多氟多新材料股份有限公司
第七届董事会
第三十四次会议决议公告
（下转78版）
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-088
多氟多新材料股份有限公司
第七届董事会
第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议通知于2025年11月30日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于2025年12月10日上午9：00在公司科技大厦五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：
1、关于修订《公司章程》的议案
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》的部分内容进行修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本次修订的《公司章程》待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。
详见2025年12月12日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-090）。《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
2、《关于换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李世江先生、李凌云女士、李云峰先生、杨华春先生、程立静先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：
2.01选举李世江先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.02选举李凌云女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.03选举李云峰先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.04选举杨华春先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.05选举程立静先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见2025年12月12日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-091）。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
3、《关于换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈晓岚女士、于清教先生、谢香兵先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：
3.01选举陈晓岚女士为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.02选举于清教先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.03选举谢香兵先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
第八届董事会独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。详见2025年12月12日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-091）。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
4、《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等最新法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对公司现有治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。
各项子议案如下：
4.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
4.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4.03审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员行为准则〉的议案》
4.04审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
4.05审议通过《关于修订〈累积投票实施制度〉的议案》
4.06审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
4.07审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》
4.08审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
4.09审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
4.10审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
4.11审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
4.12审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
4.13审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
4.14审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
4.15审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
4.16审议通过《关于修订〈战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》
4.17审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
4.18审议通过《关于修订〈征集股东权利实施细则〉的议案》
4.19审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
4.20审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
4.21审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
4.22审议通过《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》
4.23审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
4.24审议通过《关于修订〈对外财务资助管理制度〉的议案》
4.25审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
4.26审议通过《关于修订〈子公司利润分配管理制度〉的议案》
4.27审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
4.28审议通过《关于修订〈投资管理办法〉的议案》
4.29审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》
4.30审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
