北京顺鑫农业股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
2025-12-13
来源：上海证券报
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-033
北京顺鑫农业股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第九届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。该议案须提交公司股东大会以特别决议通过后方可实施。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司监事自动解任。在相关工作完成之前，公司第九届监事会应当继续遵守公司原有制度规则中关于监事会的规定。
二、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟设置1名职工代表董事，董事会人数不变。具体修订内容如下：
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(下转91版)
