下：

1. 中国宝武钢铁集团有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号

法定代表人：胡望明

注册资本：5,289,712.1万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。

2. 宝山钢铁股份有限公司

注册地址：上海市宝山区富锦路885号

法定代表人：邹继新

注册资本：2,226,220.0234万元

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

主营业务：钢铁冶炼、加工，电力、煤炭、工业气体生产等。

3. 宝钢特钢有限公司

注册地址：上海市宝山区水产路1269号

法定代表人：傅新宇

注册资本：1,820,600万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：钢铁冶炼、加工；钢铁冶炼领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发等。

4. 武汉钢铁集团轧辊有限责任公司

注册地址：湖北省武汉市青山区厂前环厂西路

法定代表人：边立东

注册资本：13,800万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

主营业务：研制、生产、销售轧辊和其他铸造产品；金属材料、建筑材料、冶金材料销售；机械设备制造、检修及销售等。

5. 宝钢湛江钢铁有限公司

注册地址：广东省湛江市麻章区湛江经济技术开发区东简街道办岛东大道18号

法定代表人：韩仁义

注册资本：2,000,000万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

主营业务：钢、铁冶炼；钢压延加工等。

6.广东中南钢铁股份有限公司

注册地址：广东省韶关市曲江区马坝

法定代表人：兰银

注册资本：242,384.559万元

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

主营业务：钢铁生产及销售。

7.新疆八一钢铁股份有限公司

注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路

法定代表人：柯善良

注册资本：153,289.787万元

企业类型：其他股份有限公司（上市）

主营业务：钢铁冶炼、轧制、加工及销售。

8.新余钢铁股份有限公司

注册地址：江西省新余市铁焦路

法定代表人：刘建荣

注册资本：318,254.2149万元

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

主营业务：钢铁冶炼、钢材轧制等。

9.中钢集团西安重机有限公司

注册地址：西安经济技术开发区泾渭工业园

法定代表人：聂仲毅

注册资本：71,543.54万元

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：冶金成套设备及配件、矿山成套设备及配件、普通机械设备及配 件、铸件、锻件、钢结构件的生产、研发和销售等。

10.宝钢工程技术集团有限公司

注册地址：上海市宝山区铁力路2510号

法定代表人：赵恕昆

注册资本：283,337万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：冶金、建筑、装饰及环保工程设计、工程总承包等。

11. 中钢集团邢台机械轧辊有限公司

注册地址：河北省邢台市信都区新兴西大街1号

法定代表人：马利杰

注册资本：65,351.7704万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：各类轧辊、机械及备件的设计制造等。

12. 中钢洛耐科技股份有限公司

注册地址：河南省洛阳市涧西区西苑路1号

法定代表人：熊建

注册资本：112,500万元

企业类型：其他股份有限公司（上市）

主营业务：中高端耐火材料的研发、制造、销售和服务。

13.宝钢钢构有限公司

注册地址：上海市宝山区宝杨路2001号

法定代表人：钱刚

注册资本：32,000万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：设计、制造、安装各种钢结构等。

14. 宝武集团财务有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼

法定代表人：陈海涛

注册资本：684,000万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：企业集团财务公司服务。

上述关联人最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

■

宝武集团财务有限责任公司最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

■

（二）公司董监高兼任董事、高管的其他企业

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，公司董事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的其他企业为我公司关联人，本次新增日常关联交易预计涉及的该类关联人基本情况如下：

1. 北京中宏联工程技术有限公司

注册地址：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼7层101

法定代表人：韩基祥

注册资本：3,000万元

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务、工程管理服务等。

公司董事、总经理化光林现任北京中宏联工程技术有限公司副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，北京中宏联工程技术有限公司为公司的关联人。

2. 安徽诺泰工程技术有限公司

注册地址：马鞍山经济技术开发区金山湖路199号

法定代表人：唐发启

注册资本：2,000万元

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：工程技术咨询（不含投资咨询）；轧钢生产线工艺技术研发；轧钢生产线成台套设备以及备品备件的设计、制造、销售、安装等。

公司副总经理唐发启现任安徽诺泰工程技术有限公司董事、总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，安徽诺泰工程技术有限公司为公司的关联人。

3. 金冶（内蒙古）工程技术有限公司

注册地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区软件园大厦E-410

法定代表人：武君杰

注册资本：1,000万元

企业类型：其他有限责任公司

主营业务：铁合金、冶金及相关技术开发、技术转让、技术服务和培训等。

公司副总经理唐发启过去12个月内曾任金冶（内蒙古）工程技术有限公司董事、副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，金冶（内蒙古）工程技术有限公司为公司的关联人。

