杭萧钢构股份有限公司
关于取消监事会、增加董事会席位、变更注册
资本并修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2025-058

杭萧钢构股份有限公司

关于取消监事会、增加董事会席位、变更注册

资本并修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会席位、变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会、增加董事会席位的情况

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，免去吴华英先生和覃波先生的股东代表监事职务，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司第九届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项的议案之日止。

根据《公司法》要求，职工人数三百人以上的公司，董事会成员中应当有公司职工代表。综合考虑治理规范要求并结合具体实际，公司拟将董事会席位由7名增加至9名，新增1名非独立董事及1名职工代表董事，其中，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

二、注册资本变动情况

1、限制性股票回购注销

公司召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销剩余未解锁限制性股票的议案》，同意对胡迎祥先生已获授予但尚未解除限售的限制性股票共145,002股进行回购注销。上述股票已于 2024年8月5日完成注销，公司总股本减少145,002股。

2、回购股份注销

根据公司2025年第四次临时股东大会的决议，公司拟将存放于股份回购专用证券账户中已回购但尚未使用的9,997,714股股份用途进行变更，由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。关于变更股份用途及减少注册资本的具体内容，详见公司于2025年10月31日在指定信息披露媒体上披露的《杭萧钢构股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-052）。

上述两次股份注销完成后，公司总股本将由2,369,111,152股减少至2,358,968,436股，公司注册资本将由2,369,111,152元减少至2,358,968,436元。根据以上变动情况，公司将对股份总数和注册资本进行相应变更，并对《公司章程》相应条款进行修订。

三、《公司章程》及其附件的修订情况

鉴于上述取消监事会、增加董事会席位、变更注册资本等情况，为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款进行相应修改。

因本次《公司章程》修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。具体修订情况详见附件《公司章程》修订对照表。修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记的全部事宜，并根据市场监督管理局的具体审核要求进行调整，章程变更内容最终以市场监督管理局核准的为准。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2025年12月13日

附件：

《公司章程》修订对照表

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（下转127版）