长春一东离合器股份有限公司
第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-042
长春一东离合器股份有限公司
第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会2025年第四次临时会议于2025年12月12日以通讯会议的方式召开。公司于2025年12月9日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长孟庆洪先生主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会议事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-043）。
（二）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》 ；
公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。关联交易包括与一汽集团系、兵器工业集团系、东北工业集团系关联法人及子公司关联法人的关联交易。在审议相关关联交易时，关联董事均已回避表决。详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春一东关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-044）。
2.1审议通过了《关于与实际控制人和控股股东及其所属企业日常关联交易的议案》，同意票6票，反对票0 票，弃权票0票；3位关联董事已回避表决。
2.2审议通过了《关于与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；2位关联董事已回避表决。
（三）审议通过了《公司2025年度经理层薪酬和绩效考核评价实施方案》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案并向董事会提出建议：方案符合相关法律法规及公司治理要求，考核指标设置科学、薪酬结构合理，能够有效激发经理层积极性，同意提交董事会审议。
（四）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-045）。
（五）审议通过了《关于变更公司总法律顾问（首席合规官）的议案》 ；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司提名委员会事前已审议通过本议案并向董事会提出建议：鉴于公司原总法律顾问（首席合规官）杨明杰已担任公司职工董事职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定及公司治理规范要求，保障相关工作的独立性与合规性，同意聘任周勇兼任公司总法律顾问（首席合规官），周勇具备履行该职务所需的专业知识及相关工作经验，能够胜任其职责。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司
董事会
2025年12月12日
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-043
长春一东离合器股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本事项尚需提交公司股东会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户26家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1.基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：安行
■
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：李强
■
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：黄飞
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计服务收费是依据审计资源配备情况和投入工作量，以公允合理的定价原则确定。2025年度审计费用拟为人民币35万元（其中年报审计费用21万元，内部控制审计费用12万元，财务公司关联交易金融业务的专项说明2万元）。与2024年度同口径审计服务相比，上述审计费用增加6万元。主要原因是按照审计工作开展范围以及会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，综合考虑所需工作人数、日数等综合成本，从而确定费用标准。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第九届董事会审计委员会2025年第五次会议全票通过《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会已对立信提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，较好地完成了公司委托的各项审计工作。为保证公司审计工作的延续性，同意向董事会提议续聘立信为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年12月12日召开的第九届董事会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果为同意票9票，反对票 0 票，弃权票0 票。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司
董事会
2025年12月12日
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-044
长春一东离合器股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易尚需提交股东会审议。
● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，是基于正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成依赖、不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年12月12日召开第九届董事会2025年第四次临时会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事孟庆洪、戴小科、秦晓方对与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案回避表决；关联董事李秀柱、马振来对与中国第一汽车集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案回避表决。经与会非关联董事表决，一致同意上述议案。
本议案已经公司独立董事专门会议2025年第四次会议事前审议，全体独立董事一致同意该项议案。本次关联交易尚需提交股东会审议，涉及关联交易的股东将在股东会上对相关议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1.中国兵器工业集团有限公司
类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：91110000710924910P
成立日期：1999年6月29日
法定代表人：周治平
