重庆望变电气（集团）股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定和
废止部分治理制度的公告
证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-057
重庆望变电气（集团）股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定和
废止部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司 ”、“望变电气 ”）于2025年12月09日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》及《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》；召开第四届监事会第十四次会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。现将相关情况公告如下：
一、取消监事会并废止《监事会议事规则》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会 ”）发布的《上市公司章程指引》等法律、行政法规及中国证监会相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，监事会成员职务自然免去，感谢第四届监事会成员的辛勤付出。
本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会成员仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
二、《公司章程》修订情况
公司拟对《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中的部分条款进行修订，其中，章程条款中涉及将“股东大会”表述修改为“股东会”以及因交叉引用所涉及序号变动等非实质性修订，不在对照表中单独一一列示，具体修改情况详见本公告附件《<公司章程>修订对比表》。
本次修订《公司章程》及其附件尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与章程修订相关的工商备案等手续。
修订后的《公司章程》全文详见公司于2025年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
三、修订、制定公司部分治理制度情况
为进一步规范公司运作，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及公司的实际情况，制定、修订了公司部分治理制度，具体修订制度列表如下：
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上述修订和新制定的制度中，第6、9、11、14-17、19、20项制度，需进一步提交股东会审议，其余制度自公司董事会审议通过后生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。
修订后及新制定的制度于同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2025年12月11日
附件：《公司章程》修订对比表
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证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-062
重庆望变电气（集团）股份有限公司
关于预计2026年度对子公司新增担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人：全资子公司云南变压器电气股份有限公司（以下简称“云变电气”）、望来充（重庆）科技有限责任公司及其子公司（以下简称“望来充”）、重庆惠泽电器有限公司（以下简称“惠泽电器”）及黔南望江变压器有限公司（以下简称“黔南望江”）
本次担保金额：公司同意2026年度为云变电气向银行等金融机构申请综合授信或借款提供新增额度不超过18亿元人民币（或等值外币）的担保；同意2026年度为望来充向银行等金融机构申请综合授信或借款提供新增额度不超过6亿元人民币（或等值外币）的担保；同意2026年度惠泽电器向银行等金融机构申请综合授信或借款提供新增额度不超过4亿元人民币（或等值外币）的担保；同意2026年度为黔南望江向银行等金融机构申请综合授信或借款提供新增额度不超过2亿元人民币（或等值外币）的担保；截至2025年11月30日公司已实际为云变电气提供的担保余额为59,078.21万元；为望来充提供的担保余额为0万元；为惠泽电器提供的担保余额为1,000.19万元；为黔南望江提供的担保余额为人民币4,094.19万元。
本次担保有无反担保：无
公司无逾期对外担保的情况：无
特别风险提示：本次被担保对象黔南望江资产负债率超过70%（未经审计），请广大投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，为满足公司日常生产经营及业务发展需要，预计2026年度为子公司向银行等金融机构申请综合授信或借款提供新增额度的担保如下，下述担保额度有效期自2026年1月1日至2026年12月31日。
单位：万元 币种：人民币
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本次担保授权公司总经理在上述额度范围内实施与申请综合授信额度及借款事项有关的担保一切事宜，包括但不限于办理并签署有关合同、协议等文件。
（二）担保预计基本情况
单位：万元 币种：人民币
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二、被担保人基本情况
（一）云变电气
公司名称：云南变压器电气股份有限公司
统一社会信用代码：91530000713402501X
成立时间：1999年01月23日
注册地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处拓翔路212号
法定代表人：肖斌
注册资本：10041.3641万人民币
经营范围：各种变压器的生产制造、销售；变压器产品生产所需的原辅助材料、电磁线、硅钢片、机械设备、仪器仪表、备品、备件、零配件、高低压开关柜、箱式变电站、电线电缆及相关技术，变压器修理，电子电器产品；货物进出口、技术进出口业务；电力工程施工总承包；电力设施承装（修、试）业务。
主要股东情况：重庆望变电气（集团）股份有限公司（100%）
关联关系：云变电气系公司全资子公司。
最近一年及一期的财务数据：
单位：万元 币种：人民币
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（二）望来充
公司名称：望来充（重庆）科技有限责任公司
统一社会信用代码：91500103MAEQ9Y6M66
成立时间：2025年07月21日
注册地点：重庆市渝中区石油路街道经纬大道789号10-6#（自编号14号）
法定代表人：杨耀
注册资本：5000万人民币
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） ；一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；充电控制设备租赁；充电桩销售；集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；光伏设备及元器件销售；数字技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；软件销售；基于云平台的业务外包服务；电池销售；电线、电缆经营；电力行业高效节能技术研发；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电力电子元器件销售；节能管理服务；太阳能发电技术服务；人工智能硬件销售；先进电力电子装置销售；互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；运行效能评估服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东情况：重庆望变电气（集团）股份有限公司（100%）
关联关系：望来充系公司全资子公司。
最近一期财务数据（含下属子公司）：
单位：万元 币种：人民币
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（三）惠泽电器
公司名称：重庆惠泽电器有限公司
统一社会信用代码：91500115745302994P
成立时间：2002年11月15日
注册地：重庆市长寿区凤城轻化路（彭家坪）
主要办公地点：重庆市长寿区凤城轻化路（彭家坪）
法定代表人：皮统政
注册资本：4000万人民币
经营范围：许可项目：建设工程施工，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：制造、销售：开关柜屏、变压器、箱变外壳、电线；修理变压器；输配电及控制设备制造、安装、修试、运维；普通机械设备加工；水利电力工程安装及技术咨询；销售：建材；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目），磁性材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东情况：重庆望变电气（集团）股份有限公司（100%）
关联关系：惠泽电器系公司全资子公司。
最近一年及一期主要财务指标如下：
单位：万元 币种：人民币
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（四）黔南望江
公司名称：黔南望江变压器有限公司
统一社会信用代码：91522701789761914Q
成立时间：2007年8月21日
注册地：贵州省黔南州都匀市绿茵湖街道红朗路8号
主要办公地点：贵州省黔南州都匀市绿茵湖街道红朗路8号
法定代表人：王海波
注册资本：6000万人民币
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（电力变压器、矿用变压器、各种高低压成套电力设备及配件、低压无功补偿装置、各类特种变压器与配电设备的制造、销售和改造维修，普通道路货物运输（不含危险品）涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
