江中药业股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称、变更注册资本、
取消监事会并修订《公司章程》
及制定、修订公司治理制度的公告
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-062
江中药业股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称、变更注册资本、
取消监事会并修订《公司章程》
及制定、修订公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 变更后的公司全称：华润江中药业股份有限公司
● 变更后的证券简称：华润江中
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称、变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订公司治理制度的议案》；同日召开第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称“《公司法》”）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2025年修订）（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟变更名称及证券简称、变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并制定、修订其他公司治理制度。现将有关情况公告如下：
一、变更公司名称及证券简称的情况
1、变更公司名称及证券简称的概况
公司拟将中文名称“江中药业股份有限公司”变更为“华润江中药业股份有限公司”。同时，公司英文名称由“JIANGZHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD” 变更为 “China Resources Jiangzhong Pharmaceutical Co.,Ltd”。
公司名称完成变更后，公司拟将证券简称由“江中药业”变更为“华润江中”，证券代码仍然为“600750”。
2、变更公司名称及证券简称的理由
本次变更公司名称及证券简称有助于强化与华润的品牌协同认知，进一步提升公司品牌辨识度和市场影响力；该事项不会对公司的生产经营活动与财务状况产生重大影响，公司主营业务未发生变化，不存在利用变更公司名称、证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
3、变更公司名称及证券简称的说明
本次变更公司名称事项尚需公司股东大会批准，审议通过后尚需在市场监督管理部门申请办理变更登记和备案手续。公司名称完成变更后，公司相关制度中的公司名称相应修改。
本次变更证券简称事项尚需在公司名称变更经股东大会批准后，向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所审核无异议后方可实施。
《公司章程》相关条款修订情况如下：
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二、变更注册资本的情况
自2024年2月5日-2025年10月30日，因部分股权激励对象离职、个人绩效考核不达标等原因，公司先后5次进行回购注销股权激励限制性股票，并完成第二期限制性股票激励计划首次授予工作，公司总股本由629,444,958股变更为634,953,289股，注册资本由629,444,958元变为634,953,289元。具体如下：
（一）公司2021年限制性股票激励计划中，2名激励对象因不再符合股权激励计划中有关激励对象的规定，1名激励对象因2022年度个人绩效考核不符合全部解锁要求，公司对前述激励对象相关已授予但尚未解除限售的限制性股票110,867股进行回购注销。上述限制性股票已于2024年2月5日完成注销，公司总股本由629,444,958股变为629,334,091股，注册资本由629,444,958元变为629,334,091元。
（二）公司2021年限制性股票激励计划中，3 名激励对象因不再符合股权激励计划中有关激励对象的规定，公司对前述激励对象相关已授予但尚未解除限售的限制性股票205,334股进行回购注销。上述限制性股票已于2024年6月20日完成注销，公司总股本由629,334,091股变为629,128,757股，注册资本由629,334,091元变为629,128,757元。
（三）公司2021年限制性股票激励计划中，4名激励对象已离职或退休、4名激励对象年度个人绩效考核不符合第二个解除限售期全部解锁要求。公司对前述激励对象相关已授予但尚未解除限售的限制性股票111,133股进行回购注销。上述限制性股票已于2024年12月31日完成注销，公司总股本由629,128,757股变为629,017,624股，注册资本由629,128,757元变为629,017,624元。
（四）公司2021年限制性股票激励计划中，5名激励对象因不再符合股权激励计划中有关激励对象的规定，公司对前述激励对象相关已授予但尚未解除限售的限制性股票149,602股进行回购注销。上述限制性股票已于2025年5月23日完成注销，公司总股本由629,017,624股变为628,868,022股，注册资本由629,017,624元变为628,868,022元。
（五）公司于2025年6月6日完成第二期限制性股票激励计划的首次授予部分登记工作，授予数量为612.8万股，公司总股本由628,868,022股变为634,996,022股，注册资本由628,868,022元变为634,996,022元。
（六）公司2021年限制性股票激励计划中，1名激励对象因辞职已不符合激励条件，8名激励对象年度个人绩效考核不符合第三个解除限售期全部解锁要求，公司对前述激励对象相关已授予但尚未解除限售的限制性股票42,733股进行回购注销。上述限制性股票已于2025年10月30日完成注销，公司总股本由634,996,022股变为634,953,289股，注册资本由634,996,022元变为634,953,289元。
《公司章程》相关条款修订情况如下：
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三、取消监事会的情况
根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第十届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
公司对周娇女士、王定海先生、罗玲女士在监事任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
四、增加董事会席位的情况
根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟将董事会席位由9名调整为11名，其中独立董事由3名增加至4名（新增独立董事1人），非独立董事由6名增加至7名（新增职工代表董事1名）。
《公司章程》相关条款修订情况如下：
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五、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合变更公司名称、变更注册资本、取消监事会、增加董事会席位等实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
具体修订内容详见附件1：《公司章程》修订对照表，修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露的《华润江中药业股份有限公司章程》。相关修订内容最终以登记机关备案的内容为准。
六、制定、修订公司治理制度的情况
公司根据新发布的法律法规、规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对下列制度进行了制定、修订：
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上述第1-6项制度尚需提交股东大会审议，其中1-3项制度需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述修订、制定的部分制度全文，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2025年12月13日
附件1：《公司章程》修订对比表
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(下转110版)
