广州广日股份有限公司
关于预计2026年日常关联交易的
公告
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2025-049
广州广日股份有限公司
关于预计2026年日常关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
● 本次关联交易尚需提交公司股东会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易均为公司及其下属企业日常生产经营所需，交易定价公允合理，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司或股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年12月11日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第三次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年日常关联交易的议案》，关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、骆继荣先生、伍宏铭先生、田巧先生履行了回避表决的程序。因公司与关联方一一广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控集团”）及日立电梯（中国）有限公司（以下简称“日立电梯（中国）”）预计的2026年日常关联交易涉及金额超过3,000万且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上，需提交公司股东会审议，关联股东广州智能装备产业集团有限公司（以下简称“广智集团”）将在股东会上对该议案回避表决。公司第十届董事会独立董事2025年第1次专门会议审议通过了《关于公司2026年日常关联交易的议案》，并同意将此议案提交董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元 币种：人民币
■
（三）本次日常关联交易的预计金额和类别
单位：元 币种：人民币
■
注1：2021年12月，广州市国资委及广东省财政厅通过国有股份无偿划转的方式将其持有的广智集团股权全部划转给广州工控集团，广州工控集团成为广智集团的单一股东，并通过广智集团成为上市公司的间接控股股东，目前间接持有公司57.11%的股份。
注2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
二、关联交易方介绍
（一）主要关联方介绍及关联关系
■
（二）关联方主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
关联方前期同类关联交易执行情况良好，且经营情况和财务状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易的定价原则
上述各项日常关联交易的定价按以下标准及顺序确定：
（一）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；
（二）行业指导价或自律价规定的合理价格；
（三）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的最低报价）；
（四）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格）；
（五）不适用上述价格确定方法的，按协议价格。
四、关联交易对公司的影响
上述关联交易均为公司及其控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允合理，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司或公司股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日
证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2025-050
广州广日股份有限公司关于购买房产
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 广州广日股份有限公司（以下简称“广日股份”或“公司”）拟购买间接控股股东广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控集团”）属下全资企业广州万力集团房地产有限公司（以下简称“万力地产”）持有的位于广州市海珠区金沙路9号工控科创大厦2101房、2201房、2301房三层物业（以下简称“交易标的”），总建筑面积4485.0223平方米，交易价格总额为含税人民币11,043.35万元（以下简称“本次交易”）。
● 广州工控集团为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，未达到股东会审议标准。本次交易已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第1次会议及第十届董事会第三次会议审议通过，无需履行公司其他审批程序。
● 除日常关联交易外，过去12个月公司未与万力地产发生其他关联交易；除本次交易外，过去12个月公司未与任何关联人发生购买房产类别相关的交易。
● 本次关联交易仍需履行签署合同文本、交割款项、办理房产过户登记等相关手续，敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1.本次交易概况
