中饮巴比食品股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定
部分治理制度的公告

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-034

中饮巴比食品股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定

部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及修订、制定公司若干治理制度的相关议案。同日，公司召开了第三届监事会第十七会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、取消监事会的情况

为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司法人治理结构，公司拟取消设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。《中饮巴比食品股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求继续履职。

二、注册资本的变更情况

公司分别于2024年6月13日、2024年7月1日召开第三届董事会第十一次会议、2024年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，为充分维护公司及投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，公司拟使用1-2亿元自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，用于减少公司注册资本。具体内容详见公司于2024年6月14日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-038）、2024年7月2日披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-043）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-045）。

2025年4月21日，公司披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-018），公司已完成股份回购，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份8,433,338股，占公司总股本的比例为3.40%，回购成交最高价为17.35元/股，最低价为12.77元/股，回购均价为14.21元/股，已支付的资金总额为人民币119,874,058.84元（不含交易费用）。经公司申请，已于2025年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份8,433,338股，公司总股本由248,000,000股减少至239,566,662股，公司注册资本由248,000,000.00元减少至239,566,662.00元。

三、《公司章程》的修订情况

根据上述取消监事会、公司注册资本变更事宜，并结合相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

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（下转107版）