云南云维股份有限公司
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证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2025-059
云南云维股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年12月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月29日 15点00分
召开地点：云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日
至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司2025年12月13日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：11
4、涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：云南省能源投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
（二）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（三）异地股东可用传真或信函的方式进行登记。
（四）登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部。
（五）登记时间：2025年12月23日（星期二），上午9:00-12:00，下午13:00-17:00
六、其他事项
（一）公司鼓励股东通过网络投票方式参加股东大会，如有意参加现场会议，须遵守相关规定。
（二）与会股东交通费、食宿费自理。
（三）联系人：张攀英、姜紫晗
（四）联系电话：0871-65656808
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2025年12月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
云南云维股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2025-055
云南云维股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2025年12月12日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室以现场表决方式召开，会议通知于2025年12月5日通过书面及电讯形式发出，会议应当出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事长刘磊先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
同意根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
具体内容详见公司同日披露的《云维股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的公告》。
本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
同意根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的最新规定及《公司章程》的要求，对公司原《股东大会议事规则》进行修订，并更名为《股东会议事规则》。
具体内容详见公司同日披露的《云南云维股份有限公司股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
同意根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日披露的《云南云维股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于修订、制定和废止部分管理制度的议案》；
其中《独立董事工作制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》《对外担保管理制度》《控股股东及实际控制人行为规范》《募集资金管理制度》《关联交易管理办法》尚需提交2025年第五次临时股东大会审议。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于确认2025年度日常关联交易执行情况和预计2026年度日常关联交易的议案》；
本议案公司关联董事刘磊、吴余生、滕卫恒、李先俊、李瑞云、蔡世安回避表决。
本议案经董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云维股份关于确认2025年度日常关联交易执行情况和预计2026年度日常关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2025年12月29日（星期一）以现场结合网络投票方式召开公司2025年第五次临时股东大会。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2025年12月13日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2025-056
云南云维股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于2025年12月12日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室以现场表决方式召开，会议通知于2025年12月5日通过书面及电讯形式发出，会议应当出席监事3名，实际出席监事3名，公司监事会主席李春艳女士主持会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。
公司监事认为：
本次公司取消监事会符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使公司法规定的监事会职权。
具体内容详见公司同日披露的《云维股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的公告》。
本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
云南云维股份有限公司监事会
2025年12月13日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2025-058
云南云维股份有限公司关于确认2025年度
日常关联交易执行情况和预计2026年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 该议案需提交股东大会审议。
● 本次关联交易属公司日常经营行为，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。
● 该议案审议时关联董事刘磊、吴余生、滕卫恒、李先俊、李瑞云、蔡世安回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.独立董事已于2025年12月11日召开的第十届董事会独立董事2025年第五次专门会议，审议通过了《公司关于确认2025年度日常关联交易执行情况和预计2026年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。专门会议审核意见：公司2025年度发生的关联交易和2026年度预计的日常关联交易是为了维持公司正常经营需要，参与方式均为市场公平交易方式，该等关联交易不会影响公司的独立性，相关交易定价公平、合理，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，同意将该议案提交公司董事会审议。
2.2025年12月12日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于确认2025年度日常关联交易执行情况和预计2026年度日常关联交易的议案》，公司关联董事刘磊、吴余生、滕卫恒、李先俊、李瑞云、蔡世安回避表决。此议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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注：上表所列示金额均为不含税金额
（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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注：上表所列示金额均为不含税金额
二、关联方介绍和关联关系
1．云南省能源投资集团有限公司
公司住所：云南省昆明市西山区日新中路616号云南能投集团集控综合楼
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：2,203,948.6563万元人民币
法定代表人：胡均
经营范围：电力、煤炭等能源的投资及管理；环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理；参与油气资源及管网项目的投资；其他项目投资、经营；与投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理，信息服务。
云南省能源投资集团有限公司及其子公司持有公司29.04%股份，为公司控股股东，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
2．云南曲煤焦化实业发展有限公司
注册资本：166,656.87万元
注册地址：云南省曲靖市沾益区花山街道花山工业园区17幢
法定代表人：张俊
