(上接113版)
2025-12-12
来源：上海证券报
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上述制度修订、制定已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《关联交易决策制度》《对外投资管理办法》尚需提交公司股东大会审议，上述修订、制定的相关制度全文与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2025年12月11日
附件：《公司章程》修订对照表
根据《公司法》的规定，《公司章程》条款中的“股东大会”修改为“股东会”，同时删除“监事”“监事会”相关章节及对应描述，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接。
此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出重点，公司对《公司章程》修订前后对照稿就重要条款的修订进行对比列示，仅涉及文字表述调整、条款编号调整、标点调整等非实质性修订的，不再逐一比对。
公司章程具体条款修订内容如下：
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