上工申贝（集团）股份有限公司

（上接161版)

经中国证券监督管理委员会《关于核准上工申贝（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2269号）核准，公司获准以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）164,576,880股，每股发行价格为4.95元，募集资金总额为人民币814,655,556.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币17,654,990.98元（不含增值税进项税额），募集资金净额为人民币797,000,565.02元。以上募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年8月30日出具了信会师报字[2021]第ZA15389号《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15389号）。公司已开立募集资金存储专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金存储三方监管协议。上述募集资金已全部存放于募集资金专户。

二、募集资金使用情况

截至2025年10月31日，募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

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注1：公司将募集资金投资项目“特种缝制设备及智能工作站技术改造项目”的投资金额由原来的3.95亿元减少至1.15亿元，剩余资金2.8亿元用于“投资收购上海飞尔汽车零部件有限公司80%股权项目”。上述事项已经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见相关公告（公告编号：2024-049、2024-050、2024-051、2024-053）。“特种缝制设备及智能工作站技术改造项目”达到预定可使用状态日期为2025年12月末。“投资收购上海飞尔汽车零部件有限公司80%股权项目”已于2024年1月9日完成工商变更登记，并领取了新的营业执照（详见相关公告，编号：2024-002）。

注2：由于公司实际募集资金净额为7.97亿元，较原计划10亿元减少了约2.03亿元，因此公司将“投资设立南翔研发与营销中心项目”实际可使用的募集资金6.05亿元调整至4.02亿元，该项目已使用3,589.24万元，剩余资金及其产生的利息37,448.53万元已变更为“特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目”。该事项已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见相关公告（公告编号：2022-046、2022-047、2022-049、2022-052）。经公司第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议审议通过，公司“特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目”达到预定可使用状态日期调整至2025年12月末，具体内容详见相关公告（公告编号：2024-080、2024-081、2024-082）。

三、本次拟延期的募集资金投资项目的基本情况及延期原因

（一）本次拟延期的募投项目的基本情况

“特种缝制设备及智能工作站技术改造项目”拟使用募集资金11,500万元，公司拟定的实施主体为百福工业缝纫机（张家港）有限公司和上海上工申贝资产管理有限公司，拟对张家港生产基地进行厂房改扩建升级，通过中德联动研发，对公司优势产品“本土化、标准化、规模化”生产，推出更具有性价比优势的竞争产品，扩大市场占有率，提升公司盈利水平。

该项目原预定可使用状态日期为2025年12月，结合目前该募投项目的实际进展情况，在该募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，经过谨慎研究，公司拟将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月末。

（二）本次募投项目拟延期的具体原因

“特种缝制设备及智能工作站技术改造项目”延期的主要原因：

1.方案设计调整与报批流程复杂。公司对新建厂房（总面积约2.70万平方米）的图纸和工艺方案进行了多轮论证和优化，导致设计方案和施工图延期完成，且报规方案由于收到周边居民的投诉也导致公司被迫进行设计变更以及重新申请报规。同时旧厂房的改造项目（约1.2万平方米）由于原始工程图纸缺失，导致在向相关部门进行报规和报建时，需要补充大量说明和证明文件，审批流程无法按照预定计划推进。

2.历史厂房条件复杂，基础工作困难。项目涉及的改造及拆除重建的厂房最早建于上世纪，受绝大部分工程图纸缺失、厂房改造及拆除面积较大（1,443.54平方米）等因素影响，在拆除安全评估、地质勘察、新建厂房的结构设计与报规报建工作方面存在较大困难。由于原始图纸参考缺失，为确保新建方案的安全性与可行性，公司在现场勘测和结构鉴定方面投入大量时间，上述事项导致项目无法按照预定计划执行。

受上述因素叠加影响，项目相比原计划已严重滞后。截至目前，本项目已完成了原有厂房的拆除、桩基工程，并完成了办公楼和厂房的主体结构施工，墙体砌筑已完成90%，即将进行主体验收。根据当前进度，预计2026年6月将完成新建办公楼、厂房、市政工程及绿化的竣工验收和结算审价工作，后续还需进行内部装修、设备安装与调试等工作，因此无法在原定的2025年12月末完成。

（三）本次调整后募投项目的建设完成时间

综合目前市场需求、实施进度等情况，为控制募集资金的投资风险，保障募投项目质量，经审慎评估和综合考虑，公司决定将募投项目“特种缝制设备及智能工作站技术改造项目”的达到预定可使用状态日期进行延期，将预定达到可使用状态的日期调整至2026年12月末。

（四）本次募投项目继续实施的可行性论证

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》相关规定，超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目，因此，公司对该募投项目进行了重新论证。公司认为，尽管本项目工程建设延期，但继续完成该项目对于公司发展依然至关重要，具体原因如下：

1.实现优势产品本土化、标准化、规模化生产，是巩固主业竞争优势的必然要求

公司德国子公司在自动缝制设备、碳纤维复合材料结构件制造工艺装备等领域享有全球领先的技术优势。然而，其高端装备因依赖海外研发与生产，普遍存在价格高昂、交付周期长、售后响应慢等问题，导致市场竞争力受限，关键环节也难以实现国内自主可控。公司唯有通过本土化掌握核心技术和生产能力，才能从根本上降低成本、提升市场响应速度与产品竞争力，从而巩固公司的核心竞争优势。

