财通证券股份有限公司
(上接113版)
■
附件3
《董事会议事规则》修改对照表
■
证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2025-074
财通证券股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2025年12月5日以电话和电子邮件等方式发出，会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），修订后的《公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
修订后的《股东会议事规则》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
修订后的《董事会议事规则》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会战略与ESG委员会事前审议通过。
修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。
修订后的《董事会薪酬与提名委员会工作细则》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《关于修订〈董事履职评价与薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。
修订后的《董事履职评价与薪酬管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过《关于修订〈高级管理人员考核与薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。
修订后的《高级管理人员考核与薪酬管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会秘书工作细则》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
修订后的《独立董事工作制度》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
修订后的《独立董事专门会议工作细则》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
修订后的《对外投资管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
修订后的《关联交易管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、审议通过《关于修订〈对外担保决策管理制度〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
修订后的《对外担保及提供财务资助管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
修订后的《募集资金管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十六、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《信息披露管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十七、审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《重大事项内部报告制度》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十八、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《投资者关系管理制度》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十九、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案管理办法〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《内幕信息知情人登记备案管理办法》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
财通证券股份有限公司董事会
2025年12月12日
证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2025-075
财通证券股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2025年12月9日以电子邮件的形式发出，会议于2025年12月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，其中监事胡翠因其他安排委托授权监事胡珍珍代为参加表决。本次会议的召集召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议了以下议案：
一、审议通过《关于不再设置公司监事会的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
财通证券股份有限公司监事会
2025年12月12日
证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2025-077
财通证券股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月30日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月30日 14点 30分
召开地点：杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼1102会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月30日
至2025年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年12月12日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告于2025年12月13日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间2025年12月24日至2025年12月25日，具体为每工作日的上午9：00至11：30，下午13：00至17：00。
（二）登记地点及联系方式
联系人：公司董事会办公室
地址：杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
邮政编码：310011
联系电话：0571-87821312
电子邮箱：ir@ctsec.com
（三）登记办法
1.法人股东的法定代表人出席股东会会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份证件进行登记。自然人股东出席会议的，须持本人有效身份证件等持股证明进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份证件等持股证明办理登记。
2.上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。
3.股东可以信函、传真、电子邮件等方式登记，其中，以传真或电子邮件方式进行登记的股东，请在出席现场会议时携带上述登记材料原件，并转交会务人员。4.授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
5.参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。
六、其他事项
1.本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
2.通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人；
3.参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。
特此公告。
财通证券股份有限公司董事会
2025年12月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
财通证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
