山东道恩高分子材料股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-138
山东道恩高分子材料股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于2025年12月5日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2025年12月10日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生以视频方式参加。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司80%股权的议案》
为延伸公司产业链，与现有业务形成协同，丰富弹性体产品种类，公司拟收购爱思开致新投资香港有限公司（以下简称“SK香港”）持有的宁波爱思开合成橡胶有限公司（以下简称“宁波爱思开”“标的公司”）80%股权，交易价格为51,596.64万元。本次收购完成后，宁波爱思开将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。
为确保目标股权交割后，宁波爱思开生产经营的稳定及可持续，交易对手方SK香港的关联方SK Geo Centric Co., Ltd.和/或SK Innovation Co., Ltd.持有的标的公司产品相关的专利、专有技术及商标拟转让给公司，并于《股权转让协议》约定的变更登记日前，签署知识产权转让协议。截至2025年6月30日，前述知识产权的评估值为人民币64,700,000元，故知识产权转让价格不超过人民币64,700,000元。董事会授权公司经营管理层具体负责签署相关协议。公司将按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务。
《关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司80%股权的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
2026年度与公司关联方发生日常关联交易事项属于公司正常的生产经营活动，符合公司实际经营和发展需要。预计2026年度与公司关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币100,895万元，交易价格依据市场价格确定。
《关于2026年度日常关联交易预计的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事于晓宁、韩丽梅、王永放、宋慧东、蒿文朋、田洪池回避表决。
存在的关联关系详见《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》
为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，推进公司全球化战略布局，公司拟以自有资金新设新加坡全资子公司，总投资额不超过1000美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司董事会同时授权经理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立子公司的全部事宜。
《关于对外投资设立境外子公司的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》
同意公司于2025年12月26日召开山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第五次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2025年第五次临时股东会的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议；
2、第五届董事会独立董事2025年第六次专门会议审查意见。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2025年12月11日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-140
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易情况
（一）概述
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度与公司关联方道恩化学有限公司（以下简称“道恩化学”）、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司（以下简称“大韩道恩”）、山东道恩钛业股份有限公司（以下简称“道恩钛业”）、青岛海尔环保材料科技有限公司（以下简称“海尔环保”）、山东道恩模塑有限公司（以下简称“道恩模塑”）、山东龙口双龙化工有限公司（以下简称“双龙化工”）、山东东朋自控仪表有限公司（以下简称“东朋自控”）、烟台龙港泵业股份有限公司（以下简称“龙港泵业”）、山东道恩斯维特科技有限公司（以下简称“道恩斯维特”）、龙口市荣畅农机服务有限公司（以下简称“荣畅农机”）、山东蔚岚丰源新材料有限公司（以下简称“山东蔚岚”）、山东道恩国际贸易有限公司（以下简称“道恩国贸”）、龙口市东泰橡塑制品有限公司（以下简称“龙口东泰”）、山东荣畅物流有限公司（以下简称“荣畅物流”）、山东道恩国际物流有限公司（以下简称“国际物流”）、山东道恩旅游服务有限公司（以下简称“旅游服务公司”）、烟台化工设计院有限公司（以下简称“化工设计院”）、山东道恩工程建设有限公司（以下简称“工程建设”）等关联方发生日常关联交易总额不超过人民币100,895万元，交易价格依据市场价格确定。关联董事于晓宁、韩丽梅、王永放、宋慧东、蒿文朋、田洪池回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案须提交公司股东会审议。
（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
1、道恩化学有限公司
法定代表人：曲萍
法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首264省道路南
注册资本：10000万元人民币
成立日期：2018年1月9日
经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂销售；高品质合成橡胶销售；合成材料销售；产业用纺织制成品销售；染料销售；颜料销售；建筑材料销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；塑料加工专用设备销售；金银制品销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；塑料制品制造；橡胶制品制造；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
2024年度主要财务数据：总资产107,445.28万元，净资产93,857.80万元，营业收入59,125.66万元，净利润2,509.84万元。
履约能力分析：截至目前道恩化学依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
2、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司
法定代表人：HA HYUN SOO
法定住所：上海市奉贤区云工路568号
注册资本：2400万美元
成立日期：2011年12月23日
经营范围：高性能高分子材料（除危险品）的开发、生产，销售公司自产产品；及塑料技术的开发，技术转让；与上述产品同类商品、塑料制品、机械设备及零配件，化工原材料及辅料（危险有毒易爆化学品除外）的批发和进出口，并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。（涉及行政许可的凭许可证经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与本公司的关联关系：大韩道恩是公司的参股公司，公司董事长于晓宁、董事蒿文朋任大韩道恩董事；董事宋慧东任大韩道恩监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，大韩道恩为公司的关联方。
