四川华丰科技股份有限公司
关于增加经营范围、取消监事会、调整董事会、修订
《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2025-052

四川华丰科技股份有限公司

关于增加经营范围、取消监事会、调整董事会、修订

《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加经营范围、取消监事会、调整董事会及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。公司于同日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。上述议案及议案的部分子议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、增加经营范围的情况

根据公司业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟增加公司经营范围。具体情况如下：

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二、取消公司监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并同步修订《四川华丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关内容。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，勤勉尽责地履行监督职能，对公司经营、财务状况及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

三、调整董事会的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟增设1名职工代表董事和1名非独立董事，董事会人数由7名调整为9名。

四、修订《公司章程》的情况

基于上述情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况详见附件。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效，同时，董事会提请股东大会授权公司管理层指定有关人员办理工商变更登记、章程备案等事项，最终变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准。

修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

五、修订及制定公司部分治理制度的情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司拟修订、制定部分内部治理制度，具体如下：

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上述制度已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，其中第1-10项、第25项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。部分修订后及新制定的制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会

2025年12月12日

附件：《公司章程》修订前后对比表

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（下转118版）