中远海运控股股份有限公司
关于调整附属公司东方海外国际股权结构的公告
证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2025-062
中远海运控股股份有限公司
关于调整附属公司东方海外国际股权结构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、基本情况概述
为了进一步优化中远海控内部股权结构，压缩公司治理层级，提高运营效率，2025年12月11日，中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”、“中远海控”）全资子公司中远海运控股（香港）有限公司（以下简称“中远海控香港”）通过协议转让方式，受让Faulkner Global Holdings Limited（以下简称“Faulkner Global”，中远海控香港全资子公司）持有的东方海外（国际）有限公司（以下简称“东方海外国际”）469,344,972股股份。本次股权结构调整后，中远海控香港直接持有东方海外国际469,344,972股股份，约占东方海外国际已发行总股本的71.07%，本公司的整体持股数量及持股比例较调整前没有变化。本次调整前后东方海外国际股权结构如下：
本次调整前： 本次调整后：
■
二、本次股权结构变动的影响
本次股权结构调整仅涉及本公司全资子公司之间转让东方海外国际股份，在调整完成后，本公司及其一致行动人士整体所控制的东方海外国际股份数量及投票权百分比并无变更。本公司及其一致行动人士已向香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）申请豁免因本次交易产生就东方海外国际做出全面要约的责任；截至本公告披露日，香港证监会已根据香港收购、合并及股份购回守则（「收购守则」）规则26.1注释6(a)(i)授出该豁免。本次股权结构调整对本公司的经营活动不构成实质影响。
上述事项已经公司2025年12月11日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会授权公司管理层处理后续事宜。
中远海运控股股份有限公司董事会
2025年12月11日
证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2025-063
中远海运控股股份有限公司
关于公司非执行董事辞任及提名
非执行董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司非执行董事辞任
2025年12月11日，中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）董事会收到公司非执行董事余德先生（以下简称“余先生”）提交的《辞呈》。余先生因工作岗位变动的原因，自愿辞去公司非执行董事及董事会风险控制委员会委员职务。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，余先生的辞任于其书面《辞呈》送达公司董事会时生效。具体情况如下：
■
根据《中华人民共和国公司法》《中远海运控股股份有限公司章程》等相关规定，余先生辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。余先生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无其它与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东。
公司董事会谨此对余德先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示诚挚感谢！
二、提名公司非执行董事候选人
公司收到股东上海汽车工业（集团）有限公司来函，推荐吴珩先生为公司董事会非执行董事人选，经公司董事会提名委员会审查并向董事会建议，2025年12月11日公司第七届董事会第二十四次会议经审议，一致同意提名吴珩先生为公司非执行董事候选人并提交公司最近一次股东会审议。
吴珩先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。截至本公告披露日，吴珩先生未持有公司A股及H股股票及股票衍生品种或其他利益。
吴珩先生简历后附。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会
2025年12月11日
附：吴珩先生简历
吴珩先生，49岁，现任上海汽车集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司（证券代码：600104））金融事业部总经理，兼任上海汽车集团金控管理有限公司总经理、重庆银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司（证券代码：601963）、香港联交所上市公司（股份代号：01963））非执行董事、招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司（证券代码：600036）、香港联交所上市公司（股份代号：03968））股东监事、武汉光庭信息技术股份有限公司（深圳证券交易所上市公司（证券代码：301221））董事。吴先生曾任上海汽车集团财务有限责任公司计划财务部经理、固定收益部经理，上海汽车集团股份有限公司财务部财务会计科科长、财务部执行总监助理兼财务科经理，华域汽车系统股份有限公司（上海证券交易所上市公司（证券代码：600741））财务总监，上海汽车集团股份有限公司金融事业部副总经理等职务。吴先生毕业于上海财经大学会计学院会计学专业，获管理学硕士学位，具有高级会计师职称。
股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：2025-061
中远海运控股股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第七届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月11日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。公司董事会全体八名董事审议了本次会议的议案，以书面通讯方式发表了表决意见。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议投票表决通过了如下议案：
（一）审议批准了关于Faulkner Global层级压缩项目的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见《关于调整附属公司东方海外国际股权结构的公告》（公告编号：2025-062）。
（二）审议批准了关于提名吴珩先生为公司非执行董事候选人的议案
同意提名吴珩先生为公司第七届董事会非执行董事候选人，并同意将本项议案提交公司股东会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本次会议前，公司第七届董事会提名委员会会议审议通过了本项议案，同意提名吴珩先生为第七届董事会非执行董事候选人，并同意将该议案提交本次会议审议。
三、报备文件
1、中远海控董事会提名委员会审议相关议案的证明文件；
2、中远海控第七届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会
2025年12月11日
