苏宁易购集团股份有限公司

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除上述修订内容外，《公司章程》其他条款主要内容保持不变。如有其他修订系非实质性修订，如“股东大会”修改为“股东会”、修改删除“监事会”“监事”的相关表述、条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，不再逐条列示。

修订后的《苏宁易购集团股份有限公司章程（2025年12月修订）》全文详见巨潮资讯网。

三、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议，并需以股东大会特别决议通过。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2025年12月11日

证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2025-069

苏宁易购集团股份有限公司

关于调整第八届董事会独立董事

津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会独立董事津贴的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，结合公司实际经营状况，公司拟调整第八届董事会独立董事津贴，具体内容如下：

公司第八届董事会独立董事津贴标准调整为人民币25万元/年（含税），按月发放。公司独立董事不在公司领取薪酬。调整后的独立董事津贴自公司2025年第五次临时股东大会决议通过本议案之日起至股东会作出新的独立董事津贴方案决议之日止。

本次调整符合公司长远发展需要，有利于促进独立董事充分发挥作用，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司于2023年6月16日2022年年度股东大会审议通过的《关于第八届公司董事、高级管理人员津贴及薪酬方案的议案》其他内容不变。

因公司第八届董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交第八届董事会第三十八次会议审议。本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议，通过后授权公司人力资源管理中心与财务管理总部负责具体实施。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2025年12月11日

证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2025-070

苏宁易购集团股份有限公司

关于苏宁国际子公司Carrefour China Holdings N.V.出售子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司Suning International Group Co.,Limited（以下简称“苏宁国际”）之全资子公司Carrefour China Holdings N.V.及其控股子公司（以下合称“卖方”）与上海启纾家福企业服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“买方”“上海启纾家福”）签订了《股权转让协议》，卖方向买方或其控制主体分别以1元人民币对价出售南京时光煮酒酒业销售有限公司、曲靖客优仕超市有限公司、客优仕（上海）管理咨询有限公司、客优仕（上海）电子商务有限公司、重庆客优仕商业有限公司、南昌悦家商业有限公司、郑州悦家商业有限公司、山西悦家商业有限公司股权（以下合称“交易标的”，公司合称“目标公司”），本次交易标的合计出售金额为人民币8元。本次转让完成后，目标公司将不再纳入公司合并报表范围。

2、本次交易已经履行相应子公司审批程序，并报经公司第八届董事会第三十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于苏宁国际子公司Carrefour China Holdings N.V.出售子公司股权的议案》，由于本次交易产生的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元，本次议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权管理层办理与本次交易相关的股权转让、工商变更等事项。

3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

1、名称：上海启纾家福企业服务合伙企业（有限合伙）

2、企业性质：有限合伙企业

3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

4、执行事务合伙人：上海有安法律咨询有限公司

5、出资额：110万人民币

6、统一社会信用代码：91310000MAEP1FXK5W

7、经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；财务咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；信息技术咨询服务；咨询策划服务；非居住房地产租赁；建筑材料销售；日用百货销售；企业形象策划；商务代理代办服务；个人商务服务；旅游开发项目策划咨询；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；翻译服务；礼仪服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；信息系统集成服务；品牌管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、上海启纾家福普通合伙人上海有安法律咨询有限公司（以下简称“有安法务”）持有31.8182%份额；有限合伙人上海厚有安资产管理有限公司（以下简称“厚有安资管”）、青岛品器商务有限公司（以下简称“品器商务”）分别持有59.0909%、9.0909%份额。

普通合伙人有安法务专注企业债务重组重整业务，协同会计师事务所、律师事务所及资产管理AMC机构开展债务重整服务和投资，成功实施多起案例。有限合伙人厚有安资管是国厚资产管理股份有限公司（地方AMC）的子公司，聚焦企业的托管、债务重组、重整投资业务，参与过多个上市企业的债务纾困、债权投资及重整投资。有限合伙人品器商务在房地产企业重组、商业地产运营、不动产投资有多个经典案例。

9、经公司公开查询，以及经上海启纾家福确认，上海启纾家福与公司、截至2025年9月30日公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。上海启纾家福普通合伙人有安法务截至2025年6月30日总资产943万元，净资产324万元。