4.31审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
4.32审议通过《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》
4.33审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
4.34审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
4.35审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》
4.36审议通过《关于制定〈反贪腐舞弊与举报制度〉的议案》
4.37审议通过《关于制定〈环境保护政策〉的议案》
本议案经逐项表决，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
上述4.01项至第4.10项制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后生效执行，生效后原相关制度停止执行；上述4.11项至4.37项制度经公司董事会审议通过后生效执行，生效后原相关制度停止执行。
详见2025年12月12日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-090）。制定、修订后的上述制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、《调整2025年度日常关联交易额度及2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李世江、李凌云、李云峰、韩世军、杨华春、程立静回避该议案的表决。
详见2025年12月12日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2025年度日常关联交易额度及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-092），本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。
6、《关于拟向控股子公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李世江、李凌云、李云峰、韩世军、杨华春、程立静回避该议案的表决。
详见2025年12月12日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-093），本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。
7、《关于新增2025年度对子公司担保额度预计的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见2025年12月12日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增2025年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-094）。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
8、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见2025年12月12日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-095）。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十四次会议决议；
2、董事会提名委员会2025年第二次会议决议；
3、董事会战略与可持续发展委员会2025年第三次会议决议；
4、2025年第五次独立董事专门会议决议。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2025年12月12日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-089
多氟多新材料股份有限公司
第七届监事会
第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议于2025年12月10日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2025年11月30日按《公司章程》规定以微信、电子邮件等方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议通过了如下议案：
1、《调整2025年度日常关联交易额度及2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司对2025年度日常关联交易调整及2026年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
详见2025年12月12日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《调整2025年度日常关联交易额度及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-092）。
2、《关于拟向控股子公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次增资定价遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存在损害公司、全体股东，特别是损害中小股东利益的情形。本次对控股子公司增资暨关联交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定。同意对控股子公司广西宁福新能源科技有限公司增资暨关联交易事项。
详见2025年12月12日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-093）。
三、备查文件
第七届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司监事会
2025年12月12日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2025- 090
多氟多新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、
修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。
根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》、制定及修订部分公司治理制度，具体如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）和《董事会议事规则》相关条款进行修订。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。股东大会将更名为股东会。
《公司章程》修订情况具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《〈公司章程〉修订对照表》。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。
二、制定及修订公司部分治理制度的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体如下表：
■
上述序号1-3、10、13-15、22、24、34项治理制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订、制定后的治理制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、备查文件
