成都旭光电子股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-061
成都旭光电子股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月10日
(二)股东大会召开的地点：成都市新都区新工大道318号旭光电子办公楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘卫东主持会议，采用现场记名投票和网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，独立董事杨立君、赖传锟、贾申利及董事余宏涛因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书熊尚荣出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》及相关附件的议案
1.01议案名称：修订《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：修订《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订、制定公司治理相关制度的议案
3.01议案名称：修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.02议案名称：修订《董事会专门委员会实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
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3.03议案名称：修订《关联交易制度》
审议结果：通过
表决情况：
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3.04议案名称：修订《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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3.05议案名称：修订《控股股东及实际控制人行为规范》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案1.01、1.02、1.03为特别决议，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所
律师：祝雪琪、游亚新
2、律师见证结论意见：
天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
2025年12月11日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-062
成都旭光电子股份有限公司
关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025 年12月10日收到董事谷加生先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，谷加生先生申请辞去公司董事职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
●公司于2025 年12月10日召开第七届五次职代联席会议，选举田志强先生为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自本次职代联席会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，谷加生先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，上述辞职事项不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。
二、选举职工代表董事情况
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由9名董事组成，设职工代表董事1 名。为完善公司治理结构，公司于2025年12月10日召开第七届五次职代联席会议，选举田志强先生（简历见附件）为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自本次职代联席会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
田志强先生符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。田志强先生当选职工代表董事后，公司第十一届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
特此公告。
成都旭光电子公司董事会
2025年12月11日
附件：简历
田志强，男，汉族，1973年7月生，中共党员，工程硕士，高级工程师。1996年7月到成都旭光电子股份有限公司工作，历任一分厂技术员、技术组组长、开关管总装分厂副厂长、开关管事业部技术部部长、副总经理、公司监事。现任成都旭光电子股份有限公司党委委员、公司副总工程师兼研发中心主任、省级技术中心开关管分中心主任、四川省电子学会真空电子专委会委员、成都市科技青年联合会委员。
