财通证券股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
2025-12-13
来源：上海证券报
证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2025-076
财通证券股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于不再设置公司监事会的议案》。
根据新《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定和要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，并在《公司章程》中规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，监事会相关制度相应废止，并同步对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见附件。
本次监事会改革及修订《公司章程》等事项尚需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
附件：1.《公司章程》修改对照表
2.《股东大会议事规则》修改对照表
3.《董事会议事规则》修改对照表
财通证券股份有限公司董事会
2025年12月12日
附件1
《公司章程》修改对照表
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附件2
《股东会议事规则》修改对照表
转114版-)
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(下转114版)