第七届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2025年12月12日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2025-091
多氟多新材料股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年12月10日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司2025年第二次临时股东大会审议。
一、第八届董事会组成情况
公司第八届董事会将由9名董事组成，其中6名非独立董事（包括职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），3名独立董事。经第七届董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名李世江先生、李凌云女士、李云峰先生、杨华春先生、程立静先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名陈晓岚女士、于清教先生、谢香兵先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中谢香兵先生为会计专业人士，以上独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。
上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。上述董事候选人如经股东大会表决当选，将与后续职工代表大会选举产生的1名职工代表董事一起，共同组成公司第八届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
二、其他事项说明
本次董事会换届选举候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
董事候选人均符合上市公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司第七届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
（一）第七届董事会第三十四次会议决议；
（二）董事会提名委员会2025年第二次会议决议。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2025年12月12日
附件
公司第八届董事会董事候选人简历
1、李世江，男，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。李世江先生历任河南温县化肥厂设备科副科长、技术科科长、石油化工二厂厂长，河南温县造纸厂副厂长，焦作市冰晶石厂厂长，焦作市多氟多化工有限公司董事长，现任焦作多氟多实业集团有限公司党委书记、董事长，公司董事长，河南理工大学新材料产业学院理事长，河南省知识产权保护协会会长，河南省企业联合会副会长。
李世江先生持有本公司股份122,475,444股，占总股本的10.29%，为公司实际控制人。李世江先生与公司董事李云峰先生为父子关系、一致行动人，与公司董事李凌云女士为父女关系、一致行动人，与公司董事韩世军先生、焦作多氟多实业集团有限公司系一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；李世江先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、李凌云，女，中国国籍，硕士研究生学历，正高级工程师、高级经济师，中国轻金属冶金委员会委员。李凌云女士历任焦作市冰晶石厂外贸科科长、外贸部经理，焦作市多氟多化工有限公司副总经理、总经理，现任公司副董事长。
李凌云女士持有本公司股份9,242,986股，占总股本的0.78%，与公司实际控制人李世江先生系父女关系、一致行动人，与公司董事李云峰先生为姐弟关系、一致行动人，与公司董事韩世军先生、焦作多氟多实业集团有限公司系一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；李凌云女士不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
3、李云峰，男，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师、高级工程师。李云峰先生历任公司人事科科长、人力资源部经理、总经理助理、副总经理、副董事长，现任多氟多新能源科技有限公司董事长、公司董事、总经理、河南省第十四届人大代表。
李云峰先生持有本公司股份2,721,558股，占公司总股本的0.23%，与公司实际控制人李世江先生系父子关系、一致行动人，与公司董事李凌云女士为姐弟关系、一致行动人，与公司董事韩世军先生、焦作多氟多实业集团有限公司系一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；李云峰先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、杨华春，男，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师。杨华春先生曾任中国扬子电器集团科长、焦作市冰晶石厂研究所所长，享受国务院特殊津贴，入选国家百千万人才工程，授予“有突出贡献中青年专家”荣誉称号，被认定为河南省高层次（B类）人才和河南省优秀专家，现任公司董事。
杨华春先生目前持有本公司股份1,549,047股，占本公司总股本的0.13%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；杨华春先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
5、程立静，男，中国国籍，研究生学历，正高级会计师，河南省第五批会计领军人才，全国大中型企事业单位总会计师培养（高端班）毕业，财政部第一届企业财务咨询专家。历任焦作市多氟多化工有限公司财务科科长、财务负责人，现任多氟多新材料股份有限公司董事、副总经理、财务总监。
程立静先生目前持有本公司股份1,022,413股，占本公司股本总额的0.09%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；程立静先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
6、陈晓岚，女，中国国籍，博士研究生学历。陈晓岚女士现任郑州大学特聘教授（学科骨干），博士/硕士研究生导师，全国化工节能（减排）中心专家委员会委员，荣获河南省科学技术进步奖一等奖，被认定为河南省高层次人才。
陈晓岚女士经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；陈晓岚女士不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、于清教，男，中国国籍，本科学历，中国民主促进会会员，高级策划师。于清教先生历任山东黄岛发电厂政策法律法规研究室主任助理，澳柯玛股份有限公司空调事业部市场总监，青岛海能企业管理策划有限公司董事长，北京海能时代文化发展有限公司董事长，中国电池工业协会理事长助理、新闻发言人，北京稀旺投资管理有限公司董事长，中关村新型电池技术创新联盟理事长，宁波容百新能源科技股份有限公司独立董事，河南惠强新能源材料科技股份有限公司独立董事，北京海融惠达网络科技有限公司董事长，四川长虹新能源科技股份有限公司独立董事，海融惠达（青岛）网络科技有限公司董事长。
