麒盛科技股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-072
麒盛科技股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日以现场结合通讯方式召开了职工代表大会。本次会议应出席职工代表189人，实际出席职工代表189人，会议由公司职工共同推举的工会主席徐金华先生主持，会议的召集、召开符合有关规定的要求。经全体与会职工代表讨论，作出如下决议：
经与会职工代表审议，一致同意选举徐建春先生（个人简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期满之日止。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司
2025年12月12日
附件：
徐建春先生：中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权。现任公司职工代表董事。1990年1月至2000年11月，任嘉兴市弹簧厂技术员；2000年12月至2005年9月，任嘉兴市浩宇五金电器有限公司总经理；2005年10月至2014年3月，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理；2014年4月至2016年11月，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总监；2016年12月至2025年5月，任公司监事会主席；2025年6月至今，任公司职工代表董事。
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-071
麒盛科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年11月25日以邮件方式发出通知，2025年12月11日以现场的方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举黄小卫董事长主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任黄小卫先生为公司总经理的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
子议案1、审议通过《聘任陈艮雷先生为公司副总经理的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
子议案2、审议通过《聘任曹辉先生为公司副总经理的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
子议案3、审议通过《聘任王晓成先生为公司副总经理的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
子议案4、审议通过《聘任王晓成先生为公司财务总监的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
子议案5、审议通过《聘任唐蒙恬女士为公司董事会秘书的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略与ESG委员会委员的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《麒盛科技股份有限公司章程》等相关规定，现选举黄小卫先生、于团叶女士、郑云瑞先生3名董事组成本届董事会战略与ESG委员会。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《麒盛科技股份有限公司章程》等相关规定，现选举于团叶女士、张诚先生、唐颖女士3名董事组成本届董事会审计委员会。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《麒盛科技股份有限公司章程》等相关规定，现选举郑云瑞先生、张诚先生、黄小卫先生3名董事组成本届董事会提名委员会。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《麒盛科技股份有限公司章程》等相关规定，现选举徐建春先生、张诚先生、郑云瑞先生3名董事组成本届董事会薪酬与考核委员会。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、麒盛科技第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2025年12月12日
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-073
麒盛科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第四届董事会董事。在完成董事会换届选举后，公司于2025年12月11日召开了第四届董事会第一次会议，完成选举公司第四届董事会董事长、董事会专门委员会以及聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况
经公司2025年第二次临时股东会及第四届董事会第一次会议审议通过，公司第四届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名。公司第四届董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
（一）第四届董事会成员组成情况
1、董事长：黄小卫先生
2、董事会成员：黄小卫先生、唐颖女士、徐建春先生
3、独立董事：张诚先生、郑云瑞先生、于团叶女士
公司第四届董事会成员任期三年，自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起。董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。董事会成员简历详见附件。
（二）第四届董事会专门委员会委员组成情况
董事会专门委员会组成情况如下表所示：
■
其中，战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，且审计委员会召集人于团叶女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致，董事任职期间如辞任则自动辞任相应专门委员会委员职务。
二、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：黄小卫先生
2、副总经理：陈艮雷先生、王晓成先生、曹辉先生
3、财务总监：王晓成先生
4、董事会秘书：唐蒙恬女士
根据《公司章程》规定，黄小卫先生担任公司第四届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事，公司法定代表人将变更为黄小卫先生，公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。
上述高级管理人员的任期与公司第四届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，不存在法律、法规及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，高级管理人员简历详见附件。
三、公司董事换届离任情况
因公司第三届董事会任期届满，唐国海先生不再担任公司董事，周易女士、李荣华先生不再担任公司独立董事。
截至本公告披露日，唐国海先生持有公司58,361,713股股份。除上述人员外，其他离任人员均未持有本公司股份。