公司分别于2025年6月19日、2025年6月30日召开第八届董事会第三十次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于苏宁国际控股子公司Carrefour China Holdings N.V.出售子公司股权的议案》，具体内容详见公司2025-028号公告。

公司分别于2025年9月9日、2025年9月26日召开第八届董事会第三十三次会议、2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于苏宁国际子公司Carrefour China Holdings N.V.出售子公司股权的议案》，具体内容详见公司2025-044公告。

10、经中国执行信息公开网等途径查询，上海启纾家福不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、南京时光煮酒酒业销售有限公司（“南京时光煮酒”）

（1）设立时间：2025-09-23

（2）注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-9号

（3）注册资本：1万人民币

（4）经营范围：许可项目：酒类经营；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

（5）控股股东为Carrefour China Holdings N.V.。

（6）经中国执行信息公开网等途径查询，南京时光煮酒不属于失信被执行人，对本次交易不存在影响。

（7）南京时光煮酒成立于2025年9月23日，未有财务数据，未开展业务运营。本次交易委托北京国枫兴华资产评估有限公司出具了资产评估报告（国枫兴华评报字[2025]第080002号），截止评估基准日2025年09月30日，南京时光煮酒酒业销售有限公司的股东全部权益价值评估结果如下：总资产账面价值为0万元，评估价值为0万元，评估无增值；总负债账面价值为0万元，评估价值为0万元，评估无增值；净资产账面价值为0万元，净资产评估价值为0万元，评估无增值。

（8）公司不存在为南京时光煮酒提供担保、委托理财以及财务资助等情形。

2、曲靖客优仕超市有限公司（“曲靖客优仕”）

（1）设立时间：2011-09-01

（2）注册地址：云南省曲靖市麒麟区翠峰路滇东电力局西侧财富中心

（3）注册资本：1233.07677万人民币

（4）经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；家用电器销售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；化妆品零售；汽车销售；汽车装饰用品销售；单用途商业预付卡代理销售；柜台、摊位出租；酒店管理；广告设计、代理；停车场服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（5）南京时光煮酒为其控股股东。

（6）经中国执行信息公开网等途径查询，曲靖客优仕属于失信被执行人，对本次交易不存在影响。

（7）主要财务指标如下：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对曲靖客优仕财务报表进行审计，主要财务数据如下：

单位：元

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（8）评估情况

本次交易委托北京国枫兴华资产评估有限公司出具了资产评估报告（国枫兴华评报字[2025]第080003号）。评估基准日2025年9月30日，评估方法为资产基础法。

评估结论：曲靖客优仕超市有限公司评估基准日总资产账面价值为234.57万元，评估价值为234.57万元，评估无增值；总负债账面价值为5,248.58万元，评估价值为5,248.58万元，评估无增值；净资产账面价值为-5,014.01万元，净资产评估价值为-5,014.01万元，评估无增值。

（9）公司不存在为曲靖客优仕提供担保、委托曲靖客优仕理财的情况。

依据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏宁易购集团股份有限公司及其子公司与客优仕（上海）管理咨询有限公司等7家公司截至2025年09月30日债权债务情况专项审核报告》（天衡专字(2025)01916号）（以下简称《债权债务情况专项审核报告》），截至2025年9月30日，上市公司合并报表范围内（不包括目标公司、截至本公告日上市公司已出表的公司）对曲靖客优仕债权金额合计4,252.71万元。本次股权转让交易完成后，曲靖客优仕将不再纳入公司合并报表范围。受外部环境、消费行为转变以及企业流动性问题的影响，曲靖客优仕已关停大型商超业务且负债较多，目前处于资不抵债，已不具备偿付能力。为此，在出售股权时，曲靖客优仕已无法偿付对公司的债务，将导致公司被动形成对合并报表范围以外的公司提供财务资助的情形，其业务实质在收购之前及作为公司控股子公司期间，与其他Carrefour China Holdings N.V.子公司以及公司之间存在资金和业务往来。本次被动财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用。公司将持续关注债务人的清偿方案，未来通过多种举措实现债权回收。

本次交易不构成关联交易，不存在关联方对上市公司形成资金占用的情形。

3、客优仕（上海）管理咨询有限公司（“客优仕管理咨询”）

（1）设立时间：1999-12-07

（2）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳甸路185号101室A单元

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