济南高新发展股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东会
的通知

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-064

济南高新发展股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月30日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月30日 9点15 分

召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼1123会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月30日

至2025年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司于2025年12月11日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东会召开前披露的股东会材料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定

代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、会议登记时间：2025年12月29日上午9点至下午4点

3、会议登记地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层

六、其他事项

1、会务联系人：王威

通讯地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层

邮政编码：250101

联系电话（传真）：0531-86171188

2、与会者食宿及交通费用自理。

特此通知。

济南高新发展股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

济南高新发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：本次选举采用累积投票制，委托人应当在委托书中写明具体的投票数量，总票数上限=持股数量×对应议案组应选人数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-063

济南高新发展股份有限公司

关于公司部分董事及高级管理人员

变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会近日接到王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、雷学锋先生、杨继华先生提交的辞职报告，因工作原因，王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、雷学锋先生分别辞去公司董事长、董事及下属委员会相关职务，杨继华先生辞去公司董事会秘书职务。根据相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司于2025年12月10日召开第十一届董事会第二十八次临时会议，同意选举孙英才先生担任公司第十一届董事会董事长，任期同第十一届董事会；同意提名杨永波先生、郑云国先生、李猛先生、郭继明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止；同意聘任杨永波先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止；同意聘任郭继明先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

一、部分董事、董事会秘书离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、雷学锋先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，上述人员不存在未履行完毕的公开承诺，均已按照公司离职管理制度做好交接和安排，不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。上述人员均未持有公司股份，离任后的股份变动管理将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15 号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。公司及董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、关于公司选举董事长、提名非独立董事候选人、聘任总经理和董事会秘书相关情况

为保证公司董事会的正常运作及经营管理的有序开展，公司于2025年12月10日召开第十一届董事会第二十八次临时会议，审议通过《关于审议选举第十一届董事会董事长的议案》《关于审议提名第十一届董事会部分非独立董事候选人的议案》《关于审议聘任公司总经理的议案》《关于审议聘任董事会秘书的议案》，同意选举孙英才先生担任公司第十一届董事会董事长，任期同第十一届董事会；同意提名杨永波先生、郑云国先生、李猛先生、郭继明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，该事项需提交公司股东会审议；同意聘任杨永波先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止；同意聘任郭继明先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《第十一届董事会第二十八次临时会议决议公告》。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2025年12月11日

简历：

孙英才先生，1981年9月出生，中共党员，本科学历，中级经济师，曾在济南神州数码有限公司、济南高新财金投资有限公司、济南高新控股集团有限公司等工作；现任济南高新科技发展集团有限公司总经理，济南高新财金投资有限公司董事长，济南高新城市建设发展有限公司董事等，公司董事长。

杨永波先生，1981年3月出生，中共党员，研究生学历，曾在浦发银行济南分行、山东晨鸣集团财务有限公司、山东晨鸣融资租赁有限公司、济南高新财金投资有限公司、济南高新科技发展集团有限公司、济南高新控股集团有限公司工作，现任公司总经理。

郑云国先生，1980年12月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，曾在山东高速集团、济南高新发展股份有限公司等工作；现任济南高新控股集团有限公司财务管理部部长等。

李猛先生，1972年9月出生，中共党员，硕士学位，高级经济师，曾在济南城市信用联社、齐鲁银行、济南高新发展股份有限公司、齐鲁汇诚商业保理有限公司、济南高新财金投资有限公司工作，现任济南高新科技发展集团有限公司副总经理，科信融资担保有限公司董事长、总经理，济南高新科技成果转化经纪公司董事长、总经理等。

郭继明先生，1986年11月出生，中国民主建国会会员，研究生学历，曾在浦发银行济南分行、长安国际信托股份有限公司、济南国际技术人才港管理有限公司、山东舜盈股权投资基金管理有限公司工作，曾担任总经理、总经理助理等职务，现任公司董事会秘书。

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-062

济南高新发展股份有限公司

第十一届董事会第二十八次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十一届董事会第二十八次临时会议于2025年12月10日上午10点，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室，以现场方式召开，会议通知和材料于2025年12月9日以电子通讯方式发出。应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名，公司高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事一致推举孙英才先生为本次会议召集人、主持人。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议选举第十一届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，选举孙英才先生担任公司第十一届董事会董事长，任期同第十一届董事会。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议提名第十一届董事会部分非独立董事候选人的议案》；

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司股东和董事会推荐、董事会提名委员会资格审查，提名杨永波先生、郑云国先生、李猛先生、郭继明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人将提交公司股东会以累积投票制方式进行逐项表决，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

该议案已经公司第十一届董事会提名委员会第五次会议审议通过并发表审核意见如下：本次提名的非独立董事候选人均具有履行董事职责所需具备的能力和条件，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录；本次非独立董事候选人提名程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意提名杨永波先生、郑云国先生、李猛先生、郭继明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：

杨永波先生：5票同意、0票反对、0票弃权；

郑云国先生：5票同意、0票反对、0票弃权；

李 猛先生：5票同意、0票反对、0票弃权；

郭继明先生：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于审议聘任公司总经理的议案》；

根据公司经营需要，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，同意聘任杨永波先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

该议案已经公司第十一届董事会提名委员会第五次会议审议通过并发表审核意见如下：杨永波先生具备担任公司总经理所必需的履职能力、专业能力、从业经历等相关任职条件，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录；提名程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意提名杨永波先生为公司总经理人选，并将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于审议聘任董事会秘书的议案》；

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，同意聘任郭继明先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。郭继明先生已经获得上海证券交易所对其董事会秘书资格审核的无异议备案。

该议案已经公司第十一届董事会提名委员会第五次会议审议通过并发表审核意见如下：郭继明先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具备担任董事会秘书所必需的职业品德、专业知识和工作经验,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录；提名程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意提名郭继明先生为公司董事会秘书人选，并将该事项提交公司董事会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于审议召开2025年第五次临时股东会的议案》。

公司拟于2025年12月30日召开2025年第五次临时股东会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

议案二尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2025年12月11日