4. 北京佰能电气技术有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城东路18号

法定代表人：赵庆锋

注册资本：2,520万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

主营业务：有线电视站、共用天线设计、安装；专业承包；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训等。

公司董事长赵恕昆现任北京佰能电气技术有限公司副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，北京佰能电气技术有限公司为公司的关联人。

5. 北京佰能蓝天科技股份有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城东路18号三层318室

法定代表人：陈立刚

注册资本：10,108万元

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

主营业务：信息系统集成服务；机械设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售等。

北京佰能蓝天科技股份有限公司为北京佰能电气技术有限公司的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，北京佰能蓝天科技股份有限公司为公司的关联人。

6.北京佰能盈天科技股份有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城东路18号5层518室

法定代表人：王会卿

注册资本：6,006万元

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种作业人员安全技术培训；工程管理服务；软件开发；工业设计服务；计算机系统服务等。

北京佰能盈天科技股份有限公司为北京佰能电气技术有限公司的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，北京佰能盈天科技股份有限公司为公司的关联人。

上述关联人最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

■

（三）关联人履约能力分析

上述各关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，具备正常的履约能力，均不是失信被执行人，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1. 定价政策：双方根据“公平自愿、互惠互利”的原则达成交易协议。

2. 定价依据：市场定价。

3. 交易协议签订情况：公司将根据相关法律法规以及公司合同管理办法的规定与关联人签署具体的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易，属于公司的正常业务范围，有利于交易双方降低运营成本，有利于公司扩大销售渠道。上述关联交易定价遵循市场公允原则，不会损害公司和中小股东的利益，也不会对本公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事过半数同意意见

上述《关于公司 2026 年年度日常关联交易预计的议案》在提交本公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得独立董事的一致同意，认为：公司依据项目情况对关联交易进行了预计，并履行了相关审批程序，因部分项目执行有所调整，实际关联交易发生总额较预计有一定调整；公司没有发生超出预计的关联交易未按规定履行审批程序的情形。2026年年度日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生，交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1. 第十届董事会第十三次会议决议；

2. 第十届董事会独立董事2025年第三次专门会议审核意见。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司

2025年12月10日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-58

中钢国际工程技术股份有限公司关于与宝武财务公司签署《金融服务协议》、申请综合授信暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟与宝武集团财务有限责任公司（以下简称“宝武财务公司”）签署《金融服务协议》并向宝武财务公司申请综合授信。

2．宝武财务公司是本公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，上述事项属于关联交易。

3. 2025年12月10日，公司第十届董事会第十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉并申请综合授信的议案》，关联董事赵恕昆、刘安回避表决。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并获得独立董事的一致同意。该事项尚需提交公司股东会审议，关联股东中钢资本控股有限公司、唐发启将回避表决。

4. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

二、关联方基本情况

■

宝武财务有限责任公司前身为宝钢集团财务有限责任公司，成立于1992年6月，是经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构。2020年经监管机构批准，宝钢财务公司吸收合并武钢财务公司，并更名为宝武集团财务有限责任公司。经监管机构批准，宝武财务公司的业务范围涵盖支付结算、存贷款、票据贴现、即远期结售汇、委托贷款、固定收益类有价证券投资、非融资性保函、财务顾问等，可提供综合性、多元化金融解决方案。宝武财务公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

■

宝武财务公司是本公司间接控股股东宝武集团下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，宝武财务公司是本公司的关联方。

宝武财务公司不是失信被执行人。宝武财务公司历年来均未发生违约、挤兑等情况，经营状况良好。根据经验和合理判断，宝武财务公司具备履约能力。

三、本次关联交易的主要内容

（一）签署《金融服务协议》

宝武集团财务有限责任公司（甲方）拟与中钢国际工程技术股份有限公司（乙方）签署《金融服务协议》，其主要内容如下：

1. 甲方提供的服务内容

⑴ 结算服务。

⑵ 存款服务（本协议有效期内，乙方在甲方的每日最高存款余额原则上不高于人民币20亿元）。

⑶ 信贷服务。

⑷ 甲方经营范围内的其他金融服务。

2. 定价原则

各项业务按照市场化原则进行定价，具体如下：

⑴ 结算服务：甲方向乙方提供各项结算服务收取的费用，按照中国人民银行的收费价格指导要求，按市场化原则由双方自行协商。

⑵ 存款服务：甲方为乙方提供存款服务，存款利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率厘定，不低于中国国内四大银行（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行）同期同类平均存款利率。

⑶ 信贷服务：甲方向乙方提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务给予优惠的信贷利率及费率，参照乙方在国内其他主要金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率水平协商确定。