股东情况：重庆望变电气（集团）股份有限公司（100%）
关联关系：黔南望江系公司全资子公司。
最近一年及一期主要财务指标如下：
单位：万元 币种：人民币
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三、担保协议的主要内容
本次担保预计系为子公司提供的最高担保额度，在该担保额度内，公司将根据实际发生的担保在定期报告或进展公告中披露相应内容。
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要为满足子公司日常生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为，本次担保预计是考虑子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述担保事宜并同意提交公司股东会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年11月30日，公司及子公司担保总额为150,000万元（其中已签署担保合同的担保总额为129,474.10万元），担保余额为64,172.59万元，系公司为子公司云变电气、惠泽电器及黔南望江提供的担保，担保总额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的62.16%，担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的26.59%，不存在逾期担保。
特此公告。
重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2025年12月11日
证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-064
重庆望变电气（集团）股份有限公司
关于预计2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月09日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于预计2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司任一时点使用闲置自有资金进行现金管理总额不超过12亿元（含本数），该额度的有效期自2026年1月1日至2026年12月31日止，在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用。公司董事会授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，对部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益。
（二）现金管理额度
公司及子公司任一时点使用闲置自有资金进行现金管理总额不超过12亿元（含本数），在上述资金额度内可以滚动使用。
（三）决策有效期
2026年1月1日至2026年12月31日止。
（四）现金管理的品种
低风险、流动性好的短期（不超过1年）理财产品或结构性存款。
（五）实施方式
在上述额度范围内，董事会授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部门组织实施相关事宜。
二、风险控制措施
（一）严格筛选投资产品
公司现金管理仅限于购买低风险、流动性好的短期（不超过1年）理财产品或结构性存款。
（二）实时跟踪、分析
公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、净值变动等情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）建立台账、会计账目
公司财务部门须建立台账对使用暂时闲置自有资金购买的投资产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。
（四）检查与监督
公司独立董事及审计委员会有权对公司以闲置自有资金进行现金管理的事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展；公司合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。
四、决策程序的履行
1、决策程序的履行
公司2025年12月09日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于预计2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司任一时点使用闲置自有资金进行现金管理总额不超过12亿元（含本数），该额度的有效期自2026年1月1日至2026年12月31日止，在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用。公司董事会授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。
特此公告。
重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2025年12月11日
证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-056
重庆望变电气（集团）股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2025年12月9日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2025年12月4日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席李长平先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》
公司监事会同意取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，《监事会议事规则》相应废止，股东会审议通过后，第四届监事会监事职务自然免除。
在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
公司监事会同意对《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中的部分条款进行修订，修订后的《公司章程》及其附件自公司股东会审议通过后生效，原《公司章程》及其附件相应废止。相关内容详见2025年12月11日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《关于取消监事会暨修订<公司章程>及修订、制定和废止部分治理制度的公告》（公告编号：2025-057）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
重庆望变电气（集团）股份有限公司监事会
2025年12月11日
证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-061
重庆望变电气（集团）股份有限公司
关于预计 2026年度申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次授信金额：预计2026年需向银行等金融机构申请总额不超过80亿元的综合授信额度。
重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 09日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案》，该议案需提请公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、向银行等金融机构申请综合授信基本情况
为保证公司日常经营所需资金以及业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用。公司及子公司2026年度向金融机构或类金融企业(包含但不限于银行及融资租赁公司等)申请总额不超过80亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，公司及子公司可以用自有资产（包括但不限于土地、厂房等）对上述综合授信进行抵押或担保，额度可以循环使用，有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。上述授信额度为公司有效期内的银行授信额度总额；同时，上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司实际融资金额将根据自身运营的实际需求,以与金融机构或类金融企业签订的借款合同/协议为准。
上述综合授信品种，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、押汇、远期结售汇、票据质押、项目贷、供应链融资、跨境融资等信贷业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。授信机构包括但不限于国家银行、政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、村镇银行、融资租赁机构等。
公司授权管理层在上述额度、有效期范围内及公司资产负债率70%以内，实施与申请综合授信额度事项有关的一切事宜，包括但不限于办理并签署有关质押合同、抵押合同、借款合同、提款申请等其他协议文件。
二、对公司的影响
公司本次向金融机构申请授信额度是为促进公司日常经营业务的稳健发展，有利于公司持续经营，不会损害公司及公司股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
本事项尚需提交公司股东会审议批准。
特此公告。
重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
2025年12月11日
证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号： 2025-063
重庆望变电气（集团） 股份有限公司
关于预计 2026年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
(下转135版)
