浙江出版传媒股份有限公司
关于新增营业范围、取消监事会
并修订《公司章程》的公告

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-054

浙江出版传媒股份有限公司

关于新增营业范围、取消监事会

并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于新增营业范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规、规章和规范性文件的最新要求，公司拟取消监事会，不设监事，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并同步修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。同时，因公司业务发展需要，拟在《公司章程》中增加“以自有资金从事投资活动”的经营范围。

《公司章程》具体修订情况详见附件，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的市场主体登记备案事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次相关市场主体登记备案办理完毕之日止。本次《公司章程》的修订以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。

特此公告。

附件：公司章程修订对照表

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2025年12月13日

附件：公司章程修订对照表

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(下转115版）