⑷ 甲方经营范围内的其他金融服务：甲方为乙方提供其他金融服务的收费标准，应遵循公平合理的原则，由甲、乙双方按市场化原则协商确定。

3. 双方的承诺

甲、乙双方应加强沟通联系、密切配合，及时向对方提供各种有关信息、资料，通知对方各种重大变更事项，尽职尽责履行义务。

⑴ 甲方承诺

① 甲方承诺向乙方提供的金融服务已获得依法批准，并严格执行相关金融法规的规定。

② 甲方应按照本协议约定为乙方提供优质、高效的金融服务，并确保资金网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足乙方支付需求。

③ 甲方在出现违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的任何一种情形时，应及时启动风险应急处置预案，确保乙方作为上市公司资金的安全性、流动性不受影响。

⑵ 乙方承诺

① 乙方按照本协议在甲方办理具体金融服务时，应提交真实、合法、完整的资料和证明。

② 乙方对甲方提供的上述服务给予积极支持，包括但不限于配合甲方做好存贷款管理工作，积极配合甲方开展信贷业务调查、评审工作以及提供财务报表等信息。

③ 在安全、高效且不高于同行业收费水平的前提下，乙方将重点考虑把甲方有资质经营的金融服务项目交由甲方办理。

4. 协议生效条件

本协议需经甲、乙双方签字盖章后成立，自乙方参照上市公司相关法律法规要求，经乙方权力机构通过后生效。

（二）申请综合授信

公司拟向宝武财务公司申请20亿元综合授信，授信期一年，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票贴现及应收/通宝保理混用，由公司及下属子公司根据需要分配使用。提请股东会授权公司董事会及董事长或获其授权人士签署办理授信事宜相关文件。授权有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议年度综合授信额度的股东会审议通过之日止。

四、本次关联交易的目的及对公司的影响

宝武财务公司是经国家金融监督管理总局批准设立的为企业集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构，以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务。宝武财务公司为公司提供存款、信贷等金融服务，有利于优化公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，双方有较好的商业互信和合作基础，可较好地满足公司的金融服务需求。

上述关联交易属于公司的正常经营需要，定价遵循市场公允原则，不会损害公司和中小股东的利益，也不会对本公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述交易而对关联方形成依赖或被其控制。

宝武财务公司为公司间接控股股东宝武集团的子公司。除本公告所述关联交易事项外，年初至2025年10月末，公司与宝武集团及其下属子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为10.31亿元。

五、独立董事过半数同意意见

上述关联交易在提交本公司董事会审议前已经第十届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议，并获得独立董事的一致同意，认为：该关联交易是为有效控制公司运营成本，满足正常生产经营需要而发生，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1．第十届董事会第十三次会议决议；

2．第十届董事会独立董事2025年第三次专门会议审核意见；

3．《金融服务协议》。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司

2025年12月10日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-59

中钢国际工程技术股份有限公司

关于公司拟购买董责险并授权公司

经营层办理相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为持续健全风险管理体系，保障董事及高级管理人员充分履职，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中央企业全面风险管理指引》等有关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全体董事、高级管理人员及相关责任主体购买董监高责任保险（以下简称“董责险”），现将有关事项公告如下：

一、董责险方案

■

注：累计赔偿限额、保费、保险期限以保险合同约定为准；经审批后，后续每年可续保或重新投保。

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权公司董事会、并同意董事会进一步授权公司经营层具体办理公司董责险购买的相关事宜，包括但不限于：选择保险公司及其他相关责任主体；确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；如市场发生变化，则根据市场情况确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；商榷、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在今后董责险保险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜。

二、该事项需履行的审批程序

公司于2025年12月10日召开第十届董事会第十三次会议，审议《关于公司购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案》。因公司全体董事均为董责险的被保险人，与该事项存在利害关系，基于谨慎性原则，公司全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会进行审议。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司

2025年12月10日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-60

中钢国际工程技术股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第三次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2025年12月23日

7．出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件1。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场公司会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

■

2．上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，并于2025年12月11日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。

3．议案7、8涉及关联交易，关联股东中钢资本控股有限公司、唐发启回避表决。

4．以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2．登记时间：2025年12月24日，9:30至16:00。

3．登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦10层、北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层。

4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

5．个人股东登记：个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日16:00点之前送达或传真到本公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

7．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

8．会务联系人：史广鹏、尚晓阳，电话号码：0432-66465100、010-62686202，传真号码：0432-66464940、010-62686203。

9. 会议费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、备查文件

第十届董事会第十三次会议决议及决议公告。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2025年12月10日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢国际工程技术股份有限公司2025年第三次临时股东会并代为行使表决权。

委托人股票账号：

持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）

■

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件2：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“360928”，投票简称为“中钢投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：股东会召开日的交易时间，即2025年12月26日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00，即2025年12月26日9:15一15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。