江中药业股份有限公司
(上接109版)
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证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-061
江中药业股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于2025年12月12日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2025年12月7日以书面形式发出，应参会监事3人，实到3人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席周娇女士主持，经与会监事认真讨论，审议通过以下议案：
一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
为进一步规范公司运作、完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，同意公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第十届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露的《江中药业关于变更公司名称及证券简称、变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司治理制度的公告》（2025-062）及相关制度。
二、关于向银行申请综合授信额度的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
为满足公司及下属子公司业务需求，降低资金成本，同意公司（含下属子公司）向银行申请合计不超过人民币10亿元的综合授信额度，综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函等。授信额度自公司董事会审议批准之日起一年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。有效期内单笔用信业务金额不超过人民币2亿元。
公司于2025年3月18日经监事会审议通过的《关于向银行申请综合授信额度事项的议案》所涉及的5亿元授信额度，自本次议案审议通过之日起终止使用。
特此公告。
江中药业股份有限公司监事会
2025年12月13日
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-060
江中药业股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”或“江中药业”）第十届董事会第十次会议于2025年12月12日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2025年12月7日以书面形式发出，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长刘为权先生主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：
一、关于变更公司名称及证券简称、变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
为强化与华润的品牌协同认知，进一步提升公司品牌辨识度和市场影响力，公司拟将中文名称变更为“华润江中药业股份有限公司”，英文名称变更为“China Resources Jiangzhong Pharmaceutical Co., Ltd”，证券简称变更为“华润江中”，证券代码保持不变。
自2024年2月5日-2025年10月30日，因部分股权激励对象离职、个人绩效考核不达标等原因，公司先后5次进行回购注销股权激励限制性股票，并完成第二期限制性股票激励计划首次授予工作，公司总股本由629,444,958股变更为634,953,289股，注册资本由629,444,958元变为634,953,289元。
根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟将董事会席位由9名调整为11名，其中独立董事由3名增加至4名（新增独立董事1人），非独立董事由6名增加至7名（新增职工代表董事1名）；新增总法律顾问为高级管理人员；不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承担，《监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(下转111版)
