鹏欣环球资源股份有限公司
（上接169版）
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本次修订将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，在不涉及其他实质修订的情况下，前述变动将不再逐项列示。除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议通过后执行，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2025年12月11日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-039
鹏欣环球资源股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2025年12月10日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，有效表决票3票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席闫银柱先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》。
（二）审议通过《关于公司变更2025年度财务审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司监事会
2025年12月11日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-038
鹏欣环球资源股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2025年12月10日（星期三）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名，有效表决票5票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
（一）逐项审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意提名王雪女士、朱敬兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。议案具体如下：
1、选举王雪女士为第八届董事会非独立董事候选人；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、选举朱敬兵先生为第八届董事会非独立董事候选人；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
非独立董事候选人简历详见附件。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登的《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的公告》。
（二）审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》。
（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会实施细则〉的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二十二）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用资金专项制度〉的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二十三）审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二十四）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二十五）审议通过《关于修订〈大宗商品衍生品投资管理办法〉的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二十六）审议通过《关于修订〈期货、期权套期保值管理制度〉的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二十七）审议通过《关于修订〈反商业贿赂管理制度〉的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二十八）审议通过《关于〈内部审计制度〉的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二十九）审议通过《关于〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三十）审议通过《关于〈董事离职制度〉的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三十一）审议通过《关于公司变更2025年度财务审计机构的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。
（三十二）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
（下转171版）
