重庆农村商业银行股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2025-045

重庆农村商业银行股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月10日

(二)股东大会召开的地点：重庆市江北区金沙门路36号重庆农村商业银行股份有限公司大厦会议中心

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集，经董事会半数以上董事推举，本行执行董事隋军先生主持本次会议。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事8人，出席6人，董事胡淳女士、殷祥林先生因公务原因未出席会议；

2、本行在任监事7人，出席7人；

3、本行代行董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈重庆农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于修订〈重庆农村商业银行股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于修订〈重庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司不再设置监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案均为特别决议案，已获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：程其旭、陈依雯

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司

董事会

2025年12月11日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议