汉商集团股份有限公司
关于修订《公司章程》并取消监事会
暨新增、修订部分治理制度的公告

(下转110版)

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-044

汉商集团股份有限公司

关于修订《公司章程》并取消监事会

暨新增、修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》。同日，公司召开第十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》并取消监事会

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会事项之日起自动解除监事职务。在此之前，公司第十二届监事会仍将严格按照有关规定勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

《公司章程》修订对照表如下：

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