结合公司生产经营及未来发展需要，公司拟以自有资金向万力地产购买位于广州市海珠区金沙路9号工控科创大厦2101房、2201房、2301房三层物业，总建筑面积4,485.0223平方米，房屋使用性质为办公。根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2025]第152号《广州万力集团房地产有限公司拟以非公开协议方式出售物业所涉及的位于广州市海珠区金沙路9号工控科创大厦2101房、2201房、2301房共三层物业市场价值资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”），本次交易标的评估价值为11,043.35万元（含税）。本次交易价格以评估价值为准，确定为11,043.35万元（含税），与其账面价值（不含增值税）10,197.15万元相比增值846.20万元，增值率为8.30%；交易标的不含税评估价值为10,131.51万元，与其账面价值（不含增值税）10,197.15万元相比减值65.63万元，减值率为0.64%。
2.本次交易的交易要素
■
（二）公司于2025年12月11日召开第十届董事会第三次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向关联方广州万力集团房地产有限公司购买不动产的议案》，关联董事骆继荣先生、伍宏铭先生、田巧先生履行了回避表决的程序。公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第1次会议事前审议了该议案，并同意提交董事会审议。具体内容详见2025年12月13日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份第十届董事会第三次会议（通讯表决）决议公告》（公告编号：临2025-048）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需报公司股东会批准。
除日常关联交易外，过去12个月公司未与万力地产发生其他关联交易；除本次交易外，过去12个月公司未与任何关联人发生购买房产类别相关的交易。
二、交易对方情况介绍
（一）交易卖方简要情况
■
（二）交易对方的基本情况
■
根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）条的规定，万力地产是公司关联法人。
公司与万力地产在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。万力地产不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1.交易标的基本情况
本次交易标的广州市海珠区金沙路9号工控科创大厦2101房、2201房、2301房，本次交易类型为购买资产。
2.交易标的的权属情况
目前，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3.相关资产的运营情况
工控科创大厦位于广州市海珠区金沙路9号，权属是万力地产，于2023年办理项目竣工验收。该项目地上共23层，地下4层。用地面积8,649.24平方米，占地面积3,069.9726平方米，总建筑面积54,134.8829平方米，房屋用途为办公。本次交易标的总建筑面积为4,485.0223平方米，目前交易标的处于出租状态。
（二）交易标的主要财务信息
单位：万元
■
注：上述交易标的2024年度财务信息已经会计师事务所审计，2025年11月30日的财务信息未经审计。
四、交易标的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
1.本次交易的定价方法和结果
本次交易价格以广东中广信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》所确定的评估价值为准，确定为11,043.35万元（含税）。
2.标的资产的具体评估、定价情况
（1）标的资产
■
（2）评估假设
①基本假设
A.交易假设：假设所有待评资产已经处在交易过程中，评估师根据待估资产的交易条件等模拟市场进行评估。
B.公开市场假设：公开市场假设是对资产拟进入的市场的条件，以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定说明或限定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是一个有自愿的买者和卖者的竞争性市场，在这个市场上，买者和卖者的地位是平等的，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易行为都是在自愿的、理智的而非强制的或不受限制的条件下进行的。
C.继续使用假设：是指资产在一定市场条件、工作环境和利用方式下继续使用，包括按现行用途继续使用或者转换用途继续使用，原地继续使用或者移地继续使用。a.现有用途假设是指假设资产将按当前的使用用途持续使用。b.改变用途假设是指假设资产将不再按当前用途使用，而是改变为其他用途持续使用。c.原地使用假设是指假设资产将保持在原所在地或者原安装地持续使用。d.移地使用假设是指假设资产不在原所在地或者原安装地继续使用，而是改变使用地点在其他地方继续使用。本次评估采用现有用途假设和原地使用假设。
②一般性假设
A.法律法规政策稳定假设：国家对产权持有单位所处行业的有关法律法规和政策在预期无重大变化；
B.经济环境稳定假设：是假定评估基准日后国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；
C.经济政策无重大变化假设：是假定国家有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化；
D.无不利影响假设：是假定无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对产权持有单位及其委估资产造成重大不利影响；
E.无瑕疵假设：是假定委估资产无权属瑕疵事项，或存在的权属瑕疵事项已全部揭示。
③特殊性假设
A.假设评估对象所涉及资产的购置、取得等过程均符合国家有关法律法规规定；
B.除已披露情况外，企业所拥有的资产按目前的或既定用途、目的和使用的方式、规模、频率继续使用；
C.除已披露情况外，企业所拥有的资产不存在诉讼查封等情况；
D.企业所拥有的资产产权清晰，为产权持有单位所有，不涉及任何留置权、地役权，没有受侵犯或无其他负担性限制，没有可能存在未支付购置款等连带负债及评估范围以外的法律问题；
