云南铜业股份有限公司
关于召开2025年度第六次临时股东会的通知

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-103

云南铜业股份有限公司

关于召开2025年度第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025年度第六次临时股东会

（二）股东会的召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经2025年12月12日召开的公司第十届董事会第八次会议审议通过，同意召开公司2025年度第六次临时股东会（董事会决议公告于2025年12月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

现场会议召开时间为：2025年12月29日下午14:30

网络投票时间为：2025年12月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年12月23日

（七）出席对象：

1.在2025年12月23日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员

（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

■

本次股东会审议的事项已由公司第十届董事会第八次会议审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《第十届董事会第八次会议决议公告》《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》《关于2026年度日常关联交易预计的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》和《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

（二）说明

上述提案2至提案4均为关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东需对该议案进行回避表决；在本次股东会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025年12月24日上午8:30一11:30，下午14:00一17:30。

（二）登记地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦办公室（3323 室）

（三）登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

（四）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

1.法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

2.个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；

3.QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（五）会议联系方式

本次股东会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

联系方式

地址：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3323办公室。

邮编：650224 联系人：高洪波

电话：0871-63106792 传真：0871-63106792

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件

（一）云南铜业股份有限公司第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2025年12月12日

附件一：

参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360878”，投票简称为“云铜投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15－9:25、9:30一11:30和 13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

1.委托人姓名（名称）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

2.受托人姓名： 身份证号码：

3.对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4.授权委托书签发日期： 有效期限：

5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

本次股东会提案表决意见示例表

■

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-098

云南铜业股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第十届董事会第八次会议以通讯方式召开，会议通知于2025年12月9日以邮件方式发出，表决截止日期为2025年12月12日，会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于增加2025年融资计划的预案》；

2025年度围绕生产经营需要，公司及子公司向各金融机构申请综合授信额度共计1,995.92亿元（具体额度以金融机构审批为准），2025年末融资规模不超过人民币220亿元。公司于2025年3月24日召开第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于2025年度授信及融资计划的预案》，并提交2025年4月15日召开的2024年年度股东大会审议通过。

现为实现年度生产经营目标，满足公司生产经营和项目建设资金需求，公司拟增加融资计划，预计2025年末融资规模不超过人民币298亿元，具体融资金额将视公司及分子公司的实际生产经营、项目建设情况需求确定。

本预案尚需提交公司股东会审议。

二、关联董事回避表决后，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的预案》；

该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经取得独立董事专门会议及全体独立董事同意；

孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

三、关联董事回避表决后，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的预案》；

该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经取得独立董事专门会议及全体独立董事同意；

孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

四、审议《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的预案》；

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司和全体董事及高级管理人员购买责任险。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审查，全体委员对本议案回避表决并直接提交公司董事会审议，鉴于公司董事作为被保险对象，属于受益人，公司全体董事对本议案回避表决并直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》；

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，公司2025年年报审计费用合计不超过337万元，其中财务决算审计费为272万元，内部控制审计费65万元。

董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本预案需提交公司股东会审议。

六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2025年12月12日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-099

云南铜业股份有限公司

关于调整2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、预计全年主要日常关联交易的基本情况

云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。

公司2025年度日常关联交易预计总额714.96亿元，其中采购原材料、接受劳务金额为311.27亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）及向关联人提供劳务金额为403.69亿元。具体内容分别详见公司于2024年12月10日披露的《云南铜业股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-069）、具体内容详见公司于2025年3月26日披露的《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2025年1-10月实际发生总额466.95亿元，其中向关联人采购原料及商品、接受劳务金额合计为209.41亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）、提供劳务金额合计257.54亿元。

根据公司生产经营的需要以及深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定，公司拟对2025年度日常关联交易预计进行调整减少124.60亿元，预计调整后日常关联交易总额590.36亿元，其中向关联人采购原料及商品调减43.34亿元后为247.69亿元，接受关联人提供的劳务调增2.92亿元后为23.16亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）调减84.34亿元后为318.36亿元，向关联人提供劳务调增0.16亿元后为1.15亿元。具体情况如下：