于清教先生经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；于清教先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、谢香兵，男，中国国籍，河南财经政法大学会计学院院长、教授、上海财经大学会计学博士。中国会计学会理事，中国会计学会财务管理专委会委员，河南省会计学会常务理事，河南省工商管理学科副主任委员。曾获得河南省学术技术带头人、河南省政府特殊津贴、河南省学术类第一届会计领军人才、河南省高等学校青年骨干教师等荣誉。研究领域为公司财务、公司治理与公司税务，主要研究成果发表在《会计研究》《审计研究》《财经研究》等杂志。主持有国家自然科学基金、教育部人文社科基金、河南省科技厅软科学重点课题等项目。在教学上担任财务管理国家级一流专业负责人，《财务管理学》国家级一流课程负责人，获得河南省本科教育教学改革成果一等奖。主讲本科生课程有《财务管理学》《中级财务会计》《高级财务会计》等，研究生课程有《现代财务管理理论与实务》《高级财务管理》《会计研究方法论》等课程。
谢香兵先生经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；谢香兵先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-092
多氟多新材料股份有限公司
关于调整2025年度日常关联交易
额度及2026年度日常关联交易
预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第七届董事会第三十四次会议、监事会第二十七次会议，审议通过了《调整2025年度日常关联交易额度及2026年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司经营需要，公司及控股子公司将与焦作多氟多实业集团有限公司及其子公司、湖南法恩莱特新能源科技有限公司及其下属子公司等关联方在销售产品、采购材料、提供和接受劳务等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。2025年1至11月份公司与关联方日常关联交易实际发生额为101,205.89万元（不含税，未经审计），预计2026年度日常关联交易总金额为186,833.00万元（不含税）。此外，为顺应公司生产经营与业务开展需要，从审慎角度出发，公司拟对2025年度日常关联交易预计额度进行调整。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，6位关联董事李世江、李凌云、李云峰、韩世军、杨华春、程立静回避表决，3位非关联董事表决通过。
本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东李世江、李凌云、李云峰、韩世军、杨华春、程立静、焦作多氟多实业集团有限公司等将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额
2026年度预计公司及控股子公司将与关联方发生日常关联交易的总金额为186,833.00万元（不含税），具体见下表：
单位：万元
■
注1：2025年1至11月实际发生金额未经会计师事务所审计。
注2：因焦作多氟多实业集团有限公司下属子公司与公司发生日常关联交易的关联方数量众多，难以披露全部关联方信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联方，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
注3：在上述预计总额范围内公司及控股子公司可以根据实际情况在同一实际控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以审计为准。
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
2025年1至11月，公司与关联方日常关联交易实际发生额合计101,205.89万元（不含税，未经审计），具体见下表：
单位：万元
■
注1：2025年1至11月实际发生金额未经会计师事务所审计。
注2：2025年度日常关联交易尚未实施完成，最终情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司《2025年年度报告》中披露。
（四）调整2025年度日常关联交易额度
为顺应公司生产经营与业务开展需要，从审慎角度出发，公司拟对2025年度日常关联交易预计额度进行调整，具体如下：
单位：万元
■
注1：2025年1至11月实际发生金额未经会计师事务所审计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况介绍
1、焦作多氟多实业集团有限公司
1.1统一社会信用代码：91410803341682572D
1.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
1.3法定代表人：李世江
1.4注册资本：50,000万元人民币
1.5成立日期：2015年05月13日
1.6住所：河南省焦作市中站区多氟多科技大厦
1.7经营范围：许可项目：饮料生产；食品销售；报废机动车回收；报废机动车拆解（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；炼油、化工生产专用设备销售；企业管理；企业形象策划；酒店管理；信息技术咨询服务；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；金属矿石销售；有色金属合金销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2024年12月31日，总资产为104,471.09万元，净资产为58,388.47万元；2024年度营业收入为22,653.66万元，净利润为3,356.37万元。（数据已经审计）
截至2025年9月30日，总资产为110,802.51万元，净资产为58,029.18万元；2025年1一9月营业收入为23,248.85万元，净利润为1,637.02万元。（数据未经审计）
2、焦作市合鑫机械有限公司
2.1统一社会信用代码：91410825775123807T
2.2类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
2.3法定代表人：王大可
2.4注册资本：3,100万元人民币
2.5成立日期：2005年5月27日
2.6住所：温县武德镇大善台村
2.7经营范围：制造销售:机械设备，耐磨材料；销售：电子电力设备.工矿设备；设备安装（以上范围凡涉及国家法律、法规规定应经审批的，未获批准前，不得经营）
截至2024年12月31日，总资产为7,825.89万元，净资产为4,829.41万元；2024年度营业收入为5,458.90万元，净利润为242.31万元。（数据已经审计）
截至2025年9月30日，总资产为7,731.28万元，净资产为4,132.00万元；2025年1一9月营业收入为2,319.74万元，净利润为77.60万元。（数据未经审计）
3、河南多多能源科技有限公司
3.1统一社会信用代码：91410803MA455WNW1X
3.2类型：其他有限责任公司
3.3法定代表人：韩拥军
3.4注册资本：3,000万元人民币
3.5成立日期：2018年4月27日
3.6住所：河南省焦作市中站区焦作市中站区焦克路1号多氟多科技大厦9楼东
3.7经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；电池零配件生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；储能技术服务；电池制造；电池零配件销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；新兴能源技术研发；电力电子元器件制造；电子专用设备制造；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；工程管理服务；智能控制系统集成；电池销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；停车场服务；居民日常生活服务；五金产品零售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2024年12月31日，总资产为4,946.55万元，净资产为1,152.46万元；2024年度营业收入为4,378.34万元，净利润为236.38万元。（数据已经审计）