注册资本：3830000万人民币
住所：北京市西城区三里河路46号
经营范围：坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售；国有资产投资及经营管理；夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料（危险品除外）、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售；设备维修；民用爆破器材企业的投资管理；货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装；国内展览；种殖业、养殖业经营；农副产品深加工；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外工业工程和境内国际招标工程。
关联关系：中国兵器工业集团有限公司为公司的实际控制人。
最近一个会计年度的主要财务数据：2024年末总资产59,036,891万元、所有者权益25,088,071万元，2024年度营业收入44,264,227万元、净利润1,855,399万元（已经审计）；2025年9月末总资产61,713,716万元、所有者权益26,601,482万元，2025年1-9月营业收入36,139,035万元、净利润1,017,947 万元（未经审计）。
2.韩国东进精工株式会社
类型：民营个体
法定代表人：李镐吉
住所： 韩国，釜山
经营范围：液压举升机构，车用电机等
关联关系：子公司长春一东汽车零部件制造有限责任公司由公司和韩国东进精工株式会社合资组建。长春一东离合器股份有限公司持有其56%的股权，韩国东进精工株式会社持有其44%的股权。
最近一个会计年度的主要财务数据：无（应其公司保密要求，未对外公开财务数据）
3.吉林大华机械制造有限公司
类型：有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码： 91220101743021662C
成立日期： 2002年11月26日
法定代表人：王红岩
注册资本：4724万元人民币
住所：高新开发区超然街2555号
主要股东或实际控制人：东北工业集团有限公司
经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（凭许可证经营），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(以上各项国家法律法规禁止的不得经营；
关联关系：吉林大华机械制造有限公司为公司控股股东东北工业集团有限公司的控股子公司。
最近一个会计年度的主要财务数据：无（应其公司保密要求，未对外公开财务数据）
4.中国第一汽车集团有限公司
类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码： 912201011239989159
成立日期： 1953年07月15日
法定代表人：邱现东
注册资本：3540000万元人民币
住所：吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街1号
主要股东或实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
经营范围：汽车及零部件（包含新能源汽车及其配件及与其相关的电池、电机、电控及梯次利用电池的开发、生产、销售及租赁业务、动力电池回收服务，不含易燃易爆危险化学品及危险废物经营）、智能产品及设备、铸锻件毛坯等的开发、设计、试验、检测检定、制造及再制造、销售；机械加工；工具、模具及设备等的设计、研发及制造；工程技术研究、设计、工程建筑等业务组织和投资管理及服务；物流、仓储、租赁、能源、回收利用、二手车等相关衍生业务（不含易燃易爆危险化学品）；咨询、技术、商务、进出口（不含出版物进口业务；不包括国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术）、软件及信息、劳务服务（不含对外劳务合作经营和国内劳务派遣）
关联关系：中国第一汽车集团有限公司为公司第二大股东一汽股权投资（天津）有限公司的实际控制人，公司向一汽集团所属相关整车厂及发动机厂配套销售离合器产品。
最近一个会计年度的主要财务数据：无（未对外公开财务数据）。
5. 海外商用车客户
类型：股份有限公司（开放式股份公司）
法定代表人：谢尔盖 阿纳托利耶维奇 卡郭金
注册资金：353.61亿卢布
住所：鞑靼斯坦共和国，卡马河畔切尔尼市，工厂大街2号
经营范围：卡车的制造；制造车辆的内燃机；生产车辆及其发动机的零件和配件；冶金生产和金属制品的生产；工具生产；自然科学和工程科学领域的科学研究和开发；使用代表国家机密的信息进行工作；根据俄罗斯联邦法律保护国家秘密；会计业务；买卖车辆；从事汽车零部件，零件和配件的交易；投资活动；对外经济活动；现有法律未禁止且不禁止的其他业务与公司业务目标不一致。联邦法律规定了其清单的某些业务可以由公司只有在获得特别许可（许可证）之后。
关联关系：子公司“Yidong Clutch RUS”有限责任公司由公司和“卡马斯对外贸易仓储有限责任公司”及“吉林省绪成机械进出口有限责任公司”合资组建。海外商用车客户为“卡马斯对外贸易仓储有限责任公司”的实际控制人。
最近一个会计年度的主要财务数据：无（应其公司保密要求，未对外公开财务数据）。
6.吉林省绪成机械进出口有限责任公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码： 912201027593386132
成立日期： 2004年5月25日
法定代表人：卢绪光
注册资金：100万元人民币
住所：长春市南关区东岭街19号4楼
经营范围：一般项目：货物进出口；进出口代理；国际货物运输代理；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；绘图、计算及测量仪器销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；建筑工程用机械销售；锻件及粉末冶金制品销售；机械设备租赁；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；灯具销售。
关联关系：子公司“Yidong Clutch RUS”有限责任公司由公司和“卡马斯对外贸易仓储有限责任公司”及“吉林省绪成机械进出口有限责任公司”合资组建。
最近一个会计年度的主要财务数据：无（应其公司保密要求，未对外公开财务数据）。
7.东北工业集团有限公司
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码： 91220000717104368M
成立日期： 1999年07月02日
法定代表人：孟庆洪
注册资本：10927万元人民币
住所：吉林省长春市高新区超然街2555号
主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司
经营范围：军用机电产品及其零部件的科研加工制造热能转供，机械零部件表面处理，固定资产租赁。(以下各项由下属分公司实施经营：金属材料、五金化工、水泥建材、电线电缆、食品饮料、仪器仪表、汽车零部件、非标准设备研制、机械动力设备技术开发咨询服务，机电技术开发转让，计算机辅助设备开发咨询转让；自行研制新产品试销；计量器具研制开发测试咨询，建筑工程设计咨询管理；技术信息服务，餐饮住宿）。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出的商品及技术除外）；防排爆器材；反恐防爆、排爆系列产品及非标仪器设备研究、开发、咨询、服务、生产、制造、销售。
