浙江出版传媒股份有限公司

（上接116版）

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证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-053

浙江出版传媒股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年12月12日（星期五）在浙江省杭州市拱墅区环城北路177号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12月5日通过电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长程为民先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.逐项审议通过《关于公司新增营业范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

公司董事会审议通过了本议案。根据相关法律法规、规章和规范性文件的最新要求，董事会同意公司取消监事会，不设监事，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并同步修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。同意对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的修订内容，在《公司章程》中增加“以自有资金从事投资活动”的经营范围，同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

1.01 审议通过《关于公司新增营业范围、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.03 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

公司董事会审议通过了本议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

公司董事会审议通过了本议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

公司董事会审议通过了本议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司股东会网络投票管理制度〉的议案》

公司董事会审议通过了本议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司累积投票制度〉的议案》

公司董事会审议通过了本议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于补选第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于补选第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于公司以自有资金进行金融投资的议案》

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。同意公司以自有资金进行金融投资，出资总额为人民币30,000万元，投资期为1年。

10.审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-057）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第三届董事会第十次会议决议；

2.第三届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；

3.第三届董事会战略委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025年12月13日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-057

浙江出版传媒股份有限公司关于

召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年12月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月29日 14 点30分

召开地点：杭州市拱墅区环城北路177号10楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月29日

至2025年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15一15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2025年12月12日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、4、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1.个人股东本人出席会议的，应出示个人身份证或其他有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、委托人身份证复印件、有签章或盖章的授权委托书、股票账户卡。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证明、股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东账户卡、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025年12月23日，上午9:00一11:30，下午2:00一5:00

（三）登记地点：杭州市环城北路177号浙版传媒证券与法务部（异地股东可用电邮或信函方式登记）

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

（一）与会股东食宿及交通费用自理。

（二）联系地址及电话

联系地址：杭州市环城北路177号浙版传媒证券与法务部

联系人：刘子婧 联系电话：0571-88909784 邮箱：zqfwb@zjcbcm.com

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025年12月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-056

浙江出版传媒股份有限公司

关于补选第三届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意控股股东浙江出版联合集团有限公司提名的童杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止，候选人简历详见附件。

候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查，董事会提名委员会事前已审议通过本议案，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025年12月13日

附件：

童杰先生，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级经济师。1992年进入浙江日报社工作，历任钱江报刊发行有限责任公司副总经理，浙报集团事业发展部副主任、主任，浙报数字文化集团股份有限公司（原浙报传媒集团股份有限公司）副总经理，浙报传媒控股集团有限公司副总经理等职务。现任浙江日报报业集团副社长、党委委员，浙报传媒控股集团有限公司董事、总经理，浙报数字文化集团股份有限公司董事、董事长。曾获中国新闻奖、浙江省宣传文化系统“五个一批”人才等荣誉。

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-055

浙江出版传媒股份有限公司

关于补选第三届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意股东浙江出版联合集团有限公司提名的金鑫荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止，候选人简历详见附件。

金鑫荣先生已参加上海证券交易所举办的独立董事任职培训，其作为公司独立董事候选人的任职资格已获上海证券交易所审核通过，公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025年12月13日

附件：

金鑫荣先生，男，1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。南京大学信息管理学院教授，博士生导师。长期从事出版工作，曾任南京大学出版社社长兼总编辑。先后荣获第五届中国出版政府奖·优秀出版人物、第十三届韬奋出版奖、2018年中国十大出版人物、中宣部“文化名家暨四个一批人才”、全国新闻出版行业领军人才等奖项和荣誉称号。

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-052

浙江出版传媒股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事董立国先生、叶国斌先生的辞职报告。因工作调整，董立国先生辞去公司董事及董事会风险控制与审计委员会委员职务，叶国斌先生辞去公司董事及董事会编辑委员会委员职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，董立国先生、叶国斌先生不再担任公司任何职务。

截至本公告日，董立国先生、叶国斌先生未持有公司股份，辞职后未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司生产经营及董事会的正常运作。公司将按照法律法规及《公司章程》等相关规定，尽快完成董事及专门委员会委员补选工作，并及时履行信息披露义务。

董立国先生、叶国斌先生担任公司董事、董事会专门委员会委员期间勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对两位董事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025年12月13日