云南云维股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及修订、制定部分管理制度的公告

证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2025-057

云南云维股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及修订、制定部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，同意取消监事会，并对《公司章程》部分条款进行修订。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、《公司章程》的修订情况

基于上述情况，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对公司章程进行修订（具体修订内容详见附件）。

本次修订将原《公司章程》中的“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除了“监事会”“监事”等相关表述，对其他无实质影响的个别表述、标点进行了调整，此外，因新增、删除部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。在不涉及其他内容修订的情况下，上述调整不再在附件修订对照表中逐条列示。

上述事项尚需提交公司股东大会特别决议审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。在公司股东大会审议通过前，公司监事会及监事将继续履行相关职责。公司对监事会履职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

三、修订、制定和废止部分管理制度的相关情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同步制定、修订和废止公司部分治理制度，具体情况如下：

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其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》《对外担保管理制度》《控股股东及实际控制人行为规范》《募集资金管理制度》《关联交易管理办法》尚需提交公司股东大会审议。本次制定、修订后的部分制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2025年12月13日

附件

《公司章程》修订对照表

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（下转107版）