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：煤炭产品、矿产品、建筑材料、化工原料及产品（危险化学品凭许可证经营）生产、销售；货物及技术进出口业务；仓储、装卸搬运服务；化肥、塑料编织包装袋购销；机械、机电、五金交电、金属材料的批发、零售、代购代销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
云南曲煤焦化实业发展有限公司是公司控股股东云南能投集团的控股子公司云南省煤炭产业集团有限公司的控股子公司，因此根据《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
3．云南能投曲靖发电有限公司
注册资本：100,000万元人民币
注册地址：云南省曲靖市麒麟区南宁北路127号
法定代表人：孙见生
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：开发、建设、经营管理以电力为产品的能源项目，开发和经营与电力生产相关的高新技术产品、环保产品、副产品和综合利用产品。
云南能投曲靖发电有限公司为公司控股股东云南能投集团控股子公司云南省电力投资有限公司的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
4. 云南能投威信能源有限公司
注册资本：227,730万元人民币
注册地址：云南省昭通市威信县麟凤镇金竹社区
法定代表人：王禄鹏
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：煤炭、电力项目投资、开发、建设、生产经营；中小水电投资、开发、建设、生产经营；供电、供热业务；电力生产及销售；电力输配、电力调度；电力贸易；配电网建设、运营；电力增值服务。矿产、冶金项目投资、开发及相关产品的生产和销售。机电类特种设备（电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆）改造、维修等（经营范围涉及专项审批的凭许可证经营）。
云南能投威信能源有限公司为公司控股股东云南能投集团控股子公司云南省电力投资有限公司的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
5.云南能源投资股份有限公司
注册资本：92,072.9464万元人民币
注册地址：云南省昆明市官渡区春城路276号
法定代表人：周满富
企业类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：一般项目：非食用盐销售；非食用盐加工；饲料添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；食品用洗涤剂销售；日用化学产品销售；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；包装材料及制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；热力生产和供应；选矿；铁路运输辅助活动；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；日用品批发；日用百货销售；日用品销售；谷物销售；豆及薯类销售；畜牧渔业饲料销售；金属材料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；非居住房地产租赁；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；合同能源管理；工程管理服务；节能管理服务；日用化学产品制造；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；知识产权服务（专利代理服务除外）；品牌管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食盐生产；食盐批发；食品销售；食品互联网销售；燃气经营；矿产资源（非煤矿山）开采；城市配送运输服务（不含危险货物）；特种设备设计；特种设备安装改造修理；水力发电；酒类经营；粮油仓储服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
云南能源投资股份有限公司为公司控股股东云南能投集团控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
6.云南能投绿色新材有限责任公司
注册资本：193,235.220631万元人民币
注册地址：云南省昆明市西山区日新中路润城第一大道F栋4-6楼
法定代表人：曹卫东
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：化工产品（危险化学品按《安全生产许可证》核定的范围及时限开展生产经营活动）、净水剂、塑料制品的生产；仓储理货；国内贸易、物资供销；货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
云南能投绿色新材有限责任公司为公司控股股东云南能投集团控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
7.云南永昌硅业股份有限公司
注册资本：39,080.05万元人民币
注册地址：云南省龙陵县龙山镇大坪子
法定代表人：文建华
企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：常用有色金属冶炼；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
云南永昌硅业股份有限公司为云南能投绿色新材有限责任公司的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
8.云南省盐业有限公司昆明盐矿
注册地址：云南省昆明市安宁市连然镇青武山
法定代表人：李宏伟
企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：食用盐、液体盐、工业盐、医药用盐、畜牧用盐、肠衣盐、多品种营养盐、无水硫酸钠、现代物流配送中心，加工中心；饲料添加剂的生产销售；调味品、日用化学品、化妆品、饮料和精制茶、农产品及农副产品加工和销售；仓储业（不含易燃、易爆及危险化学品）；金属制品；机械和设备修理业；土木工程建筑及安装业；酒类、日用百货、预包装食品、散装食品、农产品、农副产品、粮油制品的批发和零售；道路货物运输及铁路专用线共用业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
云南省盐业有限公司昆明盐矿为云南能源投资股份有限公司的子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
9. 云南普阳煤化工有限责任公司
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：云南省文山壮族苗族自治州砚山县铳卡石门坎
法定代表人：沈光红
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股）
经营范围：电石、型焦、聚氯乙烯、烧碱、石料、石灰的生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
云南普阳煤化工有限责任公司为云南能投绿色新材有限责任公司的控股子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
10. 云南居正健康管理有限公司
注册地址：云南省昆明市西山区前兴路前卫街道办事处办公大楼2楼211号
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：郭旭光
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：健康信息咨询；健康档案管理；酒店管理；医疗服务；承办会议及商品展览展示活动；餐饮服务；停车场经营；住宿；家政服务；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
云南居正健康管理有限公司为云南能源投资集团有限公司的全资子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
11.云南能投信息产业开发有限公司
注册资本：100,805.700201万元人民币
注册地址：云南省昆明市西山区日新中路616号云南能投集团集控综合楼
法定代表人：张明宇
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：电子、通信、计算机信息系统技术咨询、建设管理、运营维护；网络、信息、数据技术服务；电子工程管理咨询、通信信息工程管理咨询；电子政务系统集成；云计算平台、云计算应用、云计算服务；计算机软硬件的开发及应用；计算机系统集成及综合布线；计算机、通讯设备、电子产品的销售及租赁；工业自动化系统设备的设计、开发及销售；第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
云南能投信息产业开发有限公司为公司控股股东云南能投集团全资子公司，根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场公允为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的商品或劳务没有明确的可参照的市场价格时，由双方协商定价；关联方向公司提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.交易目的：本公司按市场定价原则向关联人购买产品、销售商品、接受劳务、租赁房屋场地属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易，有利于保证本公司正常运营。
2.本公司按市场公允价向关联人采购销售产品属于正常贸易行为。进行此类关联交易，有利于维持公司正常运营。
3.上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2025年12月13日