2024年度主要财务数据：总资产36,517.37万元，净资产25,887.18万元，营业收入39,969.67万元，净利润1,326.11万元。
履约能力分析：截至目前大韩道恩依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
3、山东道恩钛业股份有限公司
法定代表人：李建立
法定住所：山东省龙口市龙口经济开发区和平北路道恩经济园区
注册资本：11595.5万元人民币
成立日期：2007年7月26日
经营范围：一般项目：颜料制造；颜料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；新材料技术研发；专业保洁、清洗、消毒服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
2024年度主要财务数据：总资产120,978.22万元，净资产58,629.94万元，营业收入155,623.01万元，净利润11,773.99万元。
履约能力分析：截至目前道恩钛业依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
4、青岛海尔环保材料科技有限公司
法定代表人：任贤全
法定住所：山东省青岛市莱西市姜山镇盛达路21号
注册资本：8000万元人民币
成立日期：2024年12月6日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；再生资源加工；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售；资源再生利用技术研发；合成材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；碳纤维再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；高品质合成橡胶销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：海尔环保是公司的参股公司，公司董事宋慧东、田洪池任海尔环保董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，海尔环保为公司的关联方。
海尔环保公司于2024年12月6日成立，为新设立公司，暂无财务数据。
履约能力分析：截至目前海尔环保依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
5、山东道恩模塑有限公司
法定代表人：于晓宁
法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区道恩经济园区和平路西侧、电厂南路南侧
注册资本：3506.22万元人民币
成立日期：2003年2月27日
经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；家用电器制造；家用电器销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；家用电器研发；体育用品及器材制造；体育用品及器材零售；工业设计服务；厨具卫具及日用杂品研发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；第二类医疗器械生产；医用口罩生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
2024年度主要财务数据：总资产27,433.39万元，净资产11,590.87万元，营业收入10,428.85万元，净利润726.24万元。
履约能力分析：截至目前道恩模塑依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
6、山东龙口双龙化工有限公司
法定代表人：王昱槿
法定住所：龙口经济开发区电厂东路166号
注册资本：728万元人民币
成立日期：1999年11月12日
经营范围：制造销售颜料、染料、染料中间体D-泛酸钙及其它化工产品（不含危险化学品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
2024年度主要财务数据：总资产14,547.63万元，净资产5,858.60万元，营业收入8,171.20万元，净利润706.82万元。
履约能力分析：截至目前双龙化工依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
7、山东东朋自控仪表有限公司
法定代表人：李建朋
法定住所：山东省烟台市龙口市龙港街道丹东线北梁家煤矿东300米
注册资本：5040万元人民币
成立日期：2001年10月24日
经营范围：一般项目：仪器仪表制造；五金产品零售；阀门和旋塞销售；泵及真空设备销售；金属材料销售；轻质建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；冶金专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳动保护用品销售；货物进出口；阀门和旋塞研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司的关联关系：公司董事宋慧东任东朋自控董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，东朋自控为公司的关联方。
2024年度主要财务数据：总资产4,129.92万元，净资产3,150.82万元，营业收入4,202.83万元，净利润158.30万元。
履约能力分析：截至目前东朋自控依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
8、烟台龙港泵业股份有限公司
法定代表人：陈培伦
法定住所：烟台高新技术产业园区经六路12号
注册资本：7600万元人民币
成立日期：2001年05月09日
经营范围许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；通用设备修理；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：公司董事王永放、宋慧东担任龙港泵业董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，龙港泵业为公司的关联方。
2024年度主要财务数据：总资产33,390.62万元，净资产7,069.25万元，营业收入16,544.93万元，净利润-1,413.24万元。
履约能力分析：截至目前龙港泵业依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
9、山东道恩斯维特科技有限公司
法定代表人：邹秉桓
法定住所：山东省烟台市龙口市龙港街道振兴路北首道恩经济园工业园区
注册资本：5000万元人民币
成立日期：2016年8月18日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；产业用纺织制成品制造；纺织专用设备制造；塑料加工专用设备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；特种劳动防护用品生产；产业用纺织制成品销售；纺织专用设备销售；塑料加工专用设备销售；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
2024年度主要财务数据：总资产75,083.74万元，净资产30,988.91万元，营业收入42,860.38万元，净利润3,854.21万元。
履约能力分析：截至目前道恩斯维特依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
10、山东道恩国际贸易有限公司
法定代表人：于晓宁
法定住所：山东省龙口市龙口经济开发区桥上村北
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2010年9月9日
