苏宁易购集团股份有限公司

（上接139版）

（7）依据《债权债务情况专项审核报告》，截至2025年9月30日，上市公司合并报表范围内（不包括目标公司、截至本公告日上市公司已出表的公司）对郑州悦家债权金额合计2,047.81万元。本次股权转让交易完成后，郑州悦家将不再纳入公司合并报表范围。受外部环境、消费行为转变以及企业流动性问题的影响，郑州悦家已关停大型商超业务且负债较多，目前处于资不抵债，已不具备偿付能力。为此，在出售股权时，郑州悦家已无法偿付对公司的债务，将导致公司被动形成对合并报表范围以外的公司提供财务资助的情形，其业务实质在收购之前及作为公司控股子公司期间，与其他Carrefour China Holdings N.V.子公司以及公司之间存在资金和业务往来。本次被动财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用。公司将持续关注债务人的清偿方案，未来通过多种举措实现债权回收。

（8）经中国执行信息公开网等途径查询，郑州悦家属于失信被执行人。

（9）本次股权转让完成后，郑州悦家不会成为上市公司关联方。本次交易不构成关联交易，不存在关联方对上市公司形成资金占用的情形。

7、山西悦家商业有限公司（“山西悦家”）

（1）设立时间：2011-06-08

（2）注册地址：山西省太原市小店区营盘街道亲贤北街189号梅园商场5幢2层D2区

（3）注册资本：3000万人民币

（4）经营范围：一般项目：日用百货销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；音响设备销售；化妆品零售；服装服饰零售；农副产品销售；母婴用品销售；自行车及零配件零售；摩托车及零配件零售；第一类医疗器械销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；食用农产品初加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；餐饮管理；酒店管理；柜台、摊位出租；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；健身休闲活动；票务代理服务；会议及展览服务；单用途商业预付卡代理销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（5）南京时光煮酒为其控股股东。

（6）主要财务指标如下：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对山西悦家财务报表进行审计，主要财务数据如下：

单位：元

■

（7）依据《债权债务情况专项审核报告》，截至2025年9月30日，上市公司合并报表范围内（不包括目标公司、截至本公告日上市公司已出表的公司）对山西悦家债权金额合计10,413.00万元。本次股权转让交易完成后，山西悦家将不再纳入公司合并报表范围。受外部环境、消费行为转变以及企业流动性问题的影响，山西悦家已关停大型商超业务且负债较多，目前处于资不抵债，已不具备偿付能力。为此，在出售股权时，山西悦家已无法偿付对公司的债务，将导致公司被动形成对合并报表范围以外的公司提供财务资助的情形，其业务实质在收购之前及作为公司控股子公司期间，与其他Carrefour China Holdings N.V.子公司以及公司之间存在资金和业务往来。本次被动财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用。公司将持续关注债务人的清偿方案，未来通过多种举措实现债权回收。

（8）经中国执行信息公开网等途径查询，山西悦家不属于失信被执行人。

（9）本次股权转让完成后，山西悦家不会成为上市公司关联方。本次交易不构成关联交易，不存在关联方对上市公司形成资金占用的情形。

三、财务资助风险分析及风控措施

1、因公司子公司转让目标股权，导致上市公司合并报表范围内被动形成对目标公司提供财务资助，本次财务资助均为原有债权的延续，其中与目标公司已签订协议且正在履行的仍继续履行。本次财务资助事项不会影响公司的日常经营及资金使用。

2、公司建立了《对外提供财务资助管理制度》，由法务、董秘办、资金管理中心等部门作为财务资助管理部门，在财务资助存续期内，持续关注被资助企业外部经营环境变化、财务状况变化以及偿债情况等因素，督促目标公司支付相关款项。

3、公司将根据进展情况及时履行相关的信息披露义务。

四、董事会意见

公司第八届董事会第三十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于转让子公司股权后被动形成财务资助的议案》，本次对外提供财务资助系因公司子公司转让股权，导致股权结构发生变化，不再纳入公司合并报表范围而被动导致的情形。本次股权出售事项有助于减轻上市公司债务，改善上市公司经营业绩，降低上市公司经营和管理风险。公司持续关注被资助企业外部经营环境变化、财务状况变化以及偿债情况等因素，督促目标公司支付相关款项。财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

五、累计提供财务资助金额

1、公司分别于2025年6月19日、2025年6月30日召开第八届董事会第三十次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于转让子公司股权后被动形成财务资助的议案》，具体内容详见公司2025-029号公告。

2、公司分别于2025年9月9日、2025年9月26日召开第八届董事会第三十三次会议、2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让子公司股权后被动形成财务资助的议案》，具体内容详见公司2025-045公告。

除前述被动形成财务资助以及本次被动形成财务资助外，公司不存在深交所规定的财务资助情形。

由于目标公司均停止经营，公司将持续关注债务人的清偿方案，本次被动形成的财务资助可能会存在无法收回的情形，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2025年12月11日

证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2025-072

苏宁易购集团股份有限公司

关于召开2025年第五次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月26日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月22日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2025年12月22日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

■

2、上述提案1.00已经公司第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，提案2.00-提案10.00已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过。

提案1.00-提案10.00分别详见2025年12月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2025-068号《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》、《股东会议事规则（2025年12月修订）》全文、《董事会议事规则（2025年12月修订）》全文、《独立董事制度（2025年12月修订）》全文、《对外投资管理制度（2025年12月修订）》全文、《对外担保管理制度（2025年12月修订）》全文、《对外捐赠管理制度（2025年12月修订）》全文、2025-069号《关于调整第八届董事会独立董事津贴的公告》、2025-070号《关于苏宁国际子公司Carrefour China Holdings N.V.出售子公司股权的公告》、2025-071号《关于转让子公司股权后被动形成财务资助的公告》。

3、上述提案逐项表决，其中提案1.00需股东大会以特别决议方式审议，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，提案2.00-10.00为普通决议，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月23日和24日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡、法定代表人身份证复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或委托人身份证复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（4）异地股东凭以上有关证件可以通过书面信函、邮件或传真方式办理登记。

以上材料请在上述会议登记时间结束前送达公司董秘办公室并电话确认。

3、现场登记地点：苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室；

信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购董秘办公室；

邮编：210042；

邮箱地址：stock@suning.com。

4、其他事项

（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

（2）会议咨询：公司董事会秘书办公室。

联系电话：025-84418888-888122。

联系人：陈女士

（3）请参会人员提前10分钟到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、备查文件

1、召集本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2025年12月11日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁易购集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

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委托人姓名或名称（签章）： 委托人持普通股股数：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序、具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362024”、投票简称为“易购投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月26日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。