华安证券股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2025-077

华安证券股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日以电子邮件方式发出第四届董事会第二十九次会议通知及文件。本次会议于2025年12月10日以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应到董事10人，实际参加董事10人。本次会议的有效表决权数占董事总数的100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

1.审议通过了《关于2024年度职业经理人考核情况的报告》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

2.审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举何雄辉先生为公司第四届董事会战略与可持续发展委员会委员。

何雄辉先生，出生于1970年4月，大学本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任黄山市人民银行屯溪支行科员、安徽省证券公司黄山证券交易营业部业务主管、华安证券宣城营业部总经理、黄山分公司总经理、安庆分公司总经理，现任华安证券职工董事、北京分公司总经理。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2025年12月11日

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2025-078

华安证券股份有限公司

关于完成注册资本及公司《章程》

工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年11月25日、2024年12月11日召开第四届董事会第十九次会议以及2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，会议同意使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本，同时授权经营管理层办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜。2025年3月11日，公司回购期限到期，实际回购股份19,317,230股，公司已于于2025年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份，详见公司于2025年3月12日在上海证券交易所网站发布的《华安证券股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-016）。

公司分别于2025年8月26日、2025年9月15日召开第四届董事会第二十七次会议以及2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订公司〈章程〉等法人治理制度的议案》，修订内容包括减少注册资本、监事会改革、职工民主管理、劳动人事制度等事项。详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站发布的《华安证券股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》等法人治理制度的公告》（公告编号：2025-051）

近日，公司已完成减少注册资本及公司《章程》修订的工商变更登记工作，并取得安徽省市场监督管理局核准换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币4,697,653,638元变更为人民币4,678,336,408元，营业执照其他内容保持不变。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2025年12月11日