吉林华微电子股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款
并取消监事会的公告

证券代码：600360 证券简称：*ST华微 公告编号： 2025-087

吉林华微电子股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款

并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十五次会议于2025年12月12日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款并取消监事会的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》部分条款并取消监事会的说明

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》（以下简称《股票上市规则》）《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称《章程指引》）《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，取消监事会，免去监事职务，由董事会审计委员会依法行使相应职权，《吉林华微电子股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司根据上述情况及相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订。

二、本次《公司章程》修订的具体情况

1、有关“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，不再逐条列示；

2、删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替，涉及删除监事的条款不再逐条列示；

3、对《公司章程》条款序号、文字及标点符号进行了优化调整和修改，不构成实质性修订，不再逐条列示。

4、其他修订详见下表：

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(下转119版）