苏宁易购集团股份有限公司第八届
董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2025-066

苏宁易购集团股份有限公司第八届

董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2025年12月3日以电子邮件方式发出会议通知，2025年12月9日在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，其中现场出席董事2人，以通讯表决方式出席董事6人、委托出席董事0人。董事关成华先生、贾红刚先生、曹志坚先生、张康阳先生、独立董事陈志斌先生、杨波先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。

本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见2025-068号《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则（2018年12月）〉的议案》，该议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

修订后的该制度更名为《股东会议事规则》。《股东会议事规则（2025年12月修订）》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则（2018年12月）〉的议案》，该议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

修订后《董事会议事规则（2025年12月修订）》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈独立董事制度（2024年2月）〉的议案》，该议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

修订后《独立董事制度（2025年12月修订）》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度（2014年10月）〉的议案》，该议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

修订后《对外投资管理制度（2025年12月修订）》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度（2014年10月）〉的议案》，该议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

修订后《对外担保管理制度（2025年12月修订）》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理制度（2014年10月）〉的议案》，该议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

修订后《对外捐赠管理制度（2025年12月修订）》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整第八届董事会独立董事津贴的议案》，关联董事陈志斌先生、杨波先生、冯永强先生予以回避表决，该议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见2025-069号《关于调整第八届董事会独立董事津贴的公告》。

9、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于苏宁国际子公司Carrefour China Holdings N.V.出售子公司股权的议案》，该议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见2025-070号《关于苏宁国际子公司Carrefour China Holdings N.V.出售子公司股权的公告》。

10、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于转让子公司股权后被动形成财务资助的议案》，该议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见2025-071号《关于转让子公司股权后被动形成财务资助的公告》。

11、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2025-072号《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2025年12月11日

证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2025-067

苏宁易购集团股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2025年12月3日以电子邮件的方式发出会议通知，2025年12月9日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人（其中以通讯表决方式出席监事3人、委托出席监事0人）。本次会议由监事会主席孙为民先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见2025-068号《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

监事会

2025年12月11日

证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2025-068

苏宁易购集团股份有限公司关于

取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称《过渡期安排》）、《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程（2025年4月）》进行修订完善。现将具体内容公告如下：

一、取消监事会

为落实中国证监会关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《公司法》《过渡期安排》等有关规定，公司拟取消监事会，不再设置监事会或监事职位，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《苏宁易购集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过该事项前，公司第八届监事会及各位监事仍将严格遵循有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东权益。

公司第八届监事会各位监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司对第八届监事会各位监事为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、修订《公司章程》

根据《公司法》《过渡期安排》《上市公司章程指引》《股票上市规则》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程（2025年4月）》相关条款进行修订和完善。主要修订的对照情况如下：

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