2.工程历史障碍已扫清，实施进度可控

项目已于2025年6月进入正式的土建施工阶段，目前已基本完成新建厂房和办公楼主体的施工工作，后续进程明确、可控。鉴于项目已投入大量资源，终止或仓促完工或将造成更大损失。

四、本次募投项目延期对公司的影响及后续保障措施

公司本次对部分募投项目进行延期，是根据公司经营实际情况和项目实际实施情况做出的审慎决策，本次调整仅涉及募投项目自身实施进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的变更，亦不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合公司的整体发展及股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。公司将积极优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，定期对募投项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，有序推进募投项目的后续实施。

五、本次募投项目延期的审批程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年12月9日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“特种缝制设备及智能工作站技术改造项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月末。

（二）监事会审议情况

公司于2025年12月9日召开的第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期系公司根据项目的实际情况和当前的市场环境等作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此监事会一致同意本次募集资金投资项目延期事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次部分募投项目延期是公司根据实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、投资用途，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十一日

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2025-046

上工申贝（集团）股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月26日收到黄颖健女士的书面辞职报告，因工作安排辞去公司第十届董事会董事及审计委员会委员职务，具体情况详见公司披露的相关公告（公告编号2025-042）。

公司于2025年12月9日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，同意提名林伟君先生在获得股东大会审议通过取消监事会并修改《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的前提下，担任公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

经公司董事会提名委员会审查，董事候选人林伟君先生在获得股东大会审议通过取消监事会并修改《公司章程》的前提下，方可作为公司第十届董事会非独立董事和董事会审计委员会委员人选，符合其任职的条件，未发现有违反《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定的情况，简历见附件。具体情况详见公司同日披露的相关公告（公告编号2025-043）。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十一日

附件：

林伟君简历

林伟君，男，1971年6月出生，研究生学历，法学学士、经济学硕士，经济师职称。1993年7月至2000年10月先后任上海市计委综合计划处、投资处科员、副主任科员、主任科员；2000年10月至2001年1月任上海申能科技开发公司投资部副经理；2001年1月至2003年7月先后任中国华源集团公司总裁办副主任兼信息中心主任、中国华源集团公司下属华源凯马机械股份有限公司董事会秘书、中国华源集团董事会投资决策委员会副主任；2003年7月至2005年9月先后任南汇区发展计划委员会党组成员、副主任、区城投公司副总经理；2005年9月至2009年2月先后任南汇区发展和改革委员会党组成员、副主任、区城投公司副总经理、区海洋办主任；2009年2月至2009年9月任南汇区海洋局局长、党组书记；2009年9月至2016年4月任浦东新区经济和信息化委员会党组成员、副主任、区航运服务办公室副主任、区航运发展促进中心主任；2016年4月至2017年11月任浦东新区金桥镇党委副书记、镇长；2017年11月至2019年9月任中国（上海）自由贸易试验区管理委员会、世博管理局党组成员、副主任、副局长；2019年9月至2022年3月先后任上海浦东农业发展（集团）有限公司党委书记、董事长，上海市浦东新区供销合作社联合社党委书记；2022年3月至2024年9月任上海浦东水务（集团）有限公司监事会主席。2024年10月至今，担任上工申贝（集团）股份有限公司监事会主席。

截至本次董事会召开之日，林伟君未直接持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，除其现担任公司监事职务外，与公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2025-047

上工申贝（集团）股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年12月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月26日 14点00分

召开地点：上海市宝山区市台路263号申丝大厦4楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月26日

至2025年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-3已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于2025年12月11日披露的相关公告（公告编号2025-043、2025-045、2025-046）和相关制度文件。上述议案的具体内容亦可参见公司后续发出的2025年第二次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东登记

股权登记日持有公司股票的法人股东，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明文件、股东帐户卡或持股证明、法人授权委托书、受托人身份证办理登记手续；股权登记日持有公司股票的自然人股东，应持本人身份证件、股东账户卡或持股证明办理登记手续；授权代理人须凭授权委托书（格式见附件）、委托人及受托代理人身份证、委托人股东帐户卡或持股证明进行登记。

上述登记材料除出具原件核验外，均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

2、现场登记地点：上海东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司

3、现场登记时间：2025年12月25日9:00一16:00

4、在上述登记时间段内，持有公司股份的股东可以扫描下方二维码进行自助登记。

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5、异地股东在上述登记截止时间前可采用邮件、信函或传真方式办理登记（以收到并确认为准）。

通过邮件、信函、传真、二维码等非现场方式登记的股东，请在参会时携带股东登记资料原件，提前半小时至公司会议签到处，将资料交大会秘书处查验。

公司联系地址及部门：上海市宝山区市台路263号11楼上工申贝董事会办公室

邮编：200444

联系电话：021-68407515

传真：021-63302939

电子邮箱：600843@sgsbgroup.com、shenlj@sgsbgroup.com

六、其他事项

本次会议不发放礼品，参会者食宿及交通费自理。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件1：授权委托书

授权委托书

上工申贝（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2025-048

上工申贝（集团）股份有限公司

关于现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过5亿元和自有资金不超过1亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司监事会及保荐机构已分别对前述事项发表了同意的意见。上述具体情况详见公司2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定媒体披露的《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。现将相关进展情况公告如下：

一、前期现金管理到期赎回情况

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二、暂时闲置募集资金现金管理总体情况

公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买产品的余额为2.7亿元。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十一日