安徽万朗磁塑股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-094

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于2025年12月届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司于2025年12月11日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。

经董事会提名委员会审核，公司董事会提名万和国先生、张芳芳女士、陈雨海先生为公司第四届董事会非独立董事；提名陈矜女士、杜鹏程先生、张炳力先生为公司第四届董事会独立董事，其中陈矜女士为会计专业人士。本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，股东会将采取累积投票制分别选举公司第四届董事会非独立董事和独立董事。公司第四届董事任期三年，自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起计算。上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。

公司董事候选人经股东会审议通过后,将与经公司职工代表大会选举的职工代表董事沈刚先生共同组成公司第四届董事会。

第三届董事会董事刘良德先生即将卸任，任职期间，其恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对刘良德先生为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、其他说明

公司第三届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形,未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在重大失信等不良记录此外，独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。上述独立董事候选人尚需上海证券交易所备案审核无异议。

为保证公司董事会正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2025年12月12日

附件：

董事候选人、独立董事候选人简历

万和国先生，1979年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师（非执业）、高级会计师、美国注册管理会计师。曾任本公司财务总监、董事会秘书、总经理，现任公司董事长。万和国先生目前直接持有公司110,000股股票。

张芳芳女士，1979年生，硕士研究生学历，无境外永久居留权，美国注册管理会计师，中国高级职业经理人资质。曾任公司总经理助理、国际事业部总经理等职务，现任公司董事兼副总经理。张芳芳女士目前直接持有公司74,000股股票。

陈雨海先生，1986年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司营运部长、营运总监、副总经理，现任公司董事兼总经理。陈雨海先生目前直接持有公司74,000股股票。

陈矜女士，1971年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任安徽财经大学会计学院教授，硕士研究生导师，兼任安徽壹石通材料科技股份有限公司、安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事。

杜鹏程先生，1964年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任安徽大学企业管理研究中心主任，二级教授，博士研究生导师，兼任安徽安凯汽车股份有限公司独立董事。

张炳力先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任合肥工业大学汽车与交通学院教授、博士生导师，合肥格物智擎企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。现兼任安徽永锋防护科技股份有限公司独立董事、安徽泓毅汽车技术股份有限公司独立董事。

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-093

安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月29日 14点30分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月29日

至2025年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

上述《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》以上海证券交易所审议无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见公司2025年12月12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于2025年12月23日下午17:00前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以信函的方式登记，信函以抵达公司的时间为准。

2、个人股东需提交的文件包括：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（附件1）。

3、法人股东需提交的文件包括：法定代表人的身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法定代表人委托的代理人出席会议的，还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件1）。

六、其他事项

联系方式

联系电话:0551-63805572

联系邮箱：higagroup@higasket.com

联系人：余敏

联系地址:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号安徽万朗磁塑股份有限公司证券部

邮政编码:230601

出席会议者食宿、交通等费用自理。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2025年12月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽万朗磁塑股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-091

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于提前归还部分用于临时补充流动资金的募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至2025年12月11日，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币4,000万元。

一、募集资金临时补充流动资金情况

公司于2025年1月17日，分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额合计不超过人民币17,000万元，使用期限自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过12个月。具体详见公司于2025年1月18日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

■

二、归还募集资金的相关情况

2025年12月10日，公司归还用于临时补充流动资金的募集资金700万元，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

截至本公告日，公司已累计归还用于临时补充流动资金的募集资金4,000万元（含本次），剩余暂时补充流动资金13,000万元，使用期限未超过12个月。公司将在规定期限内将用于临时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户，并及时履行信息披露义务。

■

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2025年12月12日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-092

安徽万朗磁塑股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日以通讯方式发出第三届董事会第三十四次会议通知，会议于2025年12月11日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席6人），公司高级管理人员列席会议，会议由董事长万和国主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，董事会提名万和国先生、张芳芳女士、陈雨海先生为公司第四届董事会非独立董事人选。

表决结果：

1、选举万和国先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、选举张芳芳女士为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3、选举陈雨海先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经提名委员会审核通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-094）。

（二）审议通过《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，董事会提名陈矜女士、杜鹏程先生、张炳力先生为公司第四届董事会独立董事。

表决结果：

1、选举陈矜女士为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、选举杜鹏程先生为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3、选举张炳力先生为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经提名委员会审核通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-094）。

（三）审议通过《关于董事会独立董事津贴的议案》

同意公司董事会独立董事津贴按每人每年人民币十二万元（税前）标准计发，每年分四次支付，公司代扣代缴个人所得税。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，陈矜女士、杜鹏程先生、张炳力先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审核通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

董事会提请于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-093）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2025年12月12日

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-095

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于选举第四届职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2025年12月11日召开职工代表大会，选举沈刚先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。

沈刚先生将与公司2025年第三次临时股东会选举产生的六名董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会任期一致。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2025年12月12日

附件：

职工代表简历

沈刚先生，

1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要曾任公司工厂厂长、新产品事业部总经理、美的大客户服务中心总经理等。现任公司副总经理，兼任安徽禧瑞科技有限公司董事等。

沈刚先生目前直接持有公司25,200股股票，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《公司章程》等有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形，亦不属于最高人民法院公布的失信被执行人。