保利发展控股集团股份有限公司
邮政编码：510308
（三）登记时间
2025年12月25日，上午9:00-12:00，下午2:00-5:30
六、其他事项
联系人：黄承琰 曾惟昊
电话：020-89898833
邮箱：stock@polycn.com
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司董事会
2025年12月13日
附件1：2025年第六次临时股东会授权委托书
附件2：2025年第六次临时股东会股东登记表
报备文件：保利发展控股集团股份有限公司2025年第11次临时董事会决议
附件1：授权委托书
保利发展控股集团股份有限公司
2025年第六次临时股东会授权委托书
保利发展控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第六次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东登记表
保利发展控股集团股份有限公司
2025年第六次临时股东会股东登记表
保利发展控股集团股份有限公司：
兹登记参加贵公司2025年第六次临时股东会会议。
姓名/名称： 身份证号码/营业执照号：
股东账户号： 股东持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮编：
年 月 日
备注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。
证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-108
转债代码：110817 转债简称：保利定转
保利发展控股集团股份有限公司
关于公司向特定对象发行可转换公司
债券不存在直接或通过利益相关方向
参与认购的投资者提供财务资助
或补偿的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第11次临时董事会于2025年12月12日召开，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案，现就本次发行相关事宜，公司出具承诺如下：
公司本次发行不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益的承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的情形。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十二日
证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-109
转债代码：110817 转债简称：保利定转
保利发展控股集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户11家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张帆
■
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：李飞
■
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：王红娜
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司提请股东会授权经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定2025年度审计费用。2024年度，公司支付给立信的年度财务报告审计费用为650万元、内部控制审计费用为100万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
董事会审计委员会对立信的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面进行了审查，认为立信在2024年度财务报告审计过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了较高质量的审计服务，其业绩、投资者保护能力、诚信状况等均能够满足公司2025年度审计要求，同意聘请立信为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议及表决情况
公司2025年第11次临时董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2025年第六次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十二日
证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-107
转债代码：110817 转债简称：保利定转
保利发展控股集团股份有限公司
关于公司最近五年
不存在被证券监管部门
和证券交易所采取监管措施或处罚的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，促进企业持续健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟向特定对象发行可转换公司债券，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二○二五年十二月十二日
(上接81版)