截至2025年9月30日，总资产为5,229.81万元，净资产为1,113.08万元；2025年1一9月营业收入为2,285.68万元，净利润为160.61万元。（数据未经审计）
4、河南多氟多智能装备有限公司
4.1统一社会信用代码：91410821MA9KX5TR07
4.2类型：其他有限责任公司
4.3法定代表人：李世斌
4.4注册资本：10,000万元人民币
4.5成立日期：2022年3月16日
4.6住所：修武县经济技术开发区云翔路中段与云台大道交叉口南100米
4.7经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；机械设备销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2024年12月31日，总资产为8,934.11万元，净资产为1,728.90万元；2024年度营业收入为4,412.20万元，净利润为243.63万元。（数据已经审计）
截至2025年9月30日，总资产为8,812.36万元，净资产为3,702.06万元；2025年1一9月营业收入为2,373.66万元，净利润为-126.85万元。（数据未经审计）
5、河南省氟基建设工程有限公司
5.1统一社会信用代码：91410100MA482CH54G
5.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
5.3法定代表人：郝义锋
5.4注册资本：7,020万元人民币
5.5成立日期：2020年03月11日
5.6住所：河南省焦作市中站区新园路培训中心楼
5.7经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；室内木门窗安装服务；环境卫生公共设施安装服务；信息系统运行维护服务；金属门窗工程施工；安全技术防范系统设计施工服务；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2024年12月31日，总资产为14,717.65万元，净资产为8,337.26万元；2024年度营业收入为15,854.73万元，净利润为812.89万元。（数据已经审计）
截至2025年9月30日，总资产为12,806.43万元，净资产为8,082.08万元；2025年1一9月营业收入为9,373.30万元，净利润为446.83万元。（数据未经审计）
6、河南聚氟兴新材料科技有限公司
6.1统一社会信用代码：91410803MA9FF9HG25
6.2类型：其他有限责任公司
6.3法定代表人：李世斌
6.4注册资本：5,000万元人民币
6.5成立日期：2020年7月21日
6.6住所：修武县周庄镇人民路与东海大道交叉口东南角一号
6.7经营范围：一般项目：炼油、化工生产专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；炼油、化工生产专用设备销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2024年12月31日，总资产为14,379.49万元，净资产为6,107.20万元；2024年度营业收入为4,217.14万元，净利润为489.05万元。（数据已经审计）
截至2025年9月30日，总资产为14,387.23万元，净资产为5,562.35万元；2025年1一9月营业收入为1,736.25万元，净利润为-44.85万元。（数据未经审计）
7、深圳多氟多储能技术有限公司
7.1统一社会信用代码：914403005840531052
7.2类型：有限责任公司
7.3法定代表人：韩拥军
7.4注册资本：2,688万元人民币
7.5成立日期：2011年09月28日
7.6住所：深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区深汕路（龙岗段）292号银龙工业区A区A2厂房B602
7.7经营范围：LED照明产品；节能技术开发；照明工程施工；弱电工程；高低压配电柜、智能机器人和其他智能终端的研发和销售；国内贸易；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；储能技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；半导体照明器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；半导体照明器件销售；电池销售；电池制造；电子产品销售；家用电器研发；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）建设工程施工；建筑智能化工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2024年12月31日，总资产为11,558.78万元，净资产为3,232.94万元；2024年度营业收入为11,636.17万元，净利润为352.50万元。（数据已经审计）
截至2025年9月30日，总资产为12,124.04万元，净资产为3,787.78万元；2025年1一9月营业收入为13,390.11万元，净利润为554.84万元。（数据未经审计）
8、湖南法恩莱特新能源科技有限公司
8.1统一社会信用代码：91430124MA4LFU3C49
8.2类型：其他有限责任公司
8.3法定代表人：石俊峰
8.4注册资本：13,196.8888万元人民币
8.5成立日期：2017年03月17日
8.6住所：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金园路216号
8.7经营范围：锂离子电池材料的研制、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2024年12月31日，总资产为125,638.79万元，净资产为52,059.93万元；2024年度营业收入为54,955.26万元，净利润为-7,370.14万元。（数据已经审计）
截至2025年9月30日，总资产为108,628.60万元，净资产为43,556.17万元；2025年1一9月营业收入为47,136.50万元，净利润为-5,636.79万元。（数据未经审计）
9、焦作环福公共管廊建设服务有限公司
9.1统一社会信用代码：91410803MA445HM874
9.2类型：其他有限责任公司
9.3法定代表人：史勇
9.4注册资本：2,000万元人民币
9.5成立日期：2017年7月11日
9.6住所：焦作市中站区新园路多氟多（焦作）新能源科技有限公司新能源大厦综合楼二楼
9.7经营范围：公共管廊建设服务
截至2024年12月31日，总资产为6,014.19万元，净资产为267.75万元；2024年度营业收入为5,698.96万元，净利润为106.65万元。（数据已经审计）
截至2025年9月30日，总资产为5,669.66万元，净资产为494.30万元；2025年1一9月营业收入为4,543.74万元，净利润为226.55万元。（数据未经审计）
（二）与公司的关联关系
深圳多氟多储能技术有限公司、焦作市合鑫机械有限公司、河南聚氟兴新材料科技有限公司、河南多氟多智能装备有限公司、河南省氟基建设工程有限公司、河南多多能源科技有限公司为焦作多氟多实业集团有限公司下属子公司；焦作多氟多实业集团有限公司对湖南法恩莱特新能源科技有限公司、焦作环福公共管廊建设服务有限公司有重大影响。公司董事长李世江先生为本公司及焦作多氟多实业集团有限公司的实际控制人，从而上述公司与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
（三）履约能力分析
公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方均具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）交易内容、定价政策及定价依据