经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售；合成材料销售；产业用纺织制成品销售；染料销售；颜料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；石灰和石膏销售；模具销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；日用口罩（非医用）销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；五金产品零售；医护人员防护用品零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；建筑材料销售；服装服饰零售；眼镜制造；第一类医疗器械销售；社会经济咨询服务；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：黄金及其制品进出口；有毒化学品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
2024年度主要财务数据：总资产71,357.48万元，净资产41,996.50万元，营业收入95,394.83万元，净利润4,593.67万元。
履约能力分析：截至目前道恩国贸依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
11、龙口市东泰橡塑制品有限公司
法定代表人：邹方有
法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区小孙家村东
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2003年4月23日
经营范围：塑料制品加工销售;橡胶制品、五金制品、汽车配件、家用电器、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关联关系：该公司法定代表人邹方有为公司实际控制人的亲属。
2024年度主要财务数据：总资产3,047.27万元，净资产1,643.24万元，营业收入1,260.27万元，净利润45.50万元。
履约能力分析：截至目前东泰橡塑依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
12、山东荣畅物流有限公司
法定代表人：韩永卫
法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首桥上村北一级公路南
注册资本：4000万元人民币
成立日期：2016年5月26日
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；公共铁路运输；成品油零售（不含危险化学品）；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；铁路运输辅助活动；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；电子过磅服务；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；包装服务；园区管理服务；供应链管理服务；非金属矿及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；再生资源销售；润滑油销售；汽车新车销售；汽车零配件批发；非居住房地产租赁；物业管理；机动车修理和维护；信息技术咨询服务；停车场服务；成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
2024年度主要财务数据：总资产34,084.97万元，净资产20,254.71万元，营业收入37,236.06万元，净利润3,331.41万元。
履约能力分析：截至目前荣畅物流依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
13、山东道恩国际物流有限公司
法定代表人：韩永卫
法定住所：山东省龙口市龙口开发区振兴路
注册资本：2000万元人民币
成立日期：2002年11月8日
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；国内船舶管理业务；公共铁路运输；国际客船、散装液体危险品船运输；危险废物经营；船员、引航员培训；船舶修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：进出口代理；报关业务；道路货物运输站经营；港口货物装卸搬运活动；从事国际集装箱船、普通货船运输；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际船舶代理；国内贸易代理；国内船舶代理；国内货物运输代理；无船承运业务；船舶租赁；集装箱租赁服务；集装箱销售；船舶销售；水上运输设备零配件销售；包装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；非金属矿及制品销售；再生资源销售；石灰和石膏销售；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；装卸搬运；化工产品销售（不含许可类化工产品）；供应链管理服务；国际船舶管理业务；报检业务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
2024年度主要财务数据：总资产29,783.86万元，净资产19,424.89万元，营业收入16,015.96万元，净利润2,060.14万元。
履约能力分析：截至目前国际物流依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
14、烟台化工设计院有限公司
法定代表人：张勇军
法定住所：山东省烟台市莱山区观海路18号
注册资本：300万元人民币
成立日期：1985年10月12日
经营范围：石化工程、医药工程、机械工程、建筑工程、矿山工程、环境工程、水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理工程、物理污染防治工程、市政工程设计、咨询，压力管道、压力容器、仪器仪表、阀门、自动化设备、环保设备、机械设备、电线电缆、照明设备、灯具、劳保用品、五金交电、电力设备及配件的销售、安装及维修，化工石油工程监理及施工，科技成果转化服务，知识产权代理服务，计算机网络技术咨询服务，纳米、精细化工新材料、环保技术研发、技术转让、技术咨询，石化设备及配件技术服务，机械设备配件、电气设备销售、安装、工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：公司董事宋慧东担任化工设计院董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，化工设计院为公司的关联方。
2024年度主要财务数据：总资产713.66万元，净资产465.16万元，营业收入1,090.15万元，净利润-29.83万元。
履约能力分析：截至目前化工设计院依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人，本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
15、山东道恩旅游服务有限公司
法定代表人：王可友
法定住所：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园区
注册资本：2600万元人民币
成立日期：2009年4月13日
经营范围：许可项目：旅游业务；餐饮服务；住宿服务；食品销售；酒类经营；烟草制品零售；水产养殖；渔业捕捞。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集贸市场管理服务；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；物业管理；公园、景区小型设施娱乐活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；日用百货销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；办公用品销售；纸制品销售；文具用品零售；外卖递送服务；专业保洁、清洗、消毒服务；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；海洋服务；食用农产品初加工；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；渔业机械销售；水产品收购；水产品零售；运输设备租赁服务；船舶租赁；休闲观光活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
2024年度主要财务数据：总资产1,771.25万元，净资产-1,270.15万元，营业收入453.70万元，净利润-630.40万元。