E.除被告知或披露的情况以外，评估对象无影响其持续使用的重大技术故障，该等资产中不存在对其价值有不利影响物质，该等资产所在地无危险物及其他有害环境条件对该等资产价值产生不利影响。
F.假设评估对象的使用合法合规。
（3）评估方法及其选择
根据国家关于资产评估的有关准则及法规，评估机构对委托评估范围内资产进行了必要的核查及技术调查，实施了必要的其他程序，在此基础上，分别对市场法、收益法、成本法等三种评估方法的适用性进行了分析判断，并采用市场法和收益法评估委估资产的价值。
通过市场法测算出委估资产含税市场价值为11,043.35万元，比其账面价值（不含增值税）10,197.15万元，增值846.20万元，增值率为8.30%；通过收益法测算出委估资产含税市场价值为8,629.27万元，比其账面价值（不含增值税）10,197.15万元，减值1,567.88万元，减值率为15.38%。经过对比，市场法评估结果与收益法评估结果相差2,414.08万元，差异比例27.98%。差异的原因主要是：收益法受房地产发展阶段及发展预期的不确定性因素影响更为明显，同时广州市办公房地产市场目前以转让为获利的主要手段，持有成本相对较高，特别是办公市场租金回报率相对较低，收益年限短，受目前宏观经济环境的不利影响，现状空置率存有逐年提高现象，租售比例不合理等，未来持续经营能力及收益和经营风险存在较大的不确定性，收益法测算所得结果未能反映实际市场价格；而市场法是选取市场同类物业挂牌案例进行比对修正得出结论，这种方法更能直接反映客观市场价格水平。经综合分析，评估机构认为以市场法得出的评估值更能科学合理地反映房地产的市场价值。
（4）评估结论使用有效期
《资产评估报告》的评估结论自评估基准日起一年内有效，即评估结论使用有效期为2025年6月30日起至2026年6月29日止。
（二）定价合理性分析
本次交易价格以评估价为准，评估基准日为2025年6月30日，评估结论采用市场法的测算结果，确定交易价格为11,043.35万元，比其账面价值（不含增值税）10,197.15万元，增值846.20万元，增值率为8.30%。不含税评估价值为10,131.51万元，与其账面价值（不含增值税）10,197.15万元相比减值65.63万元，减值率为0.64%。本次交易价格遵循了公平、公正的市场价格原则，公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次交易不存在其他相关利益安排、不存在导致未来关联人对公司可能形成潜在损害的安排等情形。本次两种评估方法得出的评估值差异合理性详见前述分析。
五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排
公司将与万力地产签订《广州市存量房买卖合同》，主要条款如下：
（一）合同主体
甲方（卖方）：广州万力集团房地产有限公司
乙方（买方）：广州广日股份有限公司
（二）交易标的
广州市海珠区金沙路9号工控科创大厦2101房、2201房、2301房
（三）交易价款及支付方式
合同交易价款为11,043.35万元，公司采取一次性付款方式付款。
（四）交付安排
公司在2025年12月31日前支付全部交易价款，在公司足额支付款项的前提下，万力地产在2026年1月1日前向公司按现状交付交易标的，并约定在合同签订且公司足额支付款项之日起30日内向不动产登记机构申请共同办理房屋所有权转移登记。
（五）违约责任及争议处理
除不可抗力外，乙方未按照约定时间足额向甲方缴纳房价款的，逾期时间按付款期限届满之次日起至实际支付之日止计算，乙方按日计算向甲方支付逾期应付款万分之二的违约金，逾期超过30天，甲方有权单方解除合同。
合同履行过程中如发生争议，由甲、乙双方自行协商解决。若协商不成的，甲、乙双方可依法向广州市海珠区人民法院起诉解决争议。
（六）合同生效时间
本合同经甲、乙双方共同签署后生效。
具体合同条款以甲、乙双方最终签署的《广州市存量房买卖合同》内容为准。
六、关联交易对上市公司的影响
（一）本次交易的必要性及对公司财务状况和经营成果的影响
通过本次交易可以提高公司经营稳定性保障，持有自有房产可以避免租赁到期续租压力，有利于实现长期成本可控；同时，稳定的办公地址也能提升客户、投资者及相关方的信任度，满足近年来因公司产业升级、引进高端人才等原因导致办公资源紧张的需求，符合公司不断拓展业务、为未来长远发展预留空间的长远规划。
本次交易根据广东中广信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》的资产评估价值为依据确定交易价格，定价公允合理。本次关联交易的资金来源为公司自有资金，对公司生产经营及财务状况不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）本次交易所涉及的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况
本次交易不涉及管理层变动及人员安置，交易标的现处于出租状态，其中，公司为广州市海珠区金沙路9号工控科创大厦2201房、2301房的承租人，完成本次交易后公司将终止租约；广州市海珠区金沙路9号工控科创大厦2101房已对外出租，该承租人针对本次交易确定放弃优先购买广州市海珠区金沙路9号2101房的物业权利。前述物业交易过户后，三方将签署权利义务转让协议，租约仍然续存。
（三）本次交易完成后不会新增关联交易。
（四）本次交易不会产生同业竞争。
（五）本次交易完成后不会导致控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。
七、该关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于2025年12月11日召开了第十届董事会独立董事专门会议2025年第1次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向关联方广州万力集团房地产有限公司购买不动产的议案》。
（二）董事会审议情况
