广东魅视科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2025-048
广东魅视科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年12月12日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电子邮件方式已于2025年12月9日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名（其中，现场参加的董事为方华、张成旺、陈慧芹、毛宇丰和胡永健，以远程视频方式参会的董事为叶伟飞和曾庆文），本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长方华先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
一、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议表决。
《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过了《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议表决。
《股东会网络投票实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议表决。
《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。
本议案已于2025年12月12日经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议表决。
《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》《会计师事务所选聘制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《控股子公司管理制度》《内部控制制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、审议通过了《关于制定〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。
本议案已于2025年12月12日经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议表决。
《内部审计制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
六、审议通过了《关于制定〈未来三年（2025-2027年）股东回报规划〉的议案》
表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议表决。
《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
七、审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》
同意公司于2025年12月29日在广州市白云区启德路83号一魅视科技（AVCiT）大厦16层会议室召开广东魅视科技股份有限公司2025年第四次临时股东会。
表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议表决。
《关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告》（公告编号:2025-049）详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议》。
特此公告。
广东魅视科技股份有限公司
董事会
2025年12月13日
证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2025-049
广东魅视科技股份有限公司
关于召开2025年第四次临时
股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2025年12月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市白云区启德路83号一魅视科技（AVCiT）大厦16层会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
■
上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。议案1.00至议案4.00具体内容详见2025年12月13日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告 。
公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（见附件二）、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年12月24日18:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2025年12月24日上午9：00-12:00，下午13:30-18:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：广州市白云区启德路83号一魅视科技（AVCiT）大厦16层证券办公室；邮政编码：510440。传真：020-89301789-816。信函请注“股东会”字样。
4、现场会议联系方式
公司地址：广州市白云区启德路83号一魅视科技（AVCiT）大厦16层；
联系人：江柯；
电话：020-89301789；
传真：020-89301789-816；
会议联系邮箱：ke.jiang@avcit.com.cn。
5、会期1小时，本次股东会出席者所有费用自理。
6、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
7、若有其他未尽事宜，另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
广东魅视科技股份有限公司
董事会
2025年12月13日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：361229
2、投票简称：魅视投票
3、填报表决意见：本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票开始的时间为2025年12月29日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2025年12月29日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。
附件二：
广东魅视科技股份有限公司
2025年第四次临时股东会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东魅视科技股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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注：1、本次股东会议案1.00、2.00、3.00和4.00只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。
2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
3、本授权委托书应于2025年12月24日18：00前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。
4、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托有效期限：