履约能力分析：截至目前旅游服务公司依法存续经营，生产经营正常，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
16、山东道恩工程建设有限公司
法定代表人：栾辉
法定住所：龙口河北路33号
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2002年9月23日
经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；装卸搬运；土地整治服务；建筑材料销售；专用设备修理；固体废物治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
2024年度主要财务数据：总资产7,467.20万元，净资产3,711.31万元，营业收入5,385.37万元，净利润573.76万元。
履约能力分析：截至目前工程建设依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
17、龙口市荣畅农机服务有限公司
法定代表人：韩永卫
法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区梁家煤矿东
注册资本：50万元人民币
成立日期：1991年1月11日
经营范围：一般项目：农业机械销售；机动车修理和维护；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件销售；汽车零配件批发；润滑油销售；机械设备销售；五金产品零售；农林牧渔机械配件销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；水上运输设备零配件销售；电力电子元器件销售；专用设备修理；涂料销售（不含危险化学品）；机械设备租赁；洗车服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械零件、零部件加工；金属废料和碎屑加工处理；有色金属合金销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属制品销售；生物基材料销售；建筑材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收；再生资源加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。
2024年度主要财务数据：总资产3,540.25万元，净资产840.16万元，营业收入3,634.70万元，净利润193.88万元。
履约能力分析：截至目前荣畅农机依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
18、山东蔚岚丰源新材料有限公司
法定代表人：常乐乐
法定住所：山东省烟台市龙口市龙港街道环海路2号
注册资本：500万元人民币
成立日期：2024年10月25日
经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；塑料制品销售；塑料制品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：公司董事王永放担任山东蔚岚董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，山东蔚岚为公司的关联方。
山东蔚岚公司于2024年10月25日成立，为新设立公司，暂无财务数据。
履约能力分析：截至目前山东蔚岚依法存续经营，生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公允。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。
2、关联交易协议签署情况
公司根据经营情况与关联方签订协议。
四、关联交易对公司的影响
公司与关联方的交易是公司生产经营的需求，充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。
公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。
五、独立董事专门会议审查意见
公司预计2026年度日常关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规，因此，我们同意将该议案提交公司股东会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议；
2、第五届董事会独立董事2025年第六次专门会议审查意见。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2025年12月11日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-141
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于对外投资设立境外子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，实现公司全球化布局战略目标，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金新设新加坡全资子公司，总投资额不超过1000美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司董事会同时授权经理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立子公司的全部事宜。
2025年12月10日，公司召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、拟设立全资子公司的基本情况
中文名称：道恩高分子材料（新加坡）投资有限公司
英文名称：DAWN POLYMER (SINGAPORE) INVESTMENT PTE. LTD.
注册资本：1000美元
注册地址：新加坡
经营范围：其他控股公司和没有主导产品的各种商品的批发贸易
股权结构：本公司持有100%股权
以上信息最终以新加坡注册管理局审批为准。
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）投资的目的和对公司的影响
本次境外投资是基于公司业务发展需要，有助于完善公司整体业务布局和中长期战略发展规划。本次投资设立公司以自有资金投入，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
1、本次设立子公司所在地的法律、政策体系、商业环境等与国内存在差异，可能给境外子公司的设立及实际运行带来不确定因素，公司将持续关注拟设子公司的相关情况，完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保拟设子公司顺利运营。
2、本次设立境外子公司事项尚需取得相关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。公司将与相关部门积极沟通，及时推进相关审批进程。
公司将持续跟进本次对外投资的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第五届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2025年12月11日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-142
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。会议决定于2025年12月26日（星期五）召开公司2025年第五次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为：2025年12月22日（星期一），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年12月24日（星期三）上午9：30至11：30，下午14：00至17：00
2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真请在2025年12月24日下午17:00前送达公司证券部。来信请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：265700（信封请注明“股东会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
