安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
2025-12-12
来源：上海证券报
证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号: 2025-059
安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开的第六届董事会第十次会议审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》《公司关于修订部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
为全面贯彻落实相关法律法规要求，为进一步提升公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，同时《公司监事会议事规则》废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。
本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第六届监事会仍将勤勉尽责履行监督职能，确保公司正常运作。
根据上述调整，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体如下：
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（下转75版）
