梦网云科技集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-093

梦网云科技集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知及会议材料于2025年12月5日以专人送达、电子邮件等方式发送给公司全体董事和高级管理人员，会议于2025年12月12日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》

董事会近日收到现任独立董事邹奇先生递交的辞职报告，因个人原因，邹奇先生辞去公司独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，将不再担任公司任何职务。鉴于邹奇先生的辞任会导致公司董事会、专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，同时导致独立董事中欠缺会计专业人士，因此邹奇先生的辞职申请将于公司召开股东会选举新任独立董事后生效。在此期间，邹奇先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选举新任独立董事。

公司董事会提名劳丽明女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），同时提名其担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。公司董事会提名委员会已对本次独立董事候选人任职资格进行审核，本议案尚需提交股东会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更独立董事的公告》（公告编号：2025-094）。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

董事会定于2025年12月30日召开公司2025年第四次临时股东会。会议通知详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-095）。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董事会

2025年12月13日

附件：

独立董事个人简历

劳丽明女士，中国国籍，1959年出生，本科学历，注册会计师，2005年4月至2015年1月就职于深圳振兴会计师事务所，任项目经理；2015年2月至今就职于深圳普天会计师事务所有限公司，担任合伙人。

劳丽明女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》和其他相关法规关于公司独立董事的任职资格的条件。

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-094

梦网云科技集团股份有限公司

关于拟变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事邹奇先生递交的辞职报告，因个人原因，邹奇先生辞去公司独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，将不再担任公司任何职务，邹奇先生原定任期至第九届董事会届满之日。

邹奇先生的辞任会导致公司董事会、专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，同时导致独立董事中欠缺会计专业人士，因此邹奇先生的辞职申请将于公司召开股东会选举新任独立董事后生效。在此期间，邹奇先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会对邹奇先生在担任本公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会及董事会专门委员会的正常运作，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》的相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2025年12月12日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》，提名劳丽明女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），同时提名其担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本议案尚需提交股东会审议。劳丽明女士为会计专业人士，已取得独立董事培训证明，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董事会

2025年12月13日

附件:

独立董事候选人简介

劳丽明女士，中国国籍，1959年出生，本科学历，注册会计师，2005年4月至2015年1月就职于深圳振兴会计师事务所，任项目经理；2015年2月至今就职于深圳普天会计师事务所有限公司，担任合伙人。

劳丽明女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》和其他相关法规关于公司独立董事任职资格的条件。

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-095

梦网云科技集团股份有限公司

关于召开2025年第四次临时

股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六次会议于2025年12月12日召开，会议决议于2025年12月30日（星期二）召开公司2025年第四次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月30日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月24日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

上述议案属于普通决议事项，并已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，董事会一致同意将上述议案提交公司股东会审议，具体内容参见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-093）。

议案1中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2025年12月29日8:30-11:30，13:30-17:00

2．登记地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，深圳市梦网科技发展有限公司证券部。

3．登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席股东会的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人单位持股凭证办理登记。法人股东委托代理人出席股东会的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人单位持股凭证办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

（3）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记（信函上请注明“股东会”字样），其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在2025年12月29日17:00前送达本公司证券部，不接受电话登记。

（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司，授权委托书（格式）见附件2。

4、其他事项

（1）会务联系方式：

通讯地址：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，证券部

邮政编码：518057

联系人：高易臻

联系电话：0755-86010035

联系传真：0755-86015772

电子邮箱：zqb@montnets.com

（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第九届董事会第六次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董事会

2025年12月13日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362123

2.投票简称：梦网投票。

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年12月30日，9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月30日9:15－15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

梦网云科技集团股份有限公司：

兹全权委托________先生/女士代表本人/本公司出席梦网云科技集团股份有限公司2025年第四次临时股东会并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次会议议案表决意见如下：

■

注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在栏内打“√”为准。对同一事项选择超过一项或未选择的，视为授权委托人对审议事项投弃权票。

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东会会议结束之日止。

委托人姓名或单位名称（签字或公章）：

委托人法定代表人（签字或盖章）：

委托人身份证件号（法人股东营业执照号）：

委托人证券账户：

委托人持有公司股份的类别：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号：

签署日期： 年 月 日