上述人员离任后，其所持有的本公司股票将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。公司在此向以上离任的董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2025年12月12日
附件：第四届董事会董事以及高级管理人员简历
黄小卫先生：中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任公司董事长兼总经理、浙江麒盛数据服务有限公司董事长兼总经理、浙江麒悦科技有限公司董事长、柏斯速眠科技（深圳）有限公司董事。2003年4月至2009年12月，历任礼恩派（嘉兴）有限公司技术总监、总经理；2010年1月至2014年10月，任锐迈科技有限公司董事长；2014年11月至2016年11月，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理；2017年9月至今，浙江麒盛数据服务有限公司董事长兼总经理；2017年12月至今，任浙江麒悦科技有限公司董事长；2022年3月至今，任柏斯速眠科技（深圳）有限公司董事；2016年12月至今，任公司董事、总经理。
唐颖女士：中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，大专学历。现任公司董事、嘉兴市维斯科海绵有限公司监事、浙江运河湾农业科技有限公司董事。2002年1月至2003年3月，任嘉兴市精良工贸有限公司销售；2003年4月至2007年6月，任礼恩派（嘉兴）有限公司销售；2007年7月至2016年12月，历任嘉兴瑞海机械高科技有限公司董事、监事；2010年10月至今，任浙江运河湾农业科技有限公司董事，2017年1月至今，任嘉兴市维斯科海绵有限公司董事；2016年12月至今，任公司董事。
徐建春先生：中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权。现任公司职工代表董事。1990年1月至2000年11月，任嘉兴市弹簧厂技术员；2000年12月至2005年9月，任嘉兴市浩宇五金电器有限公司总经理；2005年10月至2014年3月，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理；2014年4月至2016年11月，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总监；2016年12月至2025年5月，任公司监事会主席；2025年6月至今，任公司职工代表董事。
张诚先生：中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任公司独立董事。2004年11月至2008年11月，任复旦大学管理学院讲师；2008年12月至2014年11月，任复旦大学管理学院副教授；2014年12月至今，任复旦大学管理学院教授。
于团叶女士：中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任公司独立董事。1994年7月至今，任同济大学副教授；2024年7月至今，任云南生物谷药业股份有限公司独立董事；2025年3月至2025年12月，任宁国金鑫电机股份有限公司独立董事。
郑云瑞先生：中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任公司独立董事。2001年8月至今，任华东政法大学教师；2014年12月至2025年12月，任中国石化上海石油化工股份有限公司独立监事；2020年5月至今，任中特生命健康科技集团股份有限公司董事；2020年11月至今，任无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事。
陈艮雷先生：中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司副总经理、供应链总监。2005年9月至2009年9月，任礼恩派（嘉兴）有限公司管理部经理；2009年9月至2011年10月，礼恩派（上海）有限公司合规分析助理；2011年10月至2016年12月，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理助理、供应链总监；2016年12月至今，任公司供应链总监；2017年12月至2022年12月，任公司监事；2021年5月至今，任艾格智能科技（嘉兴）有限公司监事；2022年12月至今，任公司副总经理。
曹辉先生，中国国籍，1987年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司副总经理、用户研究部副总监。2012年4月至2013年11月，任华为软件技术有限公司软件工程师；2013年11月至2015年11月，任嘉兴礼海电气科技有限公司软件工程师；2015年11月至2021年9月，任公司主任工程师；2021年9月至今，担任公司用户研究部副总监；2022年12月至今，任公司副总经理。
王晓成先生，中国国籍，1981年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司副总经理兼财务总监。2003年7月至2006年7月，任伊诺华橡胶（平湖）有限公司会计；2006年8月至2009年2月，任安统（嘉兴）电气系统有限公司财务主管；2009年3月至2011年8月，任嘉兴春晓食品有限公司财务经理；2011年9月至2020年12月，任公司财务经理；2020年12月至2022年12月，任公司代理财务总监；2022年12月至今，任公司副总经理及财务总监。
唐蒙恬女士：中国国籍，1989年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事会秘书。2016年3月至2020年12月，任公司证券事务代表；2021年5月至今，任舒福德智能科技（浙江）有限公司监事，2020年12月至今，任公司董事会秘书。
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2025-070
麒盛科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月11日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道1508号麒盛科技办公楼A座10楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐国海先生主持会议。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书唐蒙恬女士出席了本次会议；
3、其他高级管理人员列席情况：副总经理陈艮雷先生、副总经理兼财务总监王晓成先生、副总经理曹辉先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于注销全资子公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
2、关于增补独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李云龙、陈禹菲
2、律师见证结论意见：
公司2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2025年12月12日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
