浙江银轮机械股份有限公司第九届
董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2025-091
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司第九届
董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第三十二次会议通知于2025年12月7日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2025年12月12日以电子通信表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
本次会议由公司徐小敏董事长主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
《关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo. com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。
《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo. com.cn）。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2025年12月12日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2025-092
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
股东会决议有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于延长控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司法》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、本次拟延长决议有效期情况
2025年1月20日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。同意控股子公司江苏朗信电气股份有限公司（以下简称“朗信电气”）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（简称“本次发行上市”），决议有效期自朗信电气2025年第一次临时股东大会决议通过之日起12个月。同时授权公司董事会及其授权代表全权办理与本次发行上市相关的事宜，授权有效期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。
鉴于上述决议有效期即将届满，为保证朗信电气本次发行上市工作的延续性和有效性，现将朗信电气本次发行上市决议的有效期延长至经朗信电气2025年第四次临时股东会审议通过之日起12个月，若在此有效期内朗信电气取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行上市决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。
同时将授权公司董事会及其授权代表全权办理与朗信电气本次发行上市相关事宜的有效期延长至经公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月。若在此有效期内朗信电气取得中国证监会同意注册的决定，则本授权的有效期自动延长至本次发行上市完成之日。
二、报备文件
1．第九届董事会第三十二次会议决议
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2025年12月12日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2025-093
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第三次临时股东会
2．股东会的召集人：公司第九届董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司于2025年12月12日召开第九届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月30日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年12月30日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年12月30日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2025年12月24日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A幢六楼会议室
二、会议审议事项
本次提交股东会表决的提案名称及编码如下表：
表一：本次股东会提案编码表
■
1、本提案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，议案内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
2、本提案为非累积投票提案，并为特别表决事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过。公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、会议登记时间
现场登记时间：2025年12月26日8:00-11:30,13:00-17:00。
采用电子邮件或信函等方式登记的需在2025年12月26日17:00之前送达至公司。
2、登记方法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、回执（附件3）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（附件2）、法定代表人身份证复印件和股东账户卡及回执（附件3）；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡及回执（附件3）办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡及回执（附件3）；
（3）拟出席本次会议的股东可采取电子邮件、信函等方式进行确认登记。
3、登记地点
现场登记地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，浙江银轮机械股份有限公司A幢六楼董事会办公室。
采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，浙江银轮机械股份有限公司董事会办公室，邮编317200，并请注明“2025年第三次临时股东会”字样。
4、其他事项
（1）会议联系方式：
会务联系人：陈敏、徐丽芬
联系电话：0576-83938250
电子邮箱：002126@yinlun.cn
（2）会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
第九届董事会第三十二次会议决议
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2025年12月12日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码：362126
2、投票简称：银轮投票
3、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年12月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月30日上午9:15，结束时间为2025年12月30日下午3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）参加浙江银轮机械股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)：
委托人身份证号/统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
本人（单位）对本次临时股东会各项议案的表决意见如下：
表二 本次股东会提案表决意见表
■
注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至本次股东会结束日。
2、请股东在选定表决意见下打“√”。对本次股东会提案没有明确投票指示的，则视为授权由受托人按自己的意见投票。
受托人签名(或盖章)：
签发日期： 年 月 日
有效期限：自 年 月 日至 年 月 日止 附件 3：
回 执
截至2025年12月24日（股权登记日）下午收市时，我单位（个人）持有浙江银轮机械股份有限公司股票，拟参加公司2025年第三次临时股东会。
股东名称：
股东证券账户号码：
持有股数：
联系电话：
股东（签字/盖章）：
注：拟参加本次股东会的股东，请在2025年12月26日17:00前将本回执通过电子邮件发送至公司。本回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2025-094
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
关于完成注册资本、经营范围等变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月14日、2025年10月30日分别召开第九届董事会第二十八次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2025年10月15日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-079）。
公司于近日在浙江省市场监督管理局办理完成了注册资本、经营范围变更及《公司章程》备案等变更登记手续，并换发了营业执照。新的营业执照具体信息如下：
名称：浙江银轮机械股份有限公司
统一社会信用代码：9133000070471161XA
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：徐小敏
注册资本：捌亿肆仟叁佰陆拾伍万零叁佰零壹元
成立日期：1999年03月10日
住所：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；制冷、空调设备制造；云计算设备制造；集成电路制造；电池零配件生产；智能机器人的研发；工业机器人制造；智能无人飞行器制造；光伏设备及元器件制造；发电机及发电机组制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；泵及真空设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；锻件及粉末冶金制品制造；炼油、化工生产专用设备制造；非居住房地产租赁；园区管理服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；汽车销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2025年12月12日