公司调整的2025年度日常关联交易及预计的2026年度日常关联交易主要为向关联方销售及采购产品及服务，公司与上述各关联方之间发生的各项业务往来，均属于正常经营往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。
（二）结算方式和付款安排
公司将参照常规商业惯例签订具体交易，按照合同约定结算及付款。
（三）关联交易协议签署情况
对于日常关联交易，公司将在上述预计范围内，根据自身生产经营的实际需要，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议，以合同方式明确各方的权利与义务，在实际交易中与关联方按日常订单进行采购及销售。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。
五、独立董事过半数同意意见
本议案已经独立董事专门会议全票审议通过：公司调整的2025年度日常关联交易及预计的2026年度日常关联交易属于公司正常的业务范围，公司及子公司与关联方交易行为能够充分利用关联双方的产业优势，有利于资源整合，促进专业化管理，发挥协同效应，实现效率最大化。关联交易参照同类市场价格确定交易价格，价格公允合理，不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情况。公司各项关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
六、监事会意见
监事会认为：公司对2025年度日常关联交易调整及2026年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
七、备查文件
1、第七届董事会第三十四次会议决议；
2、第七届监事会第二十七次会议决议；
3、2025年第五次独立董事专门会议决议。
特此公告。
多氟多新材料股份有限公司董事会
2025年12月12日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-093
多氟多新材料股份有限公司
关于拟向控股子公司增资
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次向控股子公司增资暨关联交易概述
多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）于2025年12月10日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司广西宁福新能源科技有限公司（以下简称“广西宁福”或“目标公司”）新增注册资本83,333.33万元，注册资本由262,538万元变更为345,871.33万元。依据北京中致成国际资产评估有限公司出具报告文号为（中致成评报字[2025]第0306号）的《广西宁福新能源科技有限公司拟增资事宜涉及的其股东全部权益价值项目资产评估报告》（以下简称“广西宁福评估报告”），评估基准日为2025年10月31日，广西宁福股东全部权益价值为310,710.84万元。经广西宁福各股东方共同协商后，一致同意以100,000万元的价格认购广西宁福新增注册资本83,333.33万元，其余16,666.67万元计入广西宁福资本公积。广西宁福其他股东放弃本次增资的优先认购权。
本次增资完成后，公司对广西宁福的持股比例将由增资前70.2916%增加至77.4494%。广西宁福仍为公司控股子公司，其财务报表仍纳入公司合并财务报表范围。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》等相关规定，由于公司董事长李世江先生为本公司及广西宁福股东焦作多氟多实业集团有限公司的实际控制人，本次交易构成关联交易。
本次交易已经公司第八届董事会第三十四次会议审议，全体非关联董事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟向控股子公司增资暨关联交易的议案》，6位关联董事对该议案回避表决，公司独立董事2025年第五次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟向控股子公司增资暨关联交易的议案》。
本次交易尚需提交公司股东大会审议及批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
焦作多氟多实业集团有限公司
1、统一社会信用代码：91410803341682572D
2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、法定代表人：李世江
4、注册资本：50,000万元人民币
5、成立日期：2015年05月13日
6、住所：河南省焦作市中站区多氟多科技大厦
7、经营范围：许可项目：饮料生产；食品销售；报废机动车回收；报废机动车拆解（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；炼油、化工生产专用设备销售；企业管理；企业形象策划；酒店管理；信息技术咨询服务；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；金属矿石销售；有色金属合金销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、股东情况：李世江（实际控制人）持股68%，李云峰持股10%，李凌霄持股8%，李世斌持股6%，其他股东合计持股8%。
9、截至2024年12月31日，总资产为104,471.09万元，净资产为58,388.47万元；2024年度营业收入为22,653.66万元，净利润为3,356.37万元。（已经审计）
截至2025年9月30日，总资产为110,802.51万元，净资产为58,029.18万元；2025年1一9月营业收入为23,248.85万元，净利润为1,637.02万元。（未经审计）
10、关联关系说明：公司董事长李世江先生为本公司及焦作多氟多实业集团有限公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》等相关规定，焦作多氟多实业集团有限公司为公司的关联法人。
11、经查询，焦作多氟多实业集团有限公司不属于失信被执行人。
三、投资标的基本情况
1、企业名称：广西宁福新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91450103MAA79BXR1D
3、类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：李云峰
5、注册资本：262,538万元人民币
6、成立日期：2021年07月26日
7、住所：南宁市青秀区伶俐镇昌隆路45号
8、经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；照明器具制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁；新能源汽车整车销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；节能管理服务；再生资源加工；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、财务情况：2024年度，广西宁福实现营业收入172,968.64万元，净利润-46,057.68万元。截至2024年12月31日，资产总额为506,076.53万元，净资产为221,973.21万元。（已经审计）
2025年1-9月，广西宁福实现营业收入207,211.78万元，净利润2,483.49万元。截至2025年9月30日，资产总额为588,973.20万元，净资产为224,473.52万元。（未经审计）
10、本次增资前后的股权结构：
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11、广西宁福为公司控股子公司,该交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等，非失信被执行人。