①向关联人采购原料及商品调减43.34亿元，具体为：调减谦比希铜冶炼有限公司和香港鑫晟贸易有限公司21.89亿元，调减中铝金属贸易有限公司18.64亿元，调减中铜（昆明）铜业有限公司6.61亿元；调增云南思茅山水铜业有限公司1.75亿元，调增九龙县雅砻江矿业有限责任公司1.00亿元，调增四川里伍铜业股份有限公司0.24亿元；其余新增中铝集团及其所属4家0.20亿元。

②接受关联人提供的劳务调增2.92亿元，具体为：调增长沙有色冶金设计研究院有限公司2.53亿元，调增玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司237.79万元，其余新增中铝集团及其所属11家企业金额0.37亿元。

③向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）调减84.34亿元，具体为：调减中铝洛阳铜加工有限公司47.52亿元，调减中铜华中铜业有限公司23.45亿元，调减中铜（唐山）矿产品有限公司13.61亿元；其余新增中铝集团及其所属6家企业金额0.24亿元。

④向关联人提供劳务调增0.16亿元，具体为：调增凉山矿业股份有限公司871.65万元，调增青海鸿鑫矿业有限公司130.27万元；其余新增中铝集团及其所属12家企业金额560.18万元。

综上，调整后公司2025年度日常关联交易总额度为590.36亿元。

2、相关审议程序

上述关联交易已经公司2025年12月12日召开的第十届董事会第八次会议审议通过。

公司孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决，其他非关联董事一致同意该议案；

此关联交易预计事项尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东会上对该议案的投票权。

（二）预计调整关联交易类别和金额

单位：万元

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注1：按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》第二十四条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”之规定，中铝集团是本公司的最终控制人，因此与上述受中铝集团同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，公司及下属公司可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。上述关联方中，长沙有色冶金设计研究院有限公司、凉山矿业股份有限公司和云南铜业（集团）有限公司等为受中铝集团同一控制范围内的企业，其获批额度为年初预计额度，2025年1-10月发生额为在业务开展过程中根据规定结合实际情况分类别内部调剂后的发生额。上述关联方中，谦比希铜冶炼有限公司与香港鑫晟贸易有限公司受同一最终控制方中国有色矿业集团有限公司控制，公司及下属公司与受中国有色矿业集团有限公司同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

注2：各类关联交易年度预计总额度，指经2024年12月26日公司2024年第四次临时股东大会审议通过的2025年度日常关联交易预计额度和2025年4月25日公司2024年年度股东大会审议通过的新增日常关联交易额度合计；各类关联交易调整小计，指日常关联交易年度预计总额度中本次涉及到调整的关联方单位的日常关联交易预计额度。

注3：因公司关联法人数量众多，根据深交所交易类第10号《上市公司日常关联交易预计公告格式》，公司预计与中铝集团及其下属分、子公司的单一关联人发生交易金额未达到公司最近一期经审计净资产0.5%的，其与本公司的关联交易金额合并为中铝集团及其所属公司的交易金额进行列示。

注4：2025年1-10月交易额等财务数据未经审计。

向关联人采购原材料预计额度、向关联方出售商品预计额度调整，主要是因为公司与关联方企业根据市场变化和实际情况，优化生产经营，调整采购、销售业务量和结构。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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注1：具体内容分别详见公司于2023年11月14日披露的《云南铜业股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-061）和2023年12月13日披露的《云南铜业股份有限公司关于2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-073）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）谦比希铜冶炼有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、注册地址：赞比亚基特韦市

3、法定代表人：王阗

4、注册资本：2,000美元

5、经营范围：粗铜、阳极铜、铜钴合金和硫酸的生产、经营，以及由于粗铜生产所导致的其他一些附属产品的生产、经营；粗铜、阳极铜、铜钴合金和硫酸及其他矿产品的进出口经营；有关矿产品生产经营的技术咨询和服务。

6、关联关系：谦比希铜冶炼有限公司为受本公司控股股东云铜集团重大影响的公司，且过去12个月内本公司一名高级管理人员兼任谦比希董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2025年9月30日，谦比希铜冶炼有限公司总资产727,036.86万元，净资产674,967.03万元，2025年1-9月营业收入527,223.15万元，利润总额94,860.13万元，净利润79,188.73万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。

（二）香港鑫晟贸易有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、注册地址：香港九龙尖沙咀奥斯丁大道22-26奥斯丁塔1303