4、其他注意事项
（1）会议联系方式：
联系人：左义娜、陈浩
联系电话：0535-8866557
联系传真：0535-8831026
通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。
邮政编码：265700
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（3）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2025年12月11日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362838
2、投票简称：道恩投票
3、填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年12月26日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月26日9:15一15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东获取服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东道恩高分子材料股份有限公司
2025年第五次临时股东会授权委托书
本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东，兹委托
先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2025年12月26日在山东龙口召开的山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第五次临时股东会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。委托人对下述议案表决如下：
■
1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐号:
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：至2025年第五次临时股东会会议结束。
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-139
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于收购宁波爱思开合成橡胶
有限公司80%股权的公告
特别提示：
本次交易价格不包含交易对手方SK香港的关联方SK Geo Centric Co., Ltd.和/或SK Innovation Co., Ltd.拟转让给上市公司其持有的标的公司产品相关的专利、专有技术及商标，前述知识产权转让价格不超过人民币64,700,000元。截至本公告日，知识产权转让协议尚未签署，后续公司将根据《股权转让协议》约定，于变更登记日前与相关方另行签署知识产权转让协议。
一、交易概述
为延伸公司产业链，与现有业务形成协同，丰富弹性体产品种类，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于收购宁波爱思开合成橡胶有限公司80%股权的议案》。公司以自有资金51,596.64万元收购爱思开致新投资香港有限公司（以下简称“SK香港”）持有的宁波爱思开合成橡胶有限公司（以下简称“宁波爱思开”、“标的公司”）80%股权。本次收购完成后，宁波爱思开将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。同日，公司与SK香港签署了《爱思开致新投资香港有限公司与山东道恩高分子材料股份有限公司关于宁波爱思开合成橡胶有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。
为确保目标股权交割后，宁波爱思开生产经营的稳定及可持续，交易对手方SK香港的关联方SK Geo Centric Co., Ltd.和/或SK Innovation Co., Ltd.持有的标的公司产品相关的专利、专有技术及商标拟转让给公司，并于《股权转让协议》约定的变更登记日前，签署知识产权转让协议。截至2025年6月30日，前述知识产权的评估值为人民币64,700,000元，故知识产权转让价格不超过人民币64,700,000元。董事会授权公司经营管理层具体负责签署相关协议。公司将按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项需要提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对方的基本情况
1、单位名称：爱思开致新投资香港有限公司
SK GEO CENTRIC INVESTMENT HONG KONG LIMITED
2、社会统一信用代码：59739064（公司编码）
3、企业类型：私人公司
4、法定代表人：蔡连春（授权代表人）
5、注册资本：USD81,172,435.00
6、成立日期：2012年4月30日
7、注册地址：Units 507-508, 5/F., China Insurance Group Building, 141 Des Voeux Road Central, Central Hong Kong
8、经营范围：INVESTMENT HOLDING
9、股权构成：爱思开致新株式会社 (SK Geo Centric Co., Ltd.) 100%控股
10、实际控制人：爱思开致新株式会社 (SK Geo Centric Co., Ltd.)
11、关联关系：截至本公告披露日，交易对方与公司及公司前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
12、是否为失信被执行人：否
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
1、单位名称：宁波爱思开合成橡胶有限公司
2、社会统一信用代码：91330200058263751K
3、企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
4、法定代表人：蔡连春
5、注册资本： 63000万元
6、成立日期： 2012年12月17日
7、注册地址： 宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海河路187号
8、经营范围：乙丙橡胶产品的生产；乙丙橡胶产品及同类产品的批发、进出口及其他相关配套业务；乙丙橡胶产品相关的技术咨询服务；氢的票据贸易（在危险化学品经营许可证有效期限内经营）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权构成：爱思开致新投资香港有限公司持股80%，宁波市镇海浦兴城市建设投资有限公司持股20%。
■
10、宁波爱思开不属于失信被执行人。
11、持有标的公司20%股权的股东宁波市镇海浦兴城市建设投资有限公司隶属于宁波市镇海区国资委，其已同意放弃优先购买权，其章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
（二）财务情况
单位：万元
■
备注：上述财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）标的资产的历史沿革
宁波爱思开合成橡胶有限公司系由爱思开综合化学投资香港有限公司（后改名为：爱思开致新投资香港有限公司）、宁波市中浦石化投资有限公司于2012年12月共同发起设立的一家合资企业。其中爱思开综合化学投资香港有限公司以等值于人民币伍亿零肆佰万（504,000,000.00）元的美元现汇出资，占合资企业注册资本总额的80%，宁波市中浦石化投资有限公司以人民币壹亿贰仟陆佰万（126,000,000.00）元现金出资，占合资企业注册资本总额的20%。
2016年9月，根据《股权转让协议》及《董事会关于公司章程修改的书面决议》，原中方股东宁波市中浦石化投资有限公司将持有的宁波爱思开合成橡胶有限公司20%的股份转让给同一控制下的关联方宁波市镇海浦兴城市建设投资有限公司。
截至评估基准日2025年6月30日，被评估单位股东名称、出资额和持股比例如下：
（下转175版）
