新疆冠农股份有限公司
关于召开2025年第六次临时股东会的通知
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2025-062
新疆冠农股份有限公司
关于召开2025年第六次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月29日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第六次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月29日 10点30分
召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日
至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见2025年12月13日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记（以2025年12月26日17:00 时前公司收到传真或信件为准）。
（四）符合出席会议条件的股东于2025年12月26日上午10:00～13:00，下午16:00～19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。
（五）参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。
六、其他事项
（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦
联 系 人：金建霞 李 雪
联系电话：0996-2113386、2113788
传 真：0996-2113788 邮 编：841000
（二）会期半天，与会股东食宿费、交通费自理
特此公告。
新疆冠农股份有限公司董事会
2025年12月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第八届董事会第六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆冠农股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第六次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2025-064
新疆冠农股份有限公司
关于终止轮台县建设项目的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、情况概述
鉴于公司在轮台县建设番茄制品项目事项自筹划以来历时较长，土地流转面积仍无法支持项目建设完成后的运营需求，为切实维护上市公司和广大投资者利益，2025年7月28日公司八届二次董事会、2025年8月13日公司2025年第三次临时股东会审议通过了《关于终止轮台县建设项目的议案》，同意公司终止轮台县建设项目，同意授权经理层负责具体办理终止该项目的全部事宜，包括但不限于制定善后工作方案、土地使用权有偿退还、土地经营权出租合同终止及高标投资妥善处理、相关公司清算注销等事宜、签署相关协议、办理及与本次终止建设项目事项相关的一切其他手续。（具体内容详见2025年7月29日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于终止轮台县建设项目的公告》，公告编号：临2025-034）
二、进展情况
近期，公司收到轮台县人民政府《关于同意收回新疆红羽食品科技有限公司国有土地使用权的批复》及轮台县自然资源局《情况说明》，同意收回新疆红羽食品科技有限公司于2023年9月以1,168.78万元取得的位于红桥石油服务区17.7599公顷（合226.4亩）国有土地，退还1,168.78万元土地出让金，并注销出让合同。
三、对公司的影响及风险提示
本次收到全额退还土地出让金的批复并注销出让合同事项，对公司2025年度财务状况不构成重大影响。后续公司将持续推进土地出让金价款回收、土地经营权出租合同终止及高标投资妥善处理等相关事宜。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆冠农股份有限公司董事会
2025年12月13日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2025-061
新疆冠农股份有限公司
关于注册地址表述调整暨修订《公司章程》的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于注册地址表述调整暨修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、注册地址表述调整的情况
公司注册地址所租赁房屋的产权归属于控股股东新疆冠农集团有限责任公司，其近期取得的该房屋产权使用证明载明的标准地址为“新疆铁门关市经济开发区农产品会展电商物流中心北区1-3层”。据此，公司拟将注册地址原登记表述“新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东11栋35号101-120室”调整为“新疆铁门关市经济开发区农产品会展电商物流中心北区1层101-120室”。此次注册地址表述调整仅为依据产权使用证明进行的名称规范化更新，不涉及公司实际注册地址和经营地址的变动。
二、《公司章程》修订情况
基于上述注册地址表述调整、公司《商品类衍生业务套期保值管理制度》中股东会对存入或调整保证金权限以及《关于完善中国特色现代企业制度的意见》中关于党委（党组）领导作用的表述，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况详见《〈公司章程〉修订对照表》（附件）。
上述事项尚需提交公司股东会进行审议。公司董事会同时提请股东会授权董事会及董事会授权经理层办理工商变更登记等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
特此公告。
新疆冠农股份有限公司董事会
2025年12月13日
附件：
《公司章程》修订对照表
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款主要内容不变。
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2025-063
新疆冠农股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于2025年12月5日以传真方式、电子邮件方式、公司OA办公系统或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于2025年12月12日以现场结合通讯方式召开。
（四）本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。
（五）会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注册地址表述调整暨修订〈公司章程〉的议案》（详见2025年12月13日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于注册地址表述调整暨修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：临2025-061）
同意公司注册地址表述调整为新疆铁门关市经济开发区农产品会展电商物流中心北区1层101-120室，最终以市场监督管理部门登记的注册地址为准；同意公司对《公司章程》相关条款进行修订；同时，提请股东会授权公司管理层全权办理此次注册地址表述调整及修订《公司章程》等具体事宜，包括但不限于工商变更登记手续、地址变更、章程修订备案手续等。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
1、总经理工作细则
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、内部审计管理制度
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、内部控制评价管理办法
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4、财务管理制度
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
5、全面预算管理制度
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
6、对外捐赠管理办法
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
7、会计师事务所选聘制度
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于公司拟受让控股子公司20%股权的议案》
同意公司按照协议受让方式以自有资金1,500万元受让青岛利和味道产业服务有限公司持有的公司控股子公司新疆天番食品科技有限公司20%股权；同意授权公司管理层或其授权代表办理本次交易的相关事项，包括但不仅限于：在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，批准、签署、执行与本次交易相关的有关协议和文件，办理交易标的企业的工商变更登记、交付手续等必要手续及与本次交易相关的其他事宜。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》（详见2025年12月13日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》，公告编号：临2025-062）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
新疆冠农股份有限公司董事会
2025年12月13日
● 报备文件
公司第八届董事会第六次会议决议