3、法定代表人：孟志国

4、注册资本：10,000港币

5、经营范围：铜产品贸易、委托加工、设备租赁、技术转让、技术特许、业务咨询等。

6、关联关系：香港鑫晟贸易有限公司是受本公司控股股东云铜集团重大影响的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2025年9月30日，香港鑫晟贸易有限公司总资产4,532.10万元，净资产4,532.10万元，2025年1-9月营业总收入29,896.33万元，利润总额431.68万元，净利润431.68万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

（三）云南思茅山水铜业有限公司

1、公司类型：有限责任公司（中外合资）

2、注册地址：云南省普洱市思茅区思茅港镇大平掌铜矿

3、法定代表人：李连鑫

4、注册资本：4,946.80万（美元）

5、经营范围：在许可范围内从事铜矿及共生和伴生的其它贵金属包括金、银、铅、锌和其它相关矿产资源的勘查、开采和加工，并销售本企业的自产产品。

6、关联关系：云南思茅山水铜业有限公司为本公司子公司的合营企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2025年9月30日，云南思茅山水铜业有限公司总资产170,278.04万元，归母净资产121,751.37万元，2025年1-9月营业收入84,195.15万元，利润总额42,821.00万元，净利润31,416.52万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

（四）四川里伍铜业股份有限公司

1、公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

2、注册地址：四川省甘孜藏族自治州康定市炉城镇向阳街137号

3、法定代表人：陈道前

4、注册资本：22,550万元

5、经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）有色金属的采、选、冶炼、加工；有色金属产品的销售；水能、矿产资源的开发；机械与设备经营租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、关联关系：四川里伍铜业股份有限公司为公司参股企业，且公司对其委派一名董事，有重大影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2025年9月30日，四川里伍铜业股份有限公司总资产107,868.80万元，净资产88,378.16万元，2025年1-9月营业总收入12,240.28万元，利润总额12,915.92万元，净利润12,852.44万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

（五）中铝金属贸易有限公司

1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：北京市海淀区复兴路乙12号

3、法定代表人：李广飞

4、注册资本：10,000万人民币

5、经营范围：有色金属的选矿、冶炼、加工；金属及其相关产品、原辅材料、煤炭及制品的销售；金属矿产品及加工产品、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、机电设备、制冷空调、电子器件、汽车及配件、五金交电、日用百货、木材、办公通讯设备的销售；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、关联关系：中铝金属贸易有限公司与本公司受最终控制方控制，符合《股票上市规则》第6.3.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2025年9月30日，中铝金属贸易有限公司总资产28,244.65万元，净资产20,500.25万元，2025年1-9月营业收入39,702.59万元，利润总额4,040.29万元，净利润2,798.32万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

（六）中铜（昆明）铜业有限公司

1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：云南省昆明阳宗海风景名胜区管理委员会七甸工业园区小哨箐片区

3、法定代表人：张体富

4、注册资本：107,386万元

5、经营范围：金属材料制造；有色金属铸造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；货物进出口；生产性废旧金属回收；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；普通机械设备安装服务；特种设备出租；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；电气设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、关联关系：中铜（昆明）铜业有限公司与本公司受同一控制人控制，符合《股票上市规则》第6.3.3规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2025年9月30日，中铜（昆明）铜业有限公司总资产84,376.88万元，净资产923.06万元，2025年1-9月营业收入1,065,562.06万元，利润总额89.99万元，净利润89.99万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

（七）驰宏实业发展（上海）有限公司

1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：上海市普陀区曹杨路1888弄11号2楼201室-A

3、法定代表人：袁小星

4、注册资本：30,000万人民币

5、经营范围：道路货物运输，货运代理，从事货物及技术的进出口业务，销售：有色金属（除专项）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油（除危险品）、电子产品、矿产品（除专项）、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、机电设备、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、装潢装饰材料、日用百货、橡塑材料及制品，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询（除经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），生物科技（除专项）、计算机技术服务，会务会展服务，电脑图文设计制作。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、关联关系：驰宏实业发展（上海）有限公司与本公司受同一控制人控制，符合《股票上市规则》第6.3.3规定的情形，为本公司的关联法人。

（下转94版）