关联关系：东北工业集团有限公司为公司控股股东。
最近一个会计年度的主要财务数据：无（应其公司保密要求，未对外公开财务数据）
8.兵工财务有限责任公司
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码： 91110000100026734U
成立日期： 1997年6月4日
法定代表人：王世新
注册资本：634000万元人民币
住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号
主要股东或实际控制人：中国兵器工业集团有限公司
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。
关联关系：兵工财务有限责任公司由公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司及其下属企业共同出资组建，与公司受同一实际控制人控制。
最近一个会计年度的主要财务数据：2024年末总资产11,898,565.56万元、所有者权益1,456,345.82万元，2024年度营业收入141,117.16万元、净利润52,212.96万元（已经审计）；2025年9月末总资产10,666,294.55万元、所有者权益1,461,535.28 万元，2025年1-9月营业收入84,599.71万元、净利润 47,589.53万元（未经审计）。
9.吉林东光集团有限公司
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码： 91220101702533266N
成立日期： 1956年4月28日
法定代表人：王鹏
注册资本：30000万元人民币
住所：吉林省长春市高新区超然街2555号
主要股东或实际控制人：东北工业集团有限公司
经营范围：武器装备科研生产、汽车零部件（除发动机）、光学仪器、铸件、锻件、机械加工制造、经营本企业自产产品及相关技术的出口业务、本企业生产、科研所需原辅材料、设备及技术的进口业务；房屋租赁、机械设备租赁、电气设备租赁、仪器仪表租赁；系统内房屋维修、水暖维修。
关联关系：东北工业集团有限公司为公司的控股股东，吉林东光集团有限公司为东北工业集团有限公司的全资子公司。
最近一个会计年度的主要财务数据：无（应其公司保密要求，未对外公开财务数据）
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）公司基于业务发展的需要向关联人购买离合器、液压举升产品等所需原材料、向关联人销售产品、商品和提供劳务，接受关联人提供劳务、租赁生产设备和房屋及开展其他与公司经营相关业务。
与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的产品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；关联方向公司提供产品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同产品和服务的价格。
（二）公司于2025年与兵工财务有限责任公司签订“金融服务协议”，在兵工财务有限责任公司办理存、贷款及开立结算账户办理资金结算等相关业务。协议期限三年。在关联方存贷款等金融服务定价：公司在兵工财务有限责任公司的存款利率按不低于中国人民银行规定的同期同类存款利率收取利息；贷款利率符合中国人民银行规定的贷款利率政策；兵工财务有限责任公司为公司提供结算服务收费不高于一般商业银行结算费用水平。
预计2026年度在兵工财务有限责任公司的存款利率为：0.15%(活期10万以下0.15%，10万以上0.45%)一2.2%(3年定期及以上），每日最高存款限额6亿元；无贷款；贷款利率范围为2.3%；年度授信预计总额为8,000万元。
（三）关联交易协议签署情况：为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、 关联交易的目的及对上市公司的影响
（一）交易的必要性、持续性
1.向关联方销售（采购）产品：销售产品的关联方是国内主要的汽车整车及发动机生产商，是公司的主要客户；采购产品的关联方为公司提供产品或服务的价格均通过市场竞价完成价格确定，定价公允、合理。故上述关联交易必要且持续。
2.关联方向公司提供存贷款等金融服务关联交易：兵工财务有限责任公司在符合人民银行各项规定的前提下能够提供优质具有竞争力的服务和价格，公司按择优选择原则，将继续履行与兵工财务有限责任公司的金融服务协议。
（二）交易的公允性
上述日常关联交易价格均通过市场竞价完成价格确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
（三）交易对公司独立性的影响
公司与上述关联方的业务遵循市场化运作模式，不因公司与关联方的关联关系而受影响，且不会对关联方形成较大依赖，上述日常关联交易不影响公司的独立性。
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司
董事会
2025年12月12日
证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2025-045
长春一东离合器股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月30日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月30日 14点00 分
召开地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月30日
至2025年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，并于2025年12月13日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：《关于续聘会计师事务所的议案》《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》
4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》
应回避表决的关联股东名称：东北工业集团有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司、中兵投资管理有限责任公司对子议案分别回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续。
（二）符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户及委托人的持股凭证办理登记手续。
六、其他事项
（一）现场登记时间：2025年12月26日（星期五）
上午8：00一11：00，下午1：00一4：00。
（二）现场登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
（三）与会股东食宿及交通费自理。
（四） 联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号；邮编130103。
联系电话：0431一85158570
特此公告。
长春一东离合器股份有限公司董事会
2025年12月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长春一东离合器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