公司于2025年12月11日召开了第十届董事会第三次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向关联方广州万力集团房地产有限公司购买不动产的议案》，关联董事骆继荣先生、伍宏铭先生、田巧先生履行了回避表决的程序。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2025-048
广州广日股份有限公司
第十届董事会第三次会议（通讯表决）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2025年12月5日以邮件形式发出第十届董事会第三次会议通知，会议于2025年12月11日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经通讯表决，逐项通过了如下议案：
一、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年日常关联交易的议案》：
同意公司及下属企业与广州工业投资控股集团有限公司及其实际控制的企业、日立电梯（中国）有限公司及其实际控制的企业2026年之日常关联交易；关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、骆继荣先生、伍宏铭先生、田巧先生回避表决。
本议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议，已事先经第十届董事会独立董事2025年第1次专门会议审核通过。
具体内容详见2025年12月13日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州广日股份有限公司关于预计2026年日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-049）。
二、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向关联方广州万力集团房地产有限公司购买不动产的议案》：
同意公司以自有资金向关联方广州万力集团房地产有限公司购买其名下坐落于广州市海珠区金沙路9号2101房、2201房、2301房三层物业，本次交易定价以资产评估价值为准，交易价格为11,043.35万元（含税）。该项支出为公司2025年预算外资本性支出，同意追加该笔预算。关联董事骆继荣先生、伍宏铭先生、田巧先生回避表决。
本议案已事先经第十届董事会独立董事2025年第1次专门会议审核通过。
具体内容详见2025年12月13日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州广日股份有限公司关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-050）。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》：
同意公司于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会。通知内容详见 2025年12月13日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-051）。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日
证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2025-051
广州广日股份有限公司
关于召开2025年
第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月30日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月30日 14点30分
召开地点：广州市海珠区金沙路9号岭南V谷工控科创大厦22楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月30日
至2025年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东会议案的审议情况，请参见2025年12月13日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广日股份第十届董事会第三次会议（通讯表决）决议公告》（公告编号：临2025-048）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：广州智能装备产业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）办理登记手续。
（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件办理登记手续。
（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）办理登记手续。
（四）异地股东可以信函或传真方式登记。
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。
（六）登记时间：2025年12月24日上午9:00一12:00。
（七）登记地点：广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22楼
（八）联系人：黄先生
联系电话：020-38371213
传真：020-32612667
邮箱：grgf@guangrigf.com
六、其他事项
（一）出席股东需凭身份证、股东账户卡进入会场；
（二）本次股东会会期半天，参会股东的食宿及交通费自理；
（三）凡参加股东会的记者须在股东登记时间事先进行登记。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
2025年12月13日
附件：授权委托书
授权委托书
广州广日股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
