鹏欣环球资源股份有限公司
关于取消监事会及修订《公司章程》的公告
2025-12-11
来源：上海证券报
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-040
鹏欣环球资源股份有限公司
关于取消监事会及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：
（一）取消监事会的情况
根据2024年7月1日生效实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关议事规则的条款亦作出相应修订。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
（二）《公司章程》修订情况
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际经营情况和公司治理结构调整等，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容见下表：
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（下转170版）
