湖北能源集团股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-081
湖北能源集团股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会无否决或修改提案的情况；
2．本次股东会无变更以往股东会决议的情况。
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
1．会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
2．会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年12月12日下午14:55
（2）网络投票时间：2025年12月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月12日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年12月12日9:15至15:00。
3．现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：公司董事长张龙先生
本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1．出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共290人，代表股份数5,664,304,540股，占公司有表决权股份总数的80.0112%。其中中小投资者共283人，代表股份239,725,063?股，占公司有表决权股份总数的3.3862%。
2．现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共2人，代表股份1,831,109,809股，占公司有表决权股份总数的25.8654%。其中中小投资者股东1名，代表股份212,074,260股，占公司有表决权股份总数的2.9957%。
3．网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共288人，代表股份3,833,194,731股，占公司有表决权股份总数的54.1459%。
其中，通过网络投票的中小投资者股东282人，代表股份27,650,803股，占公司有表决权股份总数的0.3906%。
4．公司董事、部分高级管理人员以及律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。
表决情况如下：同意5,659,068,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9076%；反对4,601,006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0812%；弃权634,604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意234,489,453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8160%；反对4,601,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9193%；弃权634,604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2647%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京天达共和（武汉）律师事务所
2．律师姓名：张飞、齐晨晨
3．结论性意见：律师认为公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认的股东会决议。
2．见证律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2025年12月12日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-082
湖北能源集团股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年12月12日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第十届董事会第十三次会议。本次会议通知已于2025年12月7日通过电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中张龙董事、涂山峰董事、韩勇董事、杨汉明董事现场参加会议，龚平董事、罗仁彩董事、潘承亮董事、于良民董事、陈海嵩董事以视频方式参加会议。公司部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长张龙先生主持，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司2024年工资收入清算评价和2025年工资总额预兑现方案的议案》
本议案经公司第十届董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》
为满足公司管理工作需要，会议同意对公司本部和直属机构进行调整。调整后，公司本部部门共14个，分别为办公室（党委办公室、档案室）、投资发展部、资产财务部、人力资源部（党委组织部）、科技与数智化部、安全环保部、生产管理部（火电事业部）、建设管理部、市场营销部、企管与法务部（董事会办公室）、审计部、党群工作部（党委宣传部）、纪检工作部（纪委办公室）、党委巡察工作办公室。
直属机构共6个，分别为物资招标中心、综合服务中心、国际业务中心（秘鲁查格亚项目部）、财务共享中心（本部）、教育培训中心（职业能力认定工作站）、数智化中心。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过了《关于修订公司〈董事会授权管理办法〉〈董事会授权决策方案〉的议案》
为进一步规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，会议同意修订公司《董事会授权管理办法》《董事会授权决策方案》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于修订公司〈投资管理制度〉的议案》
为加强投资管理，进一步提高公司投资质量和效益，会议同意修订公司《投资管理制度》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.公司第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第五次会议决议。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司
董事会
2025年12月12日
