浙江联翔智能家居股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-058
浙江联翔智能家居股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由金融机构发行的保本类现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等）。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江联翔智能家居股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：人民币万元
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二、截至本公告披露日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币8,000.00万元。
三、备查文件
1、中国工商银行电子回单。
特此公告。
浙江联翔智能家居股份有限公司董事会
2025年12月12日
证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-060
浙江联翔智能家居股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月29日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月29日 14点 00分
召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道2887号四楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日
至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，详情见2025年12月12日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。同时公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站披露《2025年第五次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、自然人股东：自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证和有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，应出示受托人本人身份证、书面的授权委托书和有效持股凭证办理登记手续（授权委托书见附件1）。
2、法人股东：法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和加盖法人印章的营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（二）登记方式股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
（三）登记时间：2025年12月28日上午9：00一11：30，下午13:30一15:00。
（四）登记地点：本公司证券部（浙江省海盐县武原街道东海大道2887号浙江联翔智能家居股份有限公司）。
六、其他事项
（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理。
（二）联系方式：
电话：0573-86026183
传真：0573-86115251
邮箱：leadshow@lead-show.cn
联系人：唐庆芬
公司地址：浙江省海盐县武原街道东海大道2887号浙江联翔智能家居股份有限公司
特此公告。
浙江联翔智能家居股份有限公司董事会
2025年12月12日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
第三届董事会第二十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江联翔智能家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-059
浙江联翔智能家居股份有限公司
第三届董事会第二十二会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二会议于2025年12月11日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道2887号以现场结合通讯方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长卜晓华主持召开，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
（1）提名卜晓华为第四届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
（2）提名王娟为第四届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
（3）提名唐庆芬为第四届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
（4）提名陈叶凤为第四届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
（5）提名周红芳为第四届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
（6）提名陆国华为第四届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
公司董事会拟提名卜晓华先生、王娟女士、唐庆芬女士、陈叶凤先生、周红芳女士、陆国华先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），并同意提交股东会审议。任期自股东会审议通过之日起三年。
本议案已经提名委员会审议通过，尚需提请公司股东会予以审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》
（1）提名刘华为第四届董事会独立董事候选人
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
（2）提名陶荣生为第四届董事会独立董事候选人
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
（3）提名彭昕为第四届董事会独立董事候选人
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
公司董事会拟提名刘华先生、陶荣生先生、彭昕先生为第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起三年。
本议案已经提名委员会审议通过，本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审查，通过后将提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-060）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议。
特此公告
浙江联翔智能家居股份有限公司
董事会
2025年12月12日
第四届董事会候选人简历
董事候选人：卜晓华，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1993年8月至1995年7月，任山西省晋中榆次纺织机械厂技术员；1995年8月至2001年11月，任山西计算机晋中榆次金长城专卖店总经理；2001年12月至2004年6月，任海盐联翔计算机网络工程有限公司技术员；2004年7月至2016年12月，任联翔有限执行董事、总经理；2014年11月至2015年12月，任杭州友银网络科技有限公司执行董事；2016年1月至2017年7月，任杭州蜜妮安家居设计有限公司执行董事、总经理；2017年1月至2017年8月，任上海构巢家居科技有限公司执行董事；2020年6月至2021年2月，任嘉兴威扬医疗用品有限公司执行董事；2014年12月至2021年5月，任领绣家居执行董事、经理；2021年6月至2025年7月，任领绣家居执行董事；2020年3月至今，任浙江领绣传媒文化有限公司执行董事；2016年12月至今，任联翔股份董事长、总经理。
卜晓华先生是公司实际控制人，同时是持股5%以上股东卜嘉翔、卜嘉城的父亲，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。
董事候选人：王娟，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年2月至2005年4月，任海盐县劲龙摩托车销售有限公司销售经理；2005年4月至2016年12月，任联翔有限生产经理；2016年12月至今，历任联翔股份董事、生产部经理，现任联翔股份董事、副总经理。
王娟女士本人未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。
董事候选人：唐庆芬，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。2015年9月加入公司，现任公司董事会秘书。
唐庆芬女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件等要求的任职资格。
董事候选人：陈叶凤，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。1999年7月至2002年6月，于杭州侨兴计算机有限公司从事设计工作；2002年7月至2005年8月，于海盐飞龙丝绢制品有限公司工作；2005年8月至2010年11月，任联翔有限驻外销售；2010年12月至2013年11月，于浙江华诗迪服饰有限公司工作；2013年12月至2016年12月，任联翔有限采购经理； 2016年12月至今，历任采购部经理，现任联翔股份董事、采购部经理。
陈叶凤先生本人未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。
董事候选人：周红芳，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。2003年6月至2015年，上海超日太阳能科技股份有限公司财务总监、资金总监；2016年12月至2024年4月，江苏瑞邦农化股份有限公司财务总监；2024年9月加入公司，现任财务总监。
周红芳女士本人未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。
董事候选人：陆国华，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年4月加入联翔股份，历任网络工程师、网络运维工程师、信息部经理。
陆国华先生本人未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。
独立董事候选人：刘华，男，1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学博士、注册会计师协会资深会员。2001年8月至今，在上海财经大学会计学院任教，获副教授职称，硕士生导师。现任开创国际海洋资源股份有限公司、上海芯圣电子股份有限公司、鸿星科技（集团）股份有限公司、联翔股份独立董事。
刘华先生本人未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。
独立董事候选人：陶荣生，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师、一级建造师。1983至1992年任上海市第三建筑工程公司技术员、项目经理；1992年至1996年任上海市徐汇区城市建设开发总公司项目经理；1996年至2006年任上海城开（集团）有限公司集团本部项目一部总经理；2006年至2007年任上海九久广场投资开发有限公司常务副总经理；2007年至2009年任昆山城开房地产开发有限公司副总经理；2009年至2012年任上海城开晶实置业有限公司常务副总经理，董事；2012年至2016年任上海城开龙城置业有限公司总经理，董事；2016年至2020年任上海寰宇城市投资发展有限公司总经理，董事；2020年至2022年任上海城开（集团）有限公司工程管理中心高级顾问，现任联翔股份独立董事。
陶荣生先生本人未持有公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。
独立董事候选人：彭昕，男，1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，现任上海市锦天城律师事务所的合伙人。
彭昕先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件等要求